公司监事会对公司《2024年第三季度报告》发表如下意见： 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-064 福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以 电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会第五次会议（以下简称"本 次会议"）的通知，会议于 2024 年 10 月 29 日在南通锻压公司会议室以现场会议的 方式召开，公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建锋 主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的 100%，会议的召集和召开 符合有关法律、法规、规章和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表 决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合 ...

Core Viewpoint - Zhitian Technology is under investigation by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for obstructing law enforcement, with multiple instances of non-compliance and information disclosure violations noted [1][2][3] Group 1: Regulatory Actions - The CSRC has initiated investigations against Zhitian Technology and its key personnel, including the chairman, general manager, and CFO, for refusing to cooperate with law enforcement [1] - Zhitian Technology has been subject to multiple regulatory actions over the past year, marking the third time it has been investigated for information disclosure violations [1] - The company has faced criminal charges from the Fuzhou Public Security Bureau for concealing accounting documents and reports [1] Group 2: Financial Performance - Zhitian Technology transitioned from traditional forging equipment manufacturing to internet advertising in 2018, but its financial performance has been unstable [2] - From 2019 to 2022, the company reported a total net profit of 955 million yuan, but in 2023 alone, it incurred a net loss exceeding 1.2 billion yuan [2] - The company's half-year report for 2023 indicated a net profit of 11.94 million yuan, a decrease of 89.68% year-on-year [2] Group 3: Compliance Issues - Zhitian Technology has repeatedly failed to fulfill its disclosure obligations, leading to regulatory scrutiny and penalties [1][2] - The company has delayed responses to inquiries from the Shenzhen Stock Exchange regarding its financial reports, raising concerns about its compliance with regulatory requirements [1] - The CSRC has emphasized the importance of cooperation with regulatory inspections, stating that refusal to comply can lead to severe penalties, including criminal charges [3]

除上述两次被中国证监会立案调查外，你公司还因涉嫌 隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告被福州市公安局立 案调查。福州市公安局对你公司立案调查后，办案人员多次 通过电话、短信等方式联系宋庆、李琳、LIXIANG（李想） 等人，均未获回应。福建证监局已将上述事项明确告知你公 司，并要求你公司立即就该事项履行信息披露义务。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 110 号 福建紫天传媒科技股份有限公司董事会： 2024 年 9 月 6 日，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监 会依法决定对你公司立案调查。2024 年 10 月 25 日，因涉嫌 拒绝阻碍执法，中国证监会依法决定对你公司及你公司董事 长兼董事会秘书宋庆、总经理李琳、财务总监 LIXIANG（李 想）立案调查。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 根据《证券法》第八十条第二款第（十一）项的规定， 1 上市公司涉嫌犯罪被依法立案调查属于重大事件，上市公司 应当立即予以公告。你公司应当按照相关法律法规及本所 《创业板股票上市规则（2024 年修订）》的规定，立即就你公 司被福州市公安局立案调查事项履 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-062 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（其中 2024 年 9 月 6 日下发的编号：证监立案字 0262024012 号。2024 年 10 月 25 日 下发的编号：证监立案字 0262024013 号、证监立案字 0262024016 号、证监立 案字 0262024017 号、证监立案字 0262024018 号、证监调查字 0262024220 号）， 因公司涉嫌信息披露违法违规和涉嫌拒绝、阻碍执法，以及 LIXIANG（李想）、 宋庆、李琳涉嫌拒绝、阻碍执法，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及 LIXIANG（李想）、 宋庆、李琳进行立案。 公司将持续关注上述事宜相关进度，并按照有关法律法规的规定和要求， 及时履行信息披露义务。 公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投 资 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于福建紫天传媒科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 炜衡律师事务所/上海 W&H LAW FIRM / SHANGHAI 二 O 二四年九月 北京炜衡（上海）律师事务所 关于福建紫天传媒科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:福建紫天传媒科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《福建紫 天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京 炜衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建紫天传媒科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次临时股东大会"），并就本次临时股东大会的召集和召开程序、 出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次临时股东大会的有关 文件的原件及复印件，包括但不限于 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召集情况 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股 东大会的议案》，决议于2024年9月24日（星期二）下午14:00开始，在福建省 福州市台江区福晟钱隆广场2705单元公司会议室召开公司2024年第三次临时股 东大会。 2024年8月30日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-059）（以下简称"会议通知"）。《会议通知》载明 了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披 露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登 记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。 1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结 ...

一夜巨亏 12 亿，亏光十年老家底！实控人是傀儡，内部人四散奔逃， 紫天科技财务造假"刑不刑"？ 导语：极度藐视监管，就连年审机构也铁了心一起对抗监管调查！ 作者：市值风云 App：贝壳 XY "紫天科技，你开门呐，别躲里面不出声！" "你有本事做错事，怎么没本事开门呐？" 这已经是紫天科技（300280.SZ）第 N+1 次被深交所找上门来，但始终大门紧 闭，无视问询，不作回应...... 既然软的不吃那就来点硬的，9 月 6 日，中国证监会直接下发《调查通知时》和 《立案告知书》，违法违规情节越发严重。 深圳证券交易所 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 108 号 福建紫天传媒科技股份有限公司董事会: 因你公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会依法决定 对你公司立案调查,并于 2024年9月6日向你公司下发《调 查通知书》和《立案告知书》。我部对此表示高度关注: 根据《上市公司信息披露管理办法》第二十二条第二款 第(十六)项的规定,上市公司被中国证监会立案调查属于 应当立即披露的重大事件。你公司应当按照相关法律法规及 本所《创业板股票上市规则》的规定,立即就你公司被中 ...

关注函 创业板关注函〔2024〕第 108 号 深 圳 证 券 交 易 所 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 1 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 福建紫天传媒科技股份有限公司董事会： 因你公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会依法决定 对你公司立案调查，并于 2024 年 9 月 6 日向你公司下发《调 查通知书》和《立案告知书》。我部对此表示高度关注： 根据《上市公司信息披露管理办法》第二十二条第二款 第（十六）项的规定，上市公司被中国证监会立案调查属于 应当立即披露的重大事件。你公司应当按照相关法律法规及 本所《创业板股票上市规则》的规定，立即就你公司被中国 证监会立案调查相关事项履行信息披露义务。 创业板公司管理部 2024 年 9 月 7 日 2 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称 "《规范运作指引》")《上市公司独立董事履职指引》等法律、行政法规、规 范性文件以及《福建紫天传媒科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-056 福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 特此公告。 福建紫天传媒科技股份有限公司 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日 以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会第四次会议（以下简 称"本次会议"）的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议的 方式召开，公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建 锋主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的 100%，会议的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 监 事 会 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票 表决方式一致通过以下决议： 二〇二四年八月三十日 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会审核后认为，董事会编制和审核公司 2024 年 ...