一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 项思英，女，1963 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，经济学硕士、 工商管理硕士。曾任中国农业部外经工作办公室及农村经营管理总站干部，国际 金融公司中国代表处投资分析员，国际金融公司东亚及太平洋局及全球制造业和 消费服务局华盛顿特区投资官员，中国国际金融有限公司直接投资部及投资银行 部执行总经理，鼎晖投资管理（香港）有限公司执行董事、投资顾问。自 2015 年 9 月至今任中原证券股份有限公司（其股份于上海证券交易所、香港联交所上市， A 股简称：中原证券，股票代码：601375；H 股简称：中州证券，股票代码：01375） 独立监事；自 2017 年 9 月至今担任汇力资源（集团）有限公司（其股份于香港 联交所上市，股票代码：01303）独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不 ...

首华燃气科技（上海）股份 有限公司 鉴证报告 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11404号 首华燃气科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们审计了首华燃气科技（上海）股份有限公司(以下简称"首 华燃气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 04 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11401 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 首华燃气2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 首华燃气管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -246.01 million yuan, a decrease of 697.95% year-on-year, primarily due to a decline in natural gas sales volume and prices, leading to a decrease in gross margin from natural gas extraction and sales [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,353,859,872.55, a decrease of 33.80% compared to ¥2,045,089,632.02 in 2022 [19]. - The net profit attributable to shareholders was -¥246,011,783.29, representing a decline of 697.95% from a profit of ¥41,013,942.57 in the previous year [19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 39.24% to ¥397,459,366.53 from ¥654,160,117.03 in 2022 [19]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.916, a decrease of 698.69% from ¥0.1530 in 2022 [19]. - The company's quarterly revenue showed a declining trend, with the fourth quarter revenue at ¥329,960,325.56, down from ¥370,364,214.51 in the first quarter [23]. - The gross profit margin for the natural gas extraction and sales segment decreased to 9.41%, down 9.89% year-on-year [73]. - The average selling price of natural gas in 2023 was 2.53 yuan per cubic meter, down 10.96% year-on-year, contributing to a 36.49% decrease in revenue from the natural gas business, which totaled 1.1402569 billion yuan [60]. - The company reported a significant increase in trial gas production from the Benxi formation, with one well achieving a maximum output of 195,000 cubic meters per day [63]. Business Strategy and Operations - The company plans to leverage industry development opportunities and deepen its main business layout to ensure stable performance in the future [4]. - The company has divested its gardening supplies business, completing the transfer of equity related to this segment on December 30, 2023 [32]. - The company aims to enhance its energy supply security by integrating oil and gas exploration with new energy development [36]. - The company plans to continue exploring and developing various natural gas resources in accordance with its strategic planning, leveraging its rich reserves for future growth [53]. - The company is focusing on the clean and low-carbon transition of its energy supply, aligning with national carbon neutrality goals [117]. - The company plans to increase investment in natural gas exploration and production, particularly in the Shilou West Block, to enhance resource development and production capacity [117]. - The company aims to expand its natural gas sales channels and leverage the national gas network to enhance market presence [118]. - The company has formed a comprehensive natural gas industry chain in Shanxi Province, with five national-level main gas pipelines passing through the region, facilitating extensive distribution [57]. Research and Development - The company has invested over 200 million yuan in R&D over the past three years, resulting in 111 authorized patents and 17 software copyrights by the end of 2023 [55]. - R&D investment amounted to ¥61,579,635.54 in 2023, representing 4.55% of operating revenue, an increase from 2.53% in 2022 [87]. - The number of R&D personnel decreased by 25% from 72 in 2022 to 54 in 2023, with the proportion of R&D personnel increasing from 17.96% to 22.22% [86]. - The company plans to enhance geological research and technology trials to improve development effectiveness and increase single well recovery rates [120]. Corporate Governance - The company maintains an independent governance structure, ensuring no interference from controlling shareholders in decision-making processes [142]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with regulatory requirements [143]. - The company actively engages with stakeholders to balance interests and fulfill corporate social responsibilities [144]. - The company adheres to the information disclosure obligations as per the Shenzhen Stock Exchange regulations, ensuring timely and clear communication with investors [145]. - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system, ensuring no financial