经董事会审议，董事会认为本次担保事项符合公司经营发展需要，被担保 公司为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东 利益产生不利影响。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-006 福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 5 日以现场与通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2024 年 1 月 4 日以电话和电子邮件方式向全体董事 进行了通知。本次应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，其中现场表决董 事 1 名，通讯表决董事 6 名。本次会议为紧急会议，全体董事对召开本次董事 会予以书面确认。本次会议由董事长宋庆召集和主持，公司监事和高管人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定。 出席本次会议的 ...

福州市安常投资中心（有限合伙），福建紫天传媒科技股份 有限公司控股股东； 深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕6 号 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司及相关 当事人给予通报批评的决定 当事人： 福建紫天传媒科技股份有限公司，住所：福建省福州市台江 区鳌峰街道鳌峰路南侧创实大厦一层物业用房； 姚小欣，福建紫天传媒科技股份有限公司时任董事长、总经 理； 郭敏，福建紫天传媒科技股份有限公司董事、时任副总经理 及董事会秘书。 — 1 — 经查明，福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"紫天 科技"）及相关当事人存在以下违规行为： 福州市安常投资中心（有限合伙）（以下简称"安常投资"） 作为紫天科技控股股东，所持的 3,310 万股紫天科技股份（占紫 天科技总股本的 20.42%）于 2023 年 3 月 31 日被南京市中级人民 法院冻结。安常投资知悉所持紫天科技股份被冻结情况后，未及 时告知紫天科技，导致紫天科技未及时披露前述股份冻结情况。 紫天科技知悉安常投资所持股份冻结情况后，未及时对上述事项 进行披露，在本所发出《关注函》后，才于 2023 年 4 月 18 日晚 间披露上述事项。 紫天科技的上述行为违反 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-005 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股股东福州市安常 投资中心（有限合伙）于2023年11月13日分别收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0262023013号、 证监立案字0262023014号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公 司立案调查。具体内容详见公司于2023年11月14日披露的《关于公司及控股股东 收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-080号）。 2023年12月28日，公司于收到中国证监会福建监管局（以下简称"福建证监 局"）下发的《行政处罚事先告知书》（闽证监函〔2023〕508号），具体内容详 见公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于收到<行政处罚 事先告知书>的公告》（ ...

深 圳 证 券 交 易 所 文 件 深 证 上 〔 2024 〕 6 号 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司及相关 当事人给予通报批评的决定 当事人： 福建紫天传媒科技股份有限公司，住所：福建省福州市台 江区鳌峰街道鳌峰路南侧创实大厦一层物业用房； 福州市安常投资中心（有限合伙），福建紫天传媒科技股 份有限公司控股股东； 姚小欣，福建紫天传媒科技股份有限公司时任董事长、总 经理； — 1 — 紫天科技的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 8.6.4 条第十四项的规定。 安常投资的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 8.6.4 条第十四项和《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 4.1.8 条第一款第一项的规定。 紫天科技时任董事长、总经理姚小欣，董事、时任副总经 理及董事会秘书郭敏在知悉安常投资所持紫天科技股份被冻结 的情况下，未及时组织安常投资、紫天科技按规定履行信息披 露义务，未能勤勉尽责，违反了本所《创业板股票上市规则 — 2 — （2023 年修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-002 福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 2 日以现场与通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2023 年 12 月 27 日以电话和电子邮件方式向全体董 事进行了通知。本次应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，其中现场表决 董事 1 名，通讯表决董事 6 名。经半数以上董事推荐，本次会议由郭敏召集 和主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《福建紫天传媒科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投 票表决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会议选举宋庆先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-004 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日 召开了2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第 一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将 相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：宋庆先生（董事长）、李琳女士（总经理）、郭敏女士、张轩 哲先生； 独立董事：汪速先生、孟繁锋先生、钟晓永先生； 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职 资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券 交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）及《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程") ...

法律意见书 炜衡律师事务所/上海 W&H LAW FIRM / SHANGHAI 北京炜衡（上海）律师事务所 关于福建紫天传媒科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二 O 二四年一月 北京炜衡（上海）律师事务所 关于福建紫天传媒科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:福建紫天传媒科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《福建紫 天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京 炜衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建紫天传媒科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次临时股东大会"），并就本次临时股东大会的召集和召开程序、 出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次临时股东大会的有关 文件的原件及复印件，包括但不限于 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）的通知，会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场 会议的方式召开，公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。会议由监事会 主席吴建锋主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的 100%，会 议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《福建紫天传媒科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投 票表决方式一致通过以下决议： 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-003 福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 会议选举吴建锋先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会 通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日为止。吴建锋先生简历详见附件。 ...

特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召集情况 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次 临时股东大会的议案》，决议于2024年1月2日（星期二）下午14:00开始，在江 苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备如皋有限公司会议室召开 公司2024年第一次临时股东大会。 2023年12月15日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-088）（以下简称"会议通知"）。《会议通知》载明 了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披 露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登 记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-001 福建紫天传媒科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-091 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 我局认为，紫天科技上述行为，违反《证券法》第七十八条第一款、第八十 条第一款和第二款第十二项，以及《信息披露管理办法》第二十二条第二款第八 项的规定，涉嫌构成《证券法》第一百九十七条第一款所述行为；安常投资上述 行为，违反《证券法》第八十条第三款规定，涉嫌构成《证券法》第一百九十七 条第一款所述行为。 姚小欣作为紫天科技时任董事长、总经理，知悉安常投资所持紫天科技股份 冻结情况，未及时组织公司按规定履行信息披露义务，未勤勉尽责，涉嫌违反《 证券法》第八十二条第三款的规定，是紫天科技前述违法行为直接负责的主管人 员。姚小欣作为安常投资时任实际负责人负责日常经营管理事项（含信息披露事 项），知悉安常投资所持紫天科技股份冻结情况，未及时组织安常投资将有关情 况书面告知公司，是安常投资前述事违法行为直接负责的主管人员。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 ...