福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善福建紫天传媒科技股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件以及《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")规定、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-056 福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 特此公告。 福建紫天传媒科技股份有限公司 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日 以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会第四次会议（以下简 称"本次会议"）的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议的 方式召开，公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建 锋主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的 100%，会议的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 监 事 会 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票 表决方式一致通过以下决议： 二〇二四年八月三十日 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会审核后认为，董事会编制和审核公司 2024 年 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 决定于2024年9月24日（星期二）下午14:00在公司会议室召开2024年第三次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-059 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法性和合规性：公司于2024年8月29日召开的第五届董事会第 六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年9月24日（星期二）下午14:00，会期半天。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 24 日 （星期二）上午 9: ...

关于部分独立董事辞职的公告 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事汪速先生提交的书面辞职报告。汪速先生因个人身体及工作诸多原因 ，经过认真思考，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下属审计委 员会和提名委员会的相关职务。辞职后汪速先生不再担任公司任何职务。 福建紫天传媒科技股份有限公司 汪速先生担任独立董事的原定任期为公司2024年第一次临时股东大会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》等相关规定，汪 速先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。汪速先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，不会 影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 截至本公告披露日，汪速先生未持有公司股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-051 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 特此公告。 福建紫天传媒科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月三十一日 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对福建紫天传媒科技股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 58 号）（以下简称"年 报问询函"），要求公司就年报问询函涉及的问题做出书面说明，并在 2024 年 5 月 20 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露， 同时抄送福建证监局上市公司监管处。 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及中介机构就年报问询 函涉及的问题逐项落实。鉴于年报问询函涉及的相关核查工作较为繁重，还有部 分问题回复尚未完成，为保证回复内容的真实、准确、完整，公司将再次延期回 复年报问询函，后续将视进展情况回复《年报问询函》并对外披露。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对福建紫天传媒科技股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 58 号）（以下简称"年 报问询函"），要求公司就年报问询函涉及的问题做出书面说明，并在 2024 年 5 月 20 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露， 同时抄送福建证监局上市公司监管处。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-050 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及中介机构就年报问询 函涉及的问题逐项落实。鉴于年报问询函涉及的相关核查工作较为繁重，还有部 分问题回复尚未完成，为保证回复内容的真实、准确、完整，公司将再次延期回 复年报问询函，预计将于 2024 年 7 月 30 日（星期二）前完成相关回复工作。 二〇二四年七月二十四日 董 事 会 公司将加快工作进度 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-049 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 福建紫天传媒科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月十七日 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对福建紫天传媒科技股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 58 号）（以下简称"年 报问询函"），要求公司就年报问询函涉及的问题做出书面说明，并在 2024 年 5 月 20 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露， 同时抄送福建证监局上市公司监管处。 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及中介机构就年报问询 函涉及的问题逐项落实。鉴于年报问询函涉及的相关核查工作较为繁重，还有部 分问题回复尚未完成，为保证回复内容的真实、准确、完整，公司将再次延期回 复年报问询函，预计将于 2024 年 7 月 23 日（星期二）前完成相关回复工作。 公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。公司指 定信息披露媒体为《证 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-048 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及中介机构就年报问询 函涉及的问题逐项落实。鉴于年报问询函涉及的相关核查工作较为繁重，还有部 分问题回复尚未完成，为保证回复内容的真实、准确、完整，公司将再次延期回 复年报问询函，预计将于 2024 年 7 月 16 日（星期二）前完成相关回复工作。 公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。公司指 定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准。敬请广大投资者关 注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 福建紫天传媒科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月十日 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对福建紫天传媒科 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司 公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。公司指 定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准。敬请广大投资者关 注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-047 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对福建紫天传媒科技股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 58 号）（以下简称"年 报问询函"），要求公司就年报问询函涉及的问题做出书面说明，并在 2024 年 5 月 20 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露， 同时抄送福建证监局上市公司监管处。 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及中介机构就年报问询 函涉及的 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-046 福建紫天传媒科技股份有限公司 郭敏女士担任董事的原定任期为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，郭敏女士的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。郭敏女士的辞职未导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 截至本公告披露日，郭敏女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 郭敏女士在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用。公司及董事会对郭敏女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 福建紫天传媒科技股份有限公司 二〇二四年六月二十九日 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事郭敏女士提交的书面辞职报告。郭敏女士因个人原因，申请辞去公 司第五届董事会非独立董事 ...