中德证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合同 暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为北京易华录信息技术 股份有限公司（以下简称"易华录"、"公司"）2022年度向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对易华录拟向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合同暨关 联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 易华录第六届董事会第四次会议审议通过了《关于向控股股东申请借款额度 并签署最高额质押合同暨关联交易的议案》，为了保障公司运营资金的平稳，以 及公司的良好征信记录，公司拟向控股股东中国华录集团有限公司（以下简称"华 录集团"）申请 35 亿元借款额度，上述事项作为公司 2024 年度日常关联交易预 计事项之一已经过公司第五届董事会第四十二次会议及 2023 年度股东大会审议 通过。截至目前，华录集团向公司提供委托贷款及资金拆借余额约 33.59 亿元， 据此，公司拟与华录集团签署最高额质押合同，使用持有的部分公司股权及部分 应收账款作为向华 ...

北京市中伦律师事务所 法律意见书 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：北京易华录信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京易华录信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-044 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 384 人，代表股份 278,505,897 股，占上市公司总股份的 38.6854％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 257,336,332 股，占上市公司总股份的 35.7449％。通过网络投票 的股东 380 人，代表股份 21,169,565 股，占上市公司总股份的 2.9405％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 382 人，代表 股份 21,172,265 股，占上市公司总股份的 2.9409％。其中：通过现场投票的中 小股东 2 人，代表股份 2,700 股，占上市公司总股份的 0.0004％。 本次会议由董事长欧黎先生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司北京尚易德科技有限公司拟申 请破产清算的议案》，鉴于公司全资子公司北京尚易德科技有限公司（以下简称 "尚易德"）2023 年度经审计的年末净资产为负，已出现资不抵债且不能清偿 到期债务的情况，为更好的聚焦主业发展，及时处置不良资产，维护公司及公司 股东的合法权益，公司董事会同意公司全资子公司尚易德依据《中华人民共和国 企业破产法》以债务人身份向法院申请破产清算。具体情况如下： 一、尚易德基本情况 1、企业名称：北京尚易德科技有限公司 2、统一社会信用代码：91110111689242279Y 3、企业类型：有限责任公司（法人独资） 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-042 北京易华录信息技术股份有限公司 关于全资子公司北京尚易德科技有限公司拟申请 破产清算的公告 4、成立日期：2009-04-30 5、法定代表人：吴忠海 6、注册资本：5000 万人民币 7、注册地址：北京市 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第六届 董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会 的议案》。 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-043 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年9月4日14:30 （2）网络投票时间为：2024年9月4日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 19 日（星期一） 以现场加通讯会议的方式 召开，会议通知已于 2024 年 8 月 14 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和 监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事长欧 黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-041 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于全资子公司北京尚易德科技有限公司拟申请破产清 算的议案》 易华录全资子公司北京尚易德科技有限公司（以下简称"尚易德"）2023 年度经审计的年末净资产为负，已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况，为 更好的聚焦主业发展，及时处置不良资产，维护公司及公司股东的合法权益，公 司拟同意尚易德 ...

股票简称：易华录 股票代码：300212 公告编号：2024-041 债券简称：22华录01 债券代码：148002 北京易华录信息技术股份有限公司2022年面向专业投资者 公开发行公司债券（新基建）（第一期） 2024年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京易华录信息技术股份有限公司2022年面向专业投资者公开 发行公司债券（新基建）（第一期）将于2024年8月17日（实际付息 日为2024年8月19日）支付2023年8月17日至2024年8月16日期间的利 息。本次债券付息的债权登记日为2024年8月16日，凡在2024年8月16 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年8月16日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。为确保付 息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：北京易华录信息技术股份有限公司 2、债券名称：北京易华录信息技术股份有限公司2022年面向专 业投资者公开发行公司债券（新基建）（第一期） 3、债券简称：22华录01 4、债券代码：1480 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-037 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司经营管理改革发展需要，董事会同意公司对组织架构进行调整。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 四、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"勤信审字【2024】第 0159 号"《北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-753,005,359.93 元，公司未弥补 亏损金额为 753,005,359.93 元，实收股本为 723,273,408.00 元，公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该 议案应当提交公司股东大会审议。 具体内 ...

中德证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》对北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"易华录"、"公 司"）进行了 2024 年度持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中德证券有限责任公司 （六）培训内容：本次培训的内容主要介绍了持续督导关注要点和信息披露 要求、募集资金使用与管理要求、股票买卖规范、独立董事制度改革、重大交易、 关联交易、对外担保及资金占用等上市公司规范运作相关内容。此外，中德证券 根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的规定进行了廉洁从业的 宣导及培训，强化公司对廉洁从业监管规定的学习和理解。 二、上市公司的配合情况 本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有 序进行，达到了良好效果。 三、本次培训的效果 通过本次培训授课，加强了易华录相关人员对中国证券监督管理委员会和深 1 （ ...

关于聘任证券事务代表的公告 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-039 北京易华录信息技术股份有限公司 传真：010-52281188 电子邮箱：zhengquan@ehualu.com 地址：北京市石景山区阜石路 165 号华录大厦 10 层 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2024 年 8 月 6 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司证券 事务代表的议案》，公司董事会同意聘任崔晓雯女士为公司证券事务代表，任期 自本届董事会届满之日止。 崔晓雯女士已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关任职资格的规定。崔晓雯女士简历详见附件。 崔晓雯女士的联系方式如下： 电话：010-52281270 附件： 崔晓雯，女，1993年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国 人民大学学士，中国财政科学研究院硕士，已取得深圳证券交 ...