证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-049 潜能恒信能源技术股份有限公司 实施中国南海北部湾涠洲 10-3 西油田暨 22/04 区块的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"潜能恒信"）经第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增资 BVI 子公司用于实施中国南海北 部湾涠洲区块的议案》，具体情况公告如下： 一、本次增资事项概述 公司海外全资公司智慧石油投资有限公司（以下简称"智慧石油"）通过参 与中国海洋石油集团有限公司（以下简称"中国海油"或"国家公司"）组织的 对外合作招标，与洛克石油（渤海）公司（以下简称"洛克石油"）共同取得了 中国南海北部湾涠洲 10-3 西油田暨 22/04 区块勘探开发权益。2018 年 7 月 3 日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期 30 年的产品分成合同—《中国南 海北部湾涠洲 10-3 西油田暨 22/04 区域合同区石油合同》（以下简称"石油 合同"），智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的 联合作 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 10 月 13 日发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。周永 仙、胡晓坤、孟晓辉监事现场出席会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研 究，形成如下决议： 与会监事作出以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-045 二、审议通过《关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议 案》 该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。 经审议，监事会认为：为了噶尔盆地九 1-九 5 项目更好日常经营发展，同意 全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以 ...

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-044 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 23 日 10：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式 相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2023 年 10 月 13 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 潜能恒信能源技术股份有限公司 理相关手续。 独立董事对此发表了独立意见、《潜能恒信能源技术股份有限公司关于全资 子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指 定信息披露网站-巨潮资讯网。 三、审议通过《关于增加对海外全资公司担保额度的议案》 表决情况：出席会议的董事 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2023-048 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于增加对海外全资公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（简称 "潜能恒信"或"公司"）于 2023 年10月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加对海外全资 公司担保额度的议案》。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 2019年11月8日公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于向海外全资 公司智慧石油增资并与中国石油签订重大石油合同的议案》，同意通过金司南能 源有限公司（BVI子公司）向海外全资公司 分期增资7000万美元，同意智慧石 油与中国石油签订为期30年的石油产品分成合同—《中华人民共和国准噶尔盆地 九1-九5区块开发和生产石油合同》。 预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合 同期30年投入15亿元人民币（实际投资情况需根据项目总体开发方案及调整方案 确定）。鉴于智慧石油为潜能恒信海外离岸公司，智慧石油运行该项目的资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023年 第二次临时股东大会定于2023年11月14日（星期二）在公司召开，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-050 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月14日下午14:30 （2）网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为:2023年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月14日上午9:15至20 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事对第五届董事会第十一次会议 相关事项发表的独立意见 我们作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们 对公司第五届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见： 一、关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的独立意见 我们认为，公司全资子公司智慧石油克拉玛依向昆仑银行股份有限公司克拉 玛依分行申请不超过28,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银 行承兑汇票和保函等)，基于昆仑银行授信要求，智慧石油克拉玛依以准噶尔盆 地九1-九5项目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全资子公司智慧石油克 拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过28,000万元人民币，授权期限2 年，额度在有效期内可循环使用，为公司正常经营、日常融资需要产生的事项， 符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，担保风险可控，不存在损 害上市公司和股东，特别是中小股东的 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2023-047 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 根据潜能恒信能源技术股份有限公司（简称 "潜能恒信"或"公司"）的 生产经营需求，2023年10月23日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关 于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公 司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称"智慧石油克拉玛依"） 向昆 仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请不超过28,000 万元人民币的综合授信额 度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，基于昆仑银行授信要求，智慧 石油克拉玛依以准噶尔盆地九1-九5项目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全 资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过28,000万元人 民币，授权期限2年，额度在有效期内可循环使用，公司董事会授权公司管理层办理 相关手续。 2022年8月24日 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 接到控股股东周锦明先 生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了股权质押及解除质押业务， 具体事项如下： 潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-043 三、股东股份累计质押情况 一、本次股份解除质押基本情况 | | 是否为控 | | | 占其 | 占公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | | | 所持 | | | 是否为 | | | | | | 股东 | 第一大股 | | 本次质押 | 股份 | 总股本 | 是否为 | 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | | | 数量 | | 比例 | 限售股 | | 起始日 | 到期日 | | | ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-042 潜能恒信能源技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于2023年8月31日以公告方式向全体股东发出召开2023年第一次 临时股东大会的通知。 2、召开和出席情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2023 年9月15日下午14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司 大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2023年9 月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2023年9月15日上午9:15至2023年9月15日下午15:00期 间的任意时间。 出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份132,867,633股，占公司有表决 权股份数的41.5211%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份 131,740,000股，占 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：潜能恒信能源技术股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受潜能恒信能源技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、 规章及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事 宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书之目的 ...