债券简称：首华转债 债券代码： 123128 首华燃气科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 上海市闵行区元江路 5000 号 债券受托管理人 （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 2025 年 2 月 发行人 首华燃气科技（上海）股份有限公司 1 声明 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、 《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《首华燃气科技（上海） 股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》、《首 华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 等相关规定和约定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为受托 管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构 出具的专业意见等为信息来源编制本临时受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺 或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 600 million to 800 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a loss of 246.01 million yuan in the same period last year[3]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 610 million to 820 million yuan, compared to a loss of 277.48 million yuan in the previous year[3]. - The decline in natural gas sales prices and increased financial expenses are significant factors contributing to the expected losses in the natural gas business[6]. - The company plans to recognize an impairment provision for goodwill and contract rights related to the acquisition of Beijing Zhonghai Wobang Energy Investment Co., Ltd., estimated to impact net profit by approximately 500 million to 700 million yuan[6]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with detailed financial results to be disclosed in the 2024 annual report[7]. - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks based on the preliminary performance forecast[7]. Production and Sales - The company achieved a year-on-year gas production increase of approximately 35%, with daily production exceeding 2.3 million cubic meters by the end of the period[5]. - Sales volume of gas increased by about 36% year-on-year, supported by acquisitions that extended the industrial chain and enhanced upstream and downstream collaboration[5]. - The company is focused on deep coalbed methane and natural gas vertical development, continuing to increase production capacity and steadily advancing gas well production[5]. - The operational status of the natural gas business is expected to improve with the release of gas well production and ongoing construction efforts in 2025[6].

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于不向下修正"首华转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2025 年 1 月 20 日，经公司第六届董事会第五次会议审议，公司董事会 决定本次不向下修正"首华转债"转股价格，同时在未来一个月内（即 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日），若再次触发"首华转债"转股价格向下修正条 款，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 2 月 21 日开始重新起算，若再次触发 "首华转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"首华转债"的转股价格向下修正的权利。 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2986 号文同意注册，公司于 2021 年 11 月 1 日向不特定对象发行了 13,794,971 ...

| | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于不向下修正"首华转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不 向下修正"首华转债"转股价格的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年一月二十一日 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会议 由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继）， 公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于首华转债可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2986 号文同意注册，公司于 2021 年 11 月 1 日向不特定对象发行了 13,794,971 张可转债，每张面值 100 元，发行总 额 137,949.71 万元。经深圳证券交易所同意，公司 137,949.71 万元可转债于 2021 年 11 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"首华转债"，债券代码：123128。 转股期限为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300483，证券简称：首华燃气 2、债券代码：123128，债券简称：首华转债 3、转股价格：19.61 元/股 4、转股期：2022 年 5 月 5 日至 2027 年 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"首华转债"（债券代码：123128）转股期为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日；最新有效的转股价格为 19.61 元/股。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2986 号文同意注册，公司于 2021 年 11 月 1 日向不特定对象发行了 13,794,971 张可转债，每张面值 100 元，发行总 额 137,949.71 万元。 经深圳证券交易所同意，公司 137,949.71 万元可转债于 2021 年 11 月 18 日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"首华转债"，债券代码：123128。 二、可转债转股及股份变动情况 2024 年第四季度，"首华转债"因转股减少 121 张， ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 | 股东名称 | 减持 | 减持期间 | 减持价格区间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方式 | | （元/股） | （元/股） | （股） | （%） | （一）股东减持股份情况 | 西藏科坚 | 集中 | 2024.9.13- 2024.11.14 | 6.45-11.03 | 8.38 | 2,644,234 | 1.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 竞价 | | | | | | | 合计 | | | | | 2,644,234 | 1.00 | 注：1、股份来源为公司定向增发以及公司实施资本公积金转增股本取得。 2、上表在计算减持比例时，"总股本"是以 2024 年 10 月 9 日发布的《2024 年第 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 | 工行晋中经纬支行营业室 | 北京中海沃邦能源投资有限公司 | 0508012419200190007 | | --- | --- | --- | | 兴业银行北京东外支行 | 北京中海沃邦能源投资有限公司 | 321080100100370619 | 二、备查文件 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"首华燃气"）于 2022 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通 过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控 股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称"中海沃邦"）在不影响募投项 目建设和募集资金使用的情况下，对不超过 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（http://ww ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | （一）发行上市的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2986 号文同意注册，公司于 2021 年 11 月 1 日向不特定对象发行了 13,794,971 张可转债，每张面值 100 元， 发行总额 137,949.71 万元。经深圳证券交易所同意，公司 137,949.71 万元可转债 于 2021 年 11 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"首华转债"，债 券代码：123128，转股期限为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日。 （二）转股价格调整情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于不向下修正"首华转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至 2024 年 12 月 6 日，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已出现连续 20 个交易日 ...