Group 1 - The company, Shouhua Gas Technology (Shanghai) Co., Ltd., has issued 13,794,971 convertible bonds with a total value of 137,949.71 million yuan, which began trading on November 18, 2021 [1][2] - The bonds have a face value of 100 yuan each and are referred to as "Shouhua Convertible Bonds" with the code "123128" [1] - The bonds will be convertible into company shares from November 1, 2021, to October 31, 2027, with interest payments scheduled annually [2][3] Group 2 - The company plans to amend its articles of association to align with its operational needs and legal requirements [3][4] - The amendments include changes to the company's registered capital and the roles of its legal representatives [4][5] - The company’s total capital is now stated as 268,555,379 shares, all of which are ordinary shares [5][6] Group 3 - The company has established rules regarding the issuance of shares, ensuring equal rights for all shareholders and compliance with relevant laws [6][7] - The company is prohibited from repurchasing its shares except under specific conditions, such as capital reduction or mergers [7][8] - The company must maintain transparency and communication with shareholders, especially regarding share repurchase decisions [7][8]

债券简称：首华转债 债券代码： 123128 首华燃气科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第二次临时受托管理事务报告 发行人 首华燃气科技（上海）股份有限公司 上海市闵行区元江路 5000 号 2025 年 7 月 1 声明 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、 《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《首华燃气科技（上海） 股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》、《首 华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 等相关规定和约定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为受托 管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构 出具的专业意见等为信息来源编制本临时受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺 或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监 ...

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Grandall Law Firm (Shanghai) regarding the third extraordinary general meeting of shareholders of Shouhua Gas Technology (Shanghai) Co., Ltd. scheduled for July 17, 2025 [1][2] - The firm confirms that it has verified the procedures for convening and holding the meeting, as well as the voting procedures and results, ensuring compliance with the Company Law and Securities Law [2][8] - The company’s board of directors approved the proposal to hold the meeting on June 30, 2025, and the notice was published on July 2, 2025 [4][5] Group 2 - The total number of shares with voting rights at the meeting was 270,853,962 shares, after deducting shares held in the repurchase special account [5][6] - A total of 190 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 53,813,459 shares, which is 19.8681% of the total voting shares [6][9] - The meeting approved several special resolutions, with all resolutions being consistent with those listed in the meeting notice [7][8] Group 3 - The voting procedures were conducted in accordance with the Company Law and the company’s articles of association, with results deemed legal and valid [9][10] - The legal opinion letter concludes that the convening and holding of the meeting, the qualifications of attendees, and the voting procedures and results are all in compliance with relevant laws and regulations [8][9]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长王志红先生 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易 ...

关于 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：首华燃气科技（上海）股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的 ...

Group 1 - The appointment of Liu Qingchuan as assistant general manager is seen as a significant step in balancing family inheritance and professional governance within Shouhua Gas [2] - Shouhua Gas has a substantial natural gas resource in the Shilou West Block, with proven geological reserves of 88.7 billion cubic meters, including 44.3 billion cubic meters technically recoverable and 34.2 billion cubic meters economically recoverable [4] - The company has recently reported a remarkable turnaround in Q1 2025, achieving a net profit of 20.93 million yuan, a 220% year-on-year increase, after facing a loss of 711 million yuan in 2024 [3] Group 2 - The company aims to produce 850 million cubic meters from the Shilou West Block in 2025, with current daily production reaching 2 million cubic meters [6] - Shouhua Gas is actively managing challenges by reallocating 400 million yuan of idle funds and exploring diversified profit models, including bauxite resources [8] - The company’s stock price has increased by 19% over the past month, closing at 11.02 yuan per share, with a total market capitalization of 2.994 billion yuan as of July 2 [8]

Group 1 - The company announced the conversion of its convertible bonds into shares, resulting in the issuance of 3,166,159 shares of "Shouhua Gas" stock as of June 30, 2025 [1] - As of June 30, 2025, the total number of outstanding convertible bonds is 13,405,131, with a remaining face value of RMB 1,340,513,100 [1] - The total share capital increased from 268,555,379 shares to 271,721,538 shares due to the conversion of bonds and the completion of stock incentives for executives [1] Group 2 - The company issued a total of 13,794,971 convertible bonds on November 1, 2021, with a total amount of RMB 1,379,497,100 [1] - The latest effective conversion price for the bonds is RMB 12.15 per share [1] - As of March 31, 2025, there were no restricted shares, but by June 30, 2025, 120,000 restricted shares were added, all of which are locked by executives [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"首华转债"（债券代码：123128）转股期为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日；最新有效的转股价格为 12.15 元/股。 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 | 股份性质 | 本次变动前 | | | | 本次变动数 | 本次变动后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 3 | 年 | 月 | 31 日） | 量（股） | （2025 6 | 年 | 月 | 30 日） | | | 数量（股） | | | 比例 | | 数量（股） | | | 比例 | | 一、限售条件流通股 | 0 | | | 0% | 120,0 ...

国金证券股份有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为首华燃 气科技（上海）股份有限公司（以下简称"首华燃气"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对首华燃气使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账时间、金额及存储情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意首华燃气科技（上海）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2986 号），公 司向不特定对象发行 13,794,971 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资 金总额为 1,379,497,100.00 元，扣除保荐及承销 ...

第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）与关联 方的交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联交易及关联人 第四条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或者租出资 ...