湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2023）117号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南华民控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议通过， 决定于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第五次临时股东大会。现将有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 17 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2023）113号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于2023年10月26日召开 了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》，同意对4名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 8.00万份进行注销。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022 年 7 月 15 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖南华民控股集团股份有限公司董事会现就提名潘彬先生为湖南华民 控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为湖南华民控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南华民控股集团股份有限公司第五届董事会提名与薪 酬考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2023）116号 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到独立董事王锡 谷先生的辞职报告，王锡谷先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会 主任委员职务。辞职后王锡谷先生不再担任公司任何职务。王锡谷先生原定任期 截止至2025年4月10日，截至本公告披露日，王锡谷先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于王锡谷先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，王锡谷先 生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后起生效。在此期间王锡 谷先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 王锡谷先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司加强规 范运作和坚持高质量发展方面发挥了重要作用，公司及董事会对王锡谷先生任董 事期间的辛勤工作和重大 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 及《湖南华民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，我们作为湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会提名与薪酬考核委员会成员，对拟提交公司第五届董事会第六次会议审议的 《关于补选公司独立董事的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人潘彬先生的 个人履历等相关资料进行审核，现就提名潘彬先生为公司第五届董事会独立董事 候选人事项发表如下审查意见： 董事会提名与薪酬考核委员会关于 提名公司第五届董事会独立董事候选人的审查意见 二〇二三年十月二十六日 董事会提名与薪酬考核委员会 邓鹏、贾锐、朱艳春 经审阅潘彬先生的个人履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人潘彬先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》 规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，最近 3 年不存 ...

证券简称：华民股份 证券代码：300345 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南华民控股集团股份有限公司 预留授予第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | | | | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | 五、本激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就说明 | 8 | | 六、本激励计划预留授予第一个行权期的行权安排 | 10 | | 七、结论性意见 | 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\to\frac{\partial X}{\partial T}X$$ | 华民股份、本公司、公 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《湖南华民控股集团股份 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2023）114号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于预留授予第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 湖南华民控股集团股份有限公司 对象名单>的议案》。 （三）2022 年 7 月 18 日至 2022 年 7 月 27 日，公司对授予激励对象的名单 及职位通过公司公告栏及公司 OA 系统方式进行了公示，在公示期内，公司监事 会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2022 年 7 月 29 日， 公司监事会发表了《监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预 留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计18人，可行权的期权 数量为47.10万份，占目前公司总股本比例为0.08%。行权价格为6.90元/份，行权 模式为自主行权。 2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编码：（2023）110号 一、监事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以 电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖南华民控股集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序 符合相关法律、法规的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所 的相关规定，未发现参与公司第三季度报告编制、审议、信息披露的有 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开了第五届董事会第六次会议。作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《湖南华民控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法规及公司规章制度的规定，我们对第五 届董事会第六次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《关于注销部分股票期权的议案》的独立意见 公司本次注销部分股票期权事项符合《2022 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及 法律法规的相关规定，本次注销事项在公司 2022 年第一次临时股东大会授权董 事会决策的事项范围内，且履行了必要的审批程序，本次注销事项合法、有效， 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 ...

你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条 的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及 时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 深 圳 证 券 交 易 所 关于对湖南华民控股集团股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2023〕第 126 号 湖南华民控股集团股份有限公司董事会： 2023 年 1 月 31 日，你公司披露《2022 年度业绩预告》， 预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净 利润"）为亏损 950 万元至 1,350 万元；4 月 21 日，公司披 露《2022 年度业绩预告修正公告》，将 2022 年度净利润修正 为预计亏损 3,000 万元至 4,000 万元;4 月 27 日，公司披露 《2022年年度报告》，2022年度经审计净利润为亏损3,488.57 万元。你公司《2022 年度业绩预告》披露的预计净利润与 2022 年经审计的净利润差异较大。 义务。上市公司的董事 ...