你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益， 充分发挥了独立董事的作用。 本人于 2024 年 6 月 25 日因任期届满卸任公司独立董事，现就本人 2024 年 度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人孙娜，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、注 册会计师，2007 年以来任职于北京国家会计学院，现任北京国家会计学院副教 授。本人自 2023 年 12 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的作用。 本人吕本富，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学 院博士，中国科学院大学经管学院教授、博士生导师，国内数字经济专家，现任 中国国家创新与发展战略研究会副会长。本人自2020年12月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度任期内履职情况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 ...

2024 年独立董事述职报告 北京易华录信息技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益， 充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人赵卫东，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。 曾任同济大学 CAD 研究中心副主任、主任，同济大学电子与信息工程学院副院长； 上海市杨浦区科委副主任；企业数字化技术教育部工程研究中心主任。现任上海 工业视觉感知与智能计算工程技术研究中心主任，同济大学电子与信息工程学院 研究员。本 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -3.9704 | -2.8326 | -40.17 | 0.0174 | | 每股净资产（元） | 1.01 | 4.97 | -79.68 | 5.88 | | 每股公积金(元) | 4.8 | 4.81 | -0.21 | 2.95 | | 每股未分配利润(元) | -5.03 | -1.04 | -383.65 | 1.71 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.65 | 7.65 | -39.22 | 16.04 | | 净利润(亿元) | -28.65 | -18.9 | -51.59 | 0.12 | | 净资产收益率(%) | -132.48 | -60.94 | -117.39 | 0.29 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 29582.12万股 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本报告期，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 本着对股东和公司负责的态度，在全体监事的努力下，严格按照《公司法》《证 券法》等有关法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，认真地履 行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司 董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护了公司及广大股东的合法 权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员参加了全部会议，历次会议的召集、提案、出席、 议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的要求规范运作。 本报告期内，本届监事会共召开 7 次会议。具体情况如下： 2024 年 4 月 16 日，公司召开了第五届监事会第二十六次会议，会议审议通 过了《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于审议<2023 年度财务 决算报告>的议案》《关于审议<2023 年年度报告及摘要>的议案》《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》《关于审议公司 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规章制度的要求，就公司在任独立董事赵卫东先生、庄严女士、吴建军先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵卫东先生、庄严女士、吴建军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司 2025 年 4 月 17 日 ...

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第四次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2025 年度财务和内控 审计机构，聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2025-014 北京易华录信息技术股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，具有丰 富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真 实地反映公司的财务状况和经营成果。中勤万信具备多年为上市公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司 2025 年财务报告审计工作的要求，能够独立对 公司财务状况进行审计。拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | （一）日常关联交易概述 1. 2025 年，预计公司向中国华录集团申请的委托贷款及资金拆借不超过 376,000 万元，发生房租总额不超过 1,000 万元。 2. 2025 年，预计公司与太极计算机股份有限公司发生采购设备的关联交易 总额不超过 3,000 万元。 3. 2025 年，预计公司与津易（天津）数据湖信息技术有限公司发生项目施 工承包服务的关联交易总额不超过 10,000 万元。 4.除上述所述关联交易外，预计在总金额不超过 65,000 万元的范围内，公 司或公司子公司基于日常经营需要与中国电子科技集团有限公司或其下属公司 发生委托贷款、资金拆借或产品采购、服务等交易。 北京易华录信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"） ...

北京易华录信息技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，北京易 华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）就2024年度募集资金 存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）股票57,459,099股，每股面值为人民币1元，每股发 行价格为人民币27.51元，募集资金总额为人民币1,580,699,813.49元，扣除发行费 用（不含增值税）人民币11,118,922.67元后，实际募集资金净额为人民币 1,569,580,890.82元。上述募集资金到账情况已经中勤万信会计师事务 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定 ，对合并范围内截至 2024 年末的各类资产进行全面 清查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 （二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 二、本次计提减值损失的确认标准和计提方法 （一）金融资产减值 ①应收票据 本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损 单位：万元 类型 项目 2024 年度计提金额 信用减值损失 （损 ...