第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构、经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《首华燃气科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 第二章 董事会的召集 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当召开两次定 期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第四条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持 董事会会议： （一）代表十分之一 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 为了规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）和《首华燃气科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本管理 制度。 第一条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第二条 公司的对外担保应遵循下列原则： （一） 应遵守《民法典》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》和公司其他管理制度中的审批权限和审议程序的规定，并且应按 照《创业板上市规则》和本制度关于对外担保累计计算的相关规 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善首华燃气（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《首 华燃气科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强对年报 信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息 披露办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规定，结合《首华燃气科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及本公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员、财务、审计部门的人员，公司各部门及控 股子公司的负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中 违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履 行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第八条 年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结后六个月内 召开。 第九条 临时股东会不定期召开，公司在下列事实发生之日起两个月以内召 开临时股东会： 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，提高公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议合法 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等相关法律、法规 以及《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东及其代理人、公 司董事、总经理及其他高级管理人员等出席或列席股东会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第三条 董事会应按照公司章程的规定，及时召集股东会。公司全 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公 司 章 程 二〇二五年六月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | ...

证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资行为，有效防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值， 切实维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《首华燃气科技（上海）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及下属公司（指公司的全资子公司和控股子公司） 的证券投资行为。公司下属公司进行证券投资须上报公司，根据本制度履行相应 审批程序，未经审批不得进行证券投资。 第三条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的情况下，公司作为独 立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为 原则，投资有价证券等深圳证券交易所认定的投资行为。本制度所称证券投资范 围，包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、交易所业务规则 以及《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），制定本制度。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第六条 公司董事会应当持续关注募集 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五条 董事会秘书候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任董事会 秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》、《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘 书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任。 （二）被中国证监会采取不得担任 ...