证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2024-002 上海巴安水务股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于南康污水厂项目政府回购并终止 BOT 特许经营权的 议案》 为优化公司资产配置，公司子公司江西省鄱湖低碳环保股份有限公司南康污 水处理厂由政府回购并终止 BOT 特许经营权，以人民币 2,150 万元向赣州市南 康区城发集团中小企业投资发展有限责任公司转让位于江西省赣州市南康区龙 岭镇的南康工业园区污水处理项目全部资产。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于南康污水厂项目政府回购并终 止 BOT 特许经营权的公告》。 表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。 董事高山投反对票，反对理由：南康污水厂收费权已经质押给上海迈业公司， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海巴安水务股份有限公司（以下简称" ...

上海巴安水务股份有限公司 关于南康污水厂项目政府回购并终止 BOT 特许经营权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化资产配置，提高资产运营使用效率，上海巴安水务股份有限公司（简 称"公司"）子公司江西省鄱湖低碳环保股份有限公司（简称"鄱湖环保"）拟向 赣州市南康区城发集团中小企业投资发展有限责任公司（简称"城发集团"）转 让位于江西省赣州市南康区龙岭镇的南康工业园区污水处理项目全部资产。 公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于南康污水厂项目政府回购并终止 BOT 特许经营权的议案》，6 票同意，1 票反 对，董事高山投反对票，反对理由：南康污水厂收费权已经质押给上海迈业公司， 需要上海迈业公司和南康水发集团再协调、确认，回购款只能转账到上海迈业指 定的江西省鄱湖低碳环保股份有限公司账号。鄱湖环保南康污水处理厂由政府回 购并终止 BOT 特许经营权，以人民币 2,150 万元向城发集团转让位于江西省赣州 市南康区龙岭镇的南康工业园区污水处理项目全部资产。本次交易事项在董事会 审 ...

关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，上海巴安水务股 份有限公司（以下简称"公司"）就全资子公司江苏巴安建设工程有限公司（以 下简称"巴安建设"）相关诉讼进展情况公告如下： 一、郓城县人民法院建设工程施工合同诉讼 1、诉讼事项的基本情况 证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2024-001 上海巴安水务股份有限公司 因建设工程施工合同纠纷，巴安建设向山东省郓城县人民法院递交了诉讼郓 城县经济开发区管理委员会的材料，请求判决郓城县经济开发区管理委员会支付 工程款及利息等 2,896.55 万元。（详见公司于 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》）。 2、本次诉讼进展情况 原告巴安建设于 2023 年 12 月 29 日向山东省郓城县人民法院提出撤诉申请， 并于当日收到山东省郓城县人民法院（2023）鲁 1725 民初 7338 号案件的《民事 裁定书》，裁定如下： 准许原告巴安建 ...

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-111 上海巴安水务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 69,832,801 股，占上市公司总 股份的 10.4264%。 2、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限公 司会议室。 3、会议召集人：上海巴安水务股份有限公司董事会 4、股权登记日：2023 年 12 月 20 日 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相 ...

上海市广发律师事务所 关于上海巴安水务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：上海巴安水务股份有限公司 上海巴安水务股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会于 2023 年 12 月 27 日在上海市青浦区章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限 公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派孙薇维律师、张晓雯 律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规、其他规范性文件以及《上海巴安水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 ...

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-110 一、股东股份冻结基本情况 上海巴安水务股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海巴安水务股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）系统查询获悉，持股 5%以上股 东山东高创建设投资集团有限公司所持公司无限售流通股 66,341,458 股股份被 司法冻结，具体事项如下： 1、目前山东高创建设投资集团有限公司正在积极了解本次股份被冻结的原 因并争取早日妥善解决。 1 2、本次股东股份被冻结不会对公司生产经营造成影响。公司将密切关注股 份被司法冻结的进展，并依照法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表 特此公告。 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次冻结股 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股及限 | 起始日 | 到期日 | 冻结申 | 原因 | | --- ...

上海巴安水务股份有限公司 关于收到上海证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海巴安水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收 到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海巴安水务股份有限公 司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕363 号）、《关于对张华根 采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕364 号）。现将有关情况公告 如下： 证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-109 2023 年 1 月 20 日至 9 月 18 日，你公司名下 19 个银行账户陆续被冻结，冻 结金额合计 1,016.55 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.74%。你公 司未及时披露上述重大事项，直至 2023 年 10 月 20 日才通过临时公告补充披露。 你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第三条第一款、第二十二条第一款的相关规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条第三 项 ...

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-105 上海巴安水务股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海巴安水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 11 日在会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面及通讯方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合召开董事会会议的法定 人数。会议由公司董事长张华根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》 综合考虑公司未来业务发展情况以及整体审计工作的需要，公司拟聘任亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯 ...

上海巴安水务股份有限公司独立董事 对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，作为上海巴安水务股份有 限公司（简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审 慎、客观的立场，我们对公司聘任 2023 年度审计机构的事项发表如下独立意见： 经审查，我们一致认为： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券服务业务资格的审计 机构，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，能满足公司财务审计的工作要求。公司本次拟聘任亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构事项，符合有关法律法规 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致事前认可本次聘任事 项，并同意提交公司董事会审议。 独立董事签字： 阎 敏 杨建劳 胡馨文 2023 年 12 月 8 日 公司本次聘任 2023 年度审计机构，决策程序合法，不存在损害公司及全体 股东利益 ...

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-107 上海巴安水务股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称 "亚太会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于众华会计师事 务所已连续 15 年为公司提供审计服务，综合考虑公司未来业务发展情况以及整 体审计工作的需要，上海巴安水务股份有限公司（简称"公司"）拟聘任亚太会 计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司就变更会计师事务所相关事宜与众 华会计师事务所进行了沟通，众华会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认 无异议。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所无异议。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于聘任 2023 年度会计师事务所的 ...