证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-040 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年8月22日14:30 （2）网络投票时间为：2024年8月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月 22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2024年8月22日9:15-15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 8 月 6 日召开第六届董 事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2 ...

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2024 年 8 月 6 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"勤信审字【2024】第 0159 号"《北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-753,005,359.93 元，公司未弥补 亏损金额为 753,005,359.93 元，实收股本为 723,273,408.00 元，公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该 事项需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的原因 报告期内，公司业务转型调整，主动压缩数据湖建设和垫资类业务，数据湖 建设相关业务大幅减少，同时着力拓展智慧交通、数据要素及超级存储业务，部 分业务尚处于起步发展期，业务发展快但规模暂时较小，导致公司营业收入及毛 利率下降。同时公司人工成本、折旧摊销、财务费用等固定费用，未与收入规模 等比减少，且公司加强新项目拓 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 特别提示： 1、北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 涉及原激励对象 147 名，回购注销的限制性股票数量共计 3,348,482 股，占回购 注销前公司总股本的 0.4630%。 2、公司已于 2024 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股 本由 723,273,408 股减少为 719,924,926 股。 北京易华录信息技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2017 年 11 月 7 日，公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会 第十六次会议审议通过了《关于<北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票 激励计划（草案）及其摘要>的议案》。 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 北京易华录信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240726 | --- | |------------| | 投资者关系 | | 活动类别 | □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 汇添富基金、博时基金、嘉实基金、银华基金、富国基金、鹏华基 称及人员姓 金、华富基金、上银基金、景顺长城基金、中加基金、中欧基金、 名 中邮创业基金、百嘉基金、君牛基金、深圳中天汇富基金、恒越基 金、盈泰明道股权投资基金、平安银行、工银国际、长沙银行、长 城财富保险、国华兴益保险、国新投资、红杉中国、华夏久盈、新 华资产、泰康资管、淡水泉投资、泽源资本、国金证券、东吴证 券、东北证券、国盛证券、中金证券、长城证券、中邮证券、中信 建投证券、华福证券、中泰证券、东方证券、华西证券、中航证 券、平安证券、野村东方国际证券、东方财富、上海天猊投资、上 海睿亿投资、深圳正圆投资、IGWT Investment、上海臻宜投资、 深圳红石榴投资、海南君阳私募、深圳恒健远志投资、深圳创富兆 业金管、深圳恒盈富达资管、上海弥远投资、璞远资产、深圳正德 泰投资、茂源资本 ...

Key Points - **Industry/Company Involved**: The meeting involved the leadership of a specific company, including the President, Vice Presidents, and the CFO. - **Core Points and Arguments**: - The meeting was divided into two segments. - The first segment was to be led by [doc id='1']. - **Other Important Content**: - The company's leadership team was introduced, including the President, Vice Presidents, and the CFO who also acts as the interim Secretary of the Board. - **Additional Information**: - The meeting structure and the roles of the participants were outlined. [doc id='1']

中国农类 CHINA HUALU 股票代码:300212 2023 ESG REPORT 环境 社会及治理报告 、 HE RE 北京易华录信息技术股份有限公司 Beijing E-Hualu Information Technology Co., Ltd e Hualu 北京易华录信息技术股份有限公司 关于本报告 本报告展示北京易华录信息技术股份有限公司 (以下简称"易华录""公司"或"我们") 及子公司于2023年在环境、社会 及治理 (以下简称"ESG") 领域作出的努力,旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应关切与期望。 时间范畴 本报告为年度报告,报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日,部分内容适当延伸至2024年。 报告范围 除特别指出外，本报告覆盖易华录及子公司在 ESG 领域的情况。 编制依据 本报告按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》相关要求，同时 参考国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》和全球报告倡议组织《可持续发展报告编写指南》 等相关指引进行编制。 数据来源 除特殊说明之外，本报告所引用的信息与数据均来源于公司的正式文件 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。 电话：010-52281160，传真：010-52281188 电子邮箱：zhengquan@ehualu.com 办公地址：北京市石景山区阜石路 165 号华录大厦 10 层 二、高级管理人员届满离任情况 本次高级管理人员换届完成后，高辉女士将不再担任公司总裁，继续在公司 任职；李华女士、何晓楠先生将不再担任公司副总裁，继续在公司任职；颜芳女 士将不再担任公司副总裁、董事会秘书，继续在公司任职。 一、聘任高级管理人员情况 根据相关规定，由公司董事长提名，经公司董事会提名委员 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日（星期三）以现场会议的方式在公司十 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人送达、邮件等方式送达全 体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司 全体董事共同推举的肖益先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举欧黎先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本 届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日（星期三）以现场会议的方式召开，会 议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由全体监事共同推举的监事许海 英女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举许海英女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本 届监事会任期届满时止。 | 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 特此公告。 北京易华录信息技术 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 关于选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会、第五届监事会任期已届满，为保证董事会、监事会的正常运作，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，公司近日召开了第三届第七次职工代表大会，经与 会职工代表经充分讨论和认真研究，同意选举周福全先生（简历详见附件1）为 公司第六届董事会职工代表董事，同意选举王丹女士（简历详见附件2）为公司 第六届监事会职工代表监事。 周福全先生将与公司2023年度股东大会选举产生的五名非独立董事及三名 独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自2023年度股东大会选举通过之日起 三年。周福全先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符 ...