湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）069号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，降低融资成本，湖南华民 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日、2024 年 5 月 20 日分别召开第五届董事会第八次会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》，同意公司及合并报 表范围内的子公司向相关金融机构及非金融机构申请不超过人民币 150,000 万元 的综合授信额度。为保障上述综合授信顺利实施，公司及子公司同意在前述授信 额度范围内提供担保，担保总额不超过人民币 150,000 万元（包括公司及子公司 为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保、子公司之间互相担保）。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于申请综合授信额度并 提供担保及接受关联方担保的公 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）067号 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于聘任公司总裁的公告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，经全体董事同意，以电话、邮件等 方式向全体董事送达召开董事会临时会议的通知。会议应参加表决董事 7 人，实 际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 湖南华民控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）068号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 周丹先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于英国 牛津布鲁克斯大学，在职研究生毕业于香港大学，英国特许公认注册会计师 (ACCA)。曾任职于通威集团有限公司光伏投资负责人、通威太阳能有限公司 CFO、 通威太阳能有限公司董事长兼 CEO，安徽华晟新能源科技股份有限公司 CEO。 1 湖南华民控股集团股份有限公司 周丹先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周丹先生未受过中 国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形， 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 股票简称：华民股份 公告编号：（2024）066号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事罗锋先生、总经理兼董事会秘书夏宇先生、副总经理戴桂中女士、 财务总监高先勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有公司股份 800,000 股（占目前公司总股本比例 0.1384%）的董事罗锋 先生计划自本公告披露日起 15 个交易日后 3 个月内以集中竞价交易方式合计减 持本公司股份不超过 200,000 股（占目前公司总股本比例 0.0346%）。 2、持有公司股份 800,000 股（占目前公司总股本比例 0.1384%）的总经理兼 董事会秘书夏宇先生计划自本公告披露日起 15 个交易日后 3 个月内以集中竞价 交易方式合计减持本公司股份不超过 200,000 股（占目前公司总股 本比例 0.0346%）。 3、持有公司股份 300,000 股（占目前公司总股本比例 0.0519% ...

关于预留授予第二个行权期采用自主行权的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）065号 湖南华民控股集团股份有限公司 特别提示： 1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预 留授予股票期权期权代码：036523，期权简称：华民JLC2； 2、第二个行权期符合行权条件的激励对象共计13人，可行权的期权数量为 33.60万份，占目前公司总股本比例为0.06%。行权价格为6.90元/份； 3、本次行权将采用自主行权模式。本期股票期权可行权期限为2024年10月 25日至2025年10月24日，实际可行权期限为2024年11月1日至2025年10月24日； 4、本次可行权期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于2024年10月25日召开了 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预 留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。根据2022年第一次临时 ...

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召 开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权的议案》。公司监事会出具了同意的意见。现将注销部分股 票期权的情况公告如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2022 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及《2022 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，预留授予股票期权 激励对象中： 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）064号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十月三十日 （一）5 名激励对象因离职原因已不符合《激励计划》等规定的激励条件， 公司对以上激励对象已获授尚未行权的 31.50 万份股票期权进行注销； 综上，本次合计注销不得行权的股票期权 78.00 万份，注销完成后，预留授 予尚未行权的股票期权为 78.40 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）057号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 22 日 以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公 告》。 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）063号 湖南华民控股集团股份有限公司 监事会关于预留授予第二个行权期可行权激励对象 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《监管指南》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《湖南华民控股集团股份有限公司章程》等法律法规、规 范性文件的规定，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称 ...

证券简称：华民股份 证券代码：300345 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南华民控股集团股份有限公司 预留授予第二个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 | 目 录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就说明 9 | | 六、本激励计划预留授予第二个行权期的行权安排 11 | | 七、结论性意见 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\to\frac{\partial X}{\partial T}X$$ | 华民股份、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票 激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《湖南华民控股 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）058号 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 22 日以 电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合相关法律、法规的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所 的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 3 票， ...