湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查公司现任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 湖南华民控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，就公司现任独立董事邓鹏先生、 贾锐先生和潘彬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

湖南华民控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "上市公司"）和股东的合法权益，规范公司行为，保证股东会规范、高效、平稳运作及 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》）（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和《湖南华民控股集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 湖南华民控股集团股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授权代理人、公司董事、高 级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。股东会应当在《公司法》和《 ...

2024 年度独立董事述职报告 贾锐先生 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件，本人作为湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年任职期间忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，独立、客观、公正的对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥独 立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况述职如下： 一、基本情况 本人贾锐，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士，现任科研机构 研究员。目前兼任工信部下属中国光伏行业协会特聘咨询专家、横店集团东磁股份有 限公司、晶科能源股份有限公司独立董事。承担了国家和省部级的多项重大项目，发 表 SCI 和 EI 收录论文 140 余篇，获得国家授权发明专利 36 项，2023 年 4 月至今担 任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、 《湖南华民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事 2 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 公司章程 二〇二五年四月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 目 录 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司由湖南红宇耐磨新材料有限责任公司全体原股东作为发起人，在对湖南红宇耐 磨新材料有限责任公司整体变更的基础上设立；公司在长沙市工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 9143010018740061XE。 第三条 公司于 2012 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 2400 万股，于 2012 年 8 月 1 日在深圳证券交易所创业 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律法规、规 范性文件和《湖南华民控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的不实或 负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格较大波动的负面舆 情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 邓鹏先生 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件，本人作为湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，独立、客观、公正的对各项议案和相关事项发表意见，充分发挥独立董事及专 门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况述职如下： 一、基本情况 本人邓鹏，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法律硕士，中国执业 律师。曾任中国民主建国会湖南省委员会秘书、湖南省宁乡县对外经济贸易合作局副 局长、湖南天地人律师事务所律师、湖南湘和律师事务所律师；现任北京市康达（长 沙）律师事务所执行主任；兼任世纪恒通科技股份有限公司独立董事；2020 年 7 月 至今任公司独立董事。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中对于 出任独立董事所应具备的独立性要求，并 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《湖 南华民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事除应当遵守《公司章程》关于董事的一般规定外，还应 当遵守本细则关于独立董事的特别规定。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 监会规定、证券交易所业务规则、《公司章程》和本细则的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当 ...

第一章 总 则 湖南华民控股集团股份有限公司 董事会议事规则 湖南华民控股集团股份有限公司 第一条 为明确湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作指引"）以及《湖南华民控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 湖南华民控股集团股份有限公司 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定，公司召 开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南华民控股集团股份有限公司(以下简称"公司")股东会 网络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》")等法律、法规及规范性文件及《湖南华民控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")，特制订本细则。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 1 第二条 本细则所称股东为股东会登记日登记在册的所有股东。 本细则所称股东会网络投票是指上述股东通过深圳证券交易所(以下简称 "深交所")网络投票系统行使表决权。 网络投票系统是指深交所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东会 表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 ...