2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-036 福建紫天传媒科技股份有限公司 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召集情况 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会 的议案》，决议于2024年5月20日（星期一）下午14:00开始，在江苏省如皋经 济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备如皋有限公司一楼会议室召开公司 2023年年度股东大会。 2024年4月30日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-030）（以下简称"会议通知"）。《会议通知》载明了会议的 召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了 股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有 权出席会议股东的股权登记日、会议联系人 ...

二 O 二四年五月 北京炜衡（上海）律师事务所 关于福建紫天传媒科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:福建紫天传媒科技股份有限公司 北京炜衡（上海）律师事务所 关于福建紫天传媒科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 炜衡律师事务所/上海 W&H LAW FIRM / SHANGHAI 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《福建 紫天传媒科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，北 京炜衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建紫天传媒科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并审查了公司提供的 本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-035 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询，获悉公司控股股东福州市安常投资中心（有限 合伙）（以下简称"安常投资"）所持有公司的部分股份被司法冻结，具体事项 如下： 一、股东股份被冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次冻结股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 起始 | 到期 | 冻结申请 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 份数量 | | | 限售股 | 日 | 日 | 人 | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | 安常 | 是 | 65 万股 | 2.17% | 0.40% | 否 | 2024- | 202 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事述职报告 （孟繁锋） 各位股东及股东代理人： 本人作为福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则（2023年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司独立董事规则》（证监会公告[2022]14号）及《福建紫天传媒科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事制度》等相关法律法 规和规章制度的规定，在2023年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董 事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在上市公司履行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求， 不存在影响独立性的情况。 二、出席公司会议情况 2024年1月2日，上市公司 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事述职报告 （钟晓永） 各位股东及股东代理人： 本人作为福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则（2023年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《上市公司独立董事规则》（证监会公告[2022]14号）及《福建紫天传 媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在2024年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极 出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、 专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在上市公司履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人钟晓永，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，历 任绿地城投项目公司总经理，建银城投执行董事，投资财务负责人，正大集 ...

关于福建紫天传媒科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚泰国际专审字(2024)第 0060 号 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十九日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1 | | 营业收入扣除情况表 | 3 | 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：102600 关于福建紫天传媒科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚泰国际专审字(2024)第 0060 号 福建紫天传媒科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"紫天科 技公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注（以下简称"2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《福建紫天传媒科技股 份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（ ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 58 号 福建紫天传媒科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.你公司 2023 年 10 月 30 日晚披露《2023 年第三季度 报告》称，2023 年前三季度你公司实现营业收入 22.90亿元， 同比增长 128.11%；实现归属于上市公司股东的净利润（以 下简称"净利润"）2.06 亿元，同比增长 122.70%。年报显 示，2023 年你公司实现营业收入 21.88 亿元，亏损 12.10 亿 元。你公司 2023 年各季度主要财务指标与公开披露的中期 报告存在重大差异。 请你公司： （1）按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》的相关 规定，及时对以前各期财务报表进行更正； 1 （2）说明相关差错更正所涉及的具体事项及差异更正的 原因和依据，是否涉及虚增收入、净利润、净资产等财务造 假情形，是否已真实、准确、完整反映有关事项的影响，你 公司是否 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称紫天科技或公司）2024年4月30日披露的2023年年度报告显示， 公司2023年归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）-12.1亿元。公司2022年公司净利润1.7亿元，2023 年大额亏损，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》6.2.2条规定，应当在会计年度结 束之日起一个月内进行业绩预告。但截至2024年1月31日，公司未披露2023年度业绩预告。 索 引 号 bm56000001/2024-00004787 分 类 发布机构 发文日期 1714445520000 名 称 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司及宋庆、LIXIANG（李想）采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书〔2024〕19号 主 题 词 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司及宋庆、LIXIANG（李想）采取 出具警示函措施的决定 福建紫天传媒科技股份有限公司及宋庆、LIXIANG（李想）： 紫天科技的上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称《管理办法》） 第十七条规定。根据《管理办法》第五十 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-034 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于收到福建证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称"福建证监局"）出具的 行政监管措施决定书《关于对福建紫天传媒科技股份有限公司及宋庆、LIXIANG (李想）采取出具警示函措施的决定》（[2024]19 号）（以下简称"警示函"）， 现将相关情况公告如下： 特此公告。 一、警示函主要内容 福建紫天传媒科技股份有限公司及宋庆、LIXIANG(李想）： 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称紫天科技或公司）2024年4月30 日披露的2023年年度报告显示，公司2023年归属于上市公司股东的净利润（以下 简称净利润）-12. 1亿元。公司2022年公司净利润1.7亿元，2023年大额亏损，按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订）》6.2.2条规定，应当 在会计年度结束之日起一个月内进行 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥529,492,718.36, a decrease of 23.43% compared to ¥691,527,206.21 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥42,014,429.58, down 33.68% from ¥63,353,447.78 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥18,516,547.81, representing a significant decline of 84.89% compared to ¥122,525,477.47 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.2584, down 33.61% from ¥0.3892 in the same period last year[5] - The company reported a net loss of CNY 74,589,923.59 for Q1 2024, an improvement from a net loss of CNY 116,604,353.17 in the previous year[16] - The total revenue from operating activities was CNY 443,342,252.95, down 32.5% from CNY 641,005,243.40 in the previous year[20] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 55,235,327.55, compared to CNY 80,466,007.00 in Q1 2023, reflecting a decline of 31.3%[18] - The company reported a total comprehensive income of CNY 32,382,162.83 for Q1 2024, down from CNY 63,912,338.29 in Q1 2023[18] - The company had a total profit of CNY 54,746,904.28 for Q1 2024, down from CNY 79,061,256.22 in the previous year, a decline of 30.7%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,920,613,308.42, a decrease of 14.25% from ¥3,406,119,902.48 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 2,920,613,308.42 from CNY 3,406,119,902.48, a decline of 14.3%[16] - Total liabilities decreased to CNY 1,687,293,354.96 from CNY 2,189,119,080.31, a reduction of 23%[16] - The company’s total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,233,601,317.96 from CNY 1,217,138,565.37, a growth of 1.4%[16] Shareholder Information - The company had a total of 24,458 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Fuzhou Anchang Investment Center, held 18.50% of the shares, amounting to 29,979,000 shares[10] - As of March 29, 2024, the controlling shareholder and its concerted parties had pledged a total of 29,570,575 shares, accounting for 93.66% of their holdings[11] Auditor and Financial Reporting - The company appointed Beijing Yatai International Accounting Firm as the auditor for the 2023 financial report during the second extraordinary general meeting on March 8, 2024[11] Cash Flow and Expenses - Cash and cash equivalents decreased to CNY 181,748,384.39 from CNY 240,263,427.02, reflecting a decline of 24.4%[15] - Accounts receivable decreased significantly to CNY 347,908,852.83 from CNY 1,085,431,531.03, a reduction of 67.9%[15] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 40,316.09, significantly lower than CNY 786,256.94 in the previous year[17] - The company reported a credit impairment loss of CNY -2,062,482.48, worsening from CNY -862,127.56 year-over-year[17] - The cash flow from operating activities was CNY 18,516,547.81, significantly lower than CNY 122,525,477.47 in the same period last year[20] - The company incurred a net cash outflow from financing activities of CNY -83,196,944.44 in Q1 2024, compared to CNY -28,564,319.96 in Q1 2023[21] Taxation - The income tax expense for Q1 2024 was CNY 12,876,785.64, compared to CNY 15,988,252.22 in Q1 2023, reflecting a decrease of 19.4%[18]