guarantees or shared bank accounts with the controlling shareholder [149]. Market and Industry Trends - The natural gas consumption in China increased by 7.2% in 2023, contributing to a total energy consumption of 5.72 billion tons of standard coal, which grew by 5.7% year-on-year [35]. - The proportion of coal consumption in total energy consumption decreased by 0.9 percentage points to 55.3%, while the share of clean energy consumption rose by 0.5 percentage points to 26.4% [35]. - The competitive landscape for natural gas exploration is evolving, with increased marketization and stricter regulations being implemented by the government [39]. - The company is facing risks related to the marketization of natural gas pricing, which is influenced by government policies despite ongoing reforms [133]. Financial Management - The company reported a total investment of CNY 2,450,000.00 during the reporting period, representing a 100% increase compared to the previous year [100]. - The company issued CNY 137,949.71 million in convertible bonds, with a net amount of CNY 135,949.71 million after deducting issuance costs [104]. - The company has not reported any issues or other circumstances regarding the use and disclosure of raised funds [109]. - The total amount of capitalized R&D expenditures was ¥52,957,981.65, accounting for 86% of total R&D investment [87]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 243, with 374 employees receiving compensation during the period [183]. - The company has a fixed monthly salary combined with allowances and bonuses, ensuring competitive compensation levels to motivate employees [184]. - The company has implemented a training system to enhance employee skills and professional development [185]. - The company does not have any employee stock ownership plans or other incentive measures in place during the reporting period [187]. Environmental and Social Responsibility - The company has established and maintained a QHSE management system, achieving certifications in quality, occupational health and safety, and environmental management [200]. - In 2023, the company implemented 26 sets of gas well enhancement technology, utilizing solar panels to generate 70,100 kWh of electricity, resulting in a reduction of 105.15 tons of CO2 emissions [197]. - The company is committed to corporate social responsibility by supporting local economic development and job creation [128].

首华燃气科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 首华燃气科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11401 号 首华燃气科技（上海）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称首华 燃气）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度首华燃气科技（ 上海）股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家法律、法 规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会所赋予的 职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，有效保障 公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年主要工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况回顾 一）石楼西区块的勘探开发工作 为了充分挖掘石楼西项目的资源潜力，夯实公司长期有效发展的基础，2023 年度公司持续深化深层煤层气、纵向立体开发等方面的研究，稳步推进石楼西区 块勘探开发工作。 1、提交深层煤层气新增探明储量，深层煤水平井开发实验获得突破 鄂尔多斯盆地东缘煤层气资源丰富，是我国煤层气勘探开发的热点地区之一。 石楼西区块位于鄂尔多斯盆地东缘晋西挠褶带，该区域煤层在山西组、太原组均 有发育。其中山西组 4、5#煤层及太原组 8#煤层具有分布范围广、厚度较大、煤 岩煤质条件较好的特点，含气性好，是该区域主要的烃源岩之一，具有较好的勘 探开发潜力 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第一条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第二条 公司的对外担保应遵循下列原则： 在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股 东大会进行决策的依据，相关费用由公司承担。 对外担保管理制度 为了规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）和《首华燃气科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本管理 制度。 (一) 应遵守《民法典》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和首华燃气科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，现将公 司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信""立信会计师事务 所"）2023 年度履职的情况评估汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 首华燃气科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"）以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，结合首华燃气科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信""立信会计师事务 所"）在担任本公司上市审计服务和 2023 年度财务报告审计服务过程中，遵循 中国注册会计师审计准则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各 项工作的顺利开展。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平， 同时基于双方良好的合作，根据董事会审计委员会的建议，公司董事会拟继续聘 请立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构， 聘期为一年，年度财务报告审计费用不超过 110 万元、内部控制审计费用不超过 30 万元。 二、拟续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络BDO的成员 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-246,011,783.29 元，母公司 2023 年度净利润为 14,248,026.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配利润为-166,777,630.47 元。 经董事会审议拟定 2023 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积转增股本。 该利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、2023 年度不分配利润的原因 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）、 《公司章程》等有关规定，公司应根据法律、法规的相关规定，实施积极的利润 分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 利润分配应当坚持按 ...