证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-084 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于第四届董事会任 期已届满，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《福建紫天传媒科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定对董事会进行换届选举。 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了 《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会成员共 7 名， 其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审查后， 公司股东福州市安常投资中心（有限合伙）提名宋庆先生、李琳女士、郭敏女士、 张轩哲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名钟晓永先生、汪速先生、 孟繁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上被提名第五届董事会董事 候选人简历附后。 本次董事会换届后，姚小欣先生、李旸先 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟晓永，作为福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 ...

证券代码: 300280 证券简称: 紫天科技 福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福州市安常投资中心（有限合伙）现就提名 孟繁锋 为福建紫天传媒 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-086 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《关于董事会换届及提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。鉴于公司第四届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，对董事会进行换届选举，董事会成员由原来的 10 名调整为 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，公司拟对《公司章程》中所涉及上述 相关条款进行修改。 具体修改内容如下： | 章节 | | 修订前 | | | 修订后 | ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-088 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十七 次会议决定于2024年1月2日（星期二）下午14:00在南通锻压设备如皋有限公司一楼 会议室召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司于2023年12月14日召开的第四届董事会第 四十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年1月2日（星期二）下午14:00，会期半天。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年1月2 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见 本人作为福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年7月28日中国证券监督管理委员会 第5次委员会议审议通过）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、 法规和规范性文件以及《福建紫天传媒科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第四届董事会第四十七次会 议审议的事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于董事会换届及提名第五届董事会成员的独立意见 为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司经营发展情 况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）等法律法规的相关规定，公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于第四届监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建紫天传媒科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》等有关规定对监事 会进行换届选举。 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届监事会第二十七次会议决议，逐项表 决审议通过了《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，公司监事会提名吴建锋先生、李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监 事候选人，第五届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通 过之日起计算。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-085 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023- 081 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前从事云服务业务 为客户提供服务器采购和配套安装，并提供一定期间的巡检服务、接口开发等运 营，确保客户能够有效使用云服务。截至2023年第三季度，公司现有采购服务器 为云存储服务器（不涉及算力服务器）。 福建紫天传媒科技股份有限公司于近日收到深圳证券交易所《关于对福建 紫天传媒科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2023〕第94号）（以 下简称"问询函"），根据问询函要求，公司及相关方进行了认真调查核实，现 就问询函中所关注问题回复如下： 1.2023年半年报显示，你公司结合自身资源，自2023年起将服务器、算力 、网络、软件等进行整合从而为公司的客户提供云计算服务。请你公司: （1）使用客观平实语言阐述云服务业务中你公司实际承担的工作内容、 提供的主要产品服务、生产经营及盈利模式，并结合其所处行业上下游合作模 式说明前述经营模式是否具备可持续性或是不可替代性。 （2）补充披露你公司云服务业务各季度营业收入、毛利率、期后回款情 况等关键经营数据，以及对主要客户及供应商的销售采购内容 ...

深圳证券交易所 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2023〕第 133 号 福建紫天传媒科技股份有限公司董事会： 近期诸多投资者向本所反映你公司对外联系电话无法 接通，并且你公司长期未在本所投资者关系互动平台（以下 简称"互动易"）有效回复投资者有关公司经营情况的提问。 我部已多次要求你公司按照法律法规做好投资者关系管理 工作，但经督促后，你公司仍未就上述问题予以整改。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条及《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 8.1.1 条 的规定。 我部提醒你公司：上市公司需要设立投资者联系电话、 传真和电子邮箱，保证其在工作时间线路畅通，并积极利用 本所互动易等公益性网络基础设施，就投资者关心问题进行 1 答复。请你公司董事会充分重视投资者关系管理工作，吸取 教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2023 年 11 月 23 日 2 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-080 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于公司及控股股东收到中国证监会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股股东福州市安 常投资中心（有限合伙）于2023年11月13日分别收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0262023013 号、证监立案字 0262023014号），因公司涉嫌信息披露违法违规（控股股东股 权冻结事项未及时披露），根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行 政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及控股股东立案。 立案调查期间，公司及控股股东将积极配合中国证监会的调查工作，并严格 按照监管要求履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动正常开展。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者 关注相关公告并注意投资风险 特此公 ...