证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2024-028 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 紧抓高油价契机，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信"或 "公司"）加快海上、陆上区块勘探开发进度，推动海外全资公司智慧石油投资有 限公司（以下简称"智慧石油"）渤海、南海合作区块尽快由勘探转向开发生产， 推动海外全资公司智慧油气投资有限公司（以下简称"智慧油气"）蒙古国陆上合 作区块勘探发现，为实现上述目标，智慧石油、智慧油气需加快相应勘探开发资金 投入。出于公司筹措资金融资成本及时效考虑，公司向公司控股股东、实际控制人 周锦明先生借款 3 亿元人民币。 2024 年 4 月 11 日公司召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 三次会议审议并通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公 司向控股股东、实际控制人周锦明先生借款 3 亿元人民币，借款期限 3 年。相关具 体操作事项授权公司管理层办理。（具体内容 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"内部控制规范体系"），结合潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司对内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度归属于 上市公司股东的净利润-128,183,987.68 元，母公司实现净利润 680,802.93 元。 根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法 定盈余公积金 68,080.29 元，加年初未分配利润 411,501,608.06 元，减去 2022 年度分配 6,400,000.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润 为 405,714,330.70 元。 鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 拟定的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百七十四条的规定，利润分配的基本原则是公司的 利润分配政策重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配 政策保持连续性和稳定性。同时，公司实施现金分红应当满足的条件之一是 "公司该年度或半年度实 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-025 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 度股东大会定于2024年5月15日（星期三）在公司召开，现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议； (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台,公司 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月1 ...

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-022 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》 ，现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有证 券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服 务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了 高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务 状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。基于上述原因，公司拟续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构。 二、续聘任会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所 （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （ ...

避险情绪升温，石油股继续飙升，潜能恒信涨13%，首华燃气、和顺石油、中曼石油、海油发展、泰山 石油等多股上涨，石油ETF（561360）涨2.7%，今年来涨近17%。盘中溢价交易。 摩根大通指出，全球石油库存正处于7年来最低水平。这似乎从油价的持续攀升中得到了印证。此外， 供给的减少还可能导致其他外部冲击对油价的影响进一步扩大。 此外，市场对高股息板块的关注和国企改革（包含市值管理）的进一步深化，也使行业获得投资者的青 睐。如中石油公司章程规定现金分红比例不少于归母净利润的30%，2023年全年分红率50%。感兴趣的 投资者可关注石油ETF的投资机会。 注：市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及个股仅供参考，不构成股 票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产 品。基金有风险，投资需谨慎。 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-017 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东周锦明先 生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了股份解除质押业务，具体 事项如下： 一、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 解除质押 | 质押 | 质押 | 质权人 | 本次解除质 押占其所持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 股数 | 起始日 | 解除日 | | 股份比例（%） | | 周锦明 | 是 | 8,217,200 7,125,000 | 2021.07.28 2022.10.26 | 2024.04.12 | 股份有限 | 6.24 5.41 | | | | | | | 安信证券 | | | | | 3,650,000 | 2024.01 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2024-016 潜能恒信能源技术股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提 供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准；可以豁免提交股东 大会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信"或"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会 议，审议并通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董 事周锦明先生对该议案回避表决。公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专 门会议审议了本次关联交易事项，同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股 东大会审议。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1、紧抓高油价契机，公司拟加快海上、陆上区块勘探开发进度，推动海外 全资公司智慧石油投资有限公司（以 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2024-015 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于职工代表监事、监事会主席辞职 暨补选职工代表监事、监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事、监事会主席辞职的情况 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会近日收到公司职 工代表监事周永仙先生的书面辞职报告。周永仙先生因个人原因申请辞去公司第 五届监事会职工代表监事职务，周永仙先生辞去职工代表监事职务后仍继续担任 公司其他职务。周永仙先生原定任期为2021年12月31日至2024年12月31日。截至 本公告披露日，周永仙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 周永仙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对周永仙先生为 公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于2024年4月11日召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届监事会主席的议案》，选举于长华先生为公司第五届监事会主席， 任期自第五届监事会第十三次会议审议通过之日起 ...

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-011 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司 《潜能恒信能源技术股份有限公司关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项 目的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。 二、审议通过《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。 为满足公司日常经营及业务发展需要，同意公司及全资公司智慧石油投资有 限公司（以下简称"智慧石油"）向杭州银行北京分行合计申请不超过 4,000 万 元人民币的综合授信额度(包括流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现等)，公司对全资公司智慧石油上述授信提供 保证担保，担保额度不超过 4,000 万元人民币，授权期限 1 年，额度在有效期内 可循环使用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。 潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源 ...