本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京 中海沃邦能源投资有限公司（以下简称"中海沃邦"）拟通过额度授信的方式向 兴业银行股份有限公司北京东外支行（以下简称"兴业银行北京东外支行"）申 请授信，总金额不超过人民币伍亿元整（小写：500,000,000 元），其中流贷资金 借款人民币壹亿伍仟万元整（小写：150,000,000 元），期限为 12 个月，融资资 金将用于日常生产经营。 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为中海沃邦在上述额度授信下 的流贷资金借款提供连带责任保证担保。公司拟授权公司董事长（或其指定代理 人）代表公司与 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 一、监事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体监事。本次会议由监事会主席蒋磊女士 主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 本次会议同意公司及控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司使用额度不超 过 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。额度有效期为自董事会审议 通过之日起一年。在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资 金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。审议通过后，公司董事会 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券募集说明书》，本次发行募集资金原计划投入以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 石楼西区块天然气阶段性开发项目 | 96,564.80 | 96,564.80 | | 2 | 补充流动资金 | 41,384.91 | 41,384.91 | | | 合计 | 137,949.71 | 137,949.71 | 单位：万元 为加快石楼西区块天然气资源的开发进程，充分发挥石楼西项目的天然气资 源潜力，综合、高效开发利用石楼西项目天然气资源，经公司第五届董事会第二 十三次会议、第五届监事会第十五次会议以及公司 2023 年第三次临时股东大会 审议通 ...

国金证券股份有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为首华燃 气科技（上海）股份有限公司（以下简称"首华燃气"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对首华燃气使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2986 号"文注册通过，首华燃 气科技（上海）股份有限公司（以下简称"首华燃气"或"公司"）向不特定对 象发行 13,794,971 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,379,497,100.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，实际 ...

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2023-100 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会现就提名葛艾继为首华 燃气科技（上海）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为首华燃气科技（上海）股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过首华燃气科技（上海）股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 ...

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2023-101 首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛艾继作为首华燃气科技（上海）股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人葛艾继提名为首华燃气科技（上海） 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过首华燃气科技（上海）股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十六次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事； 后因新增议案，于 2023 年 11 月 15 日以邮件方式发出本次会议的补充通知，全 体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长薛云先生召集并主 持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴君亮、周展、于婷、项思英），公司监事和高级管理人员列席本 次会议，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司独立董事于婷女士递交的书面辞职申请。于婷女士因个人原因申请辞去第五 届董事会独立董事及董事会提名委员会委员及召集人、审计委员会委员职务，其 原定任期至第五届董事会届满之日止，辞职后，于婷女士不在公司及控股子公司 担任其他职务。 董 事 会 二〇二三年十一月十七日 截至本公告披露之日，于婷女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事 宜。除上述内容外，于婷女士认为其没有对任何其他与辞职相关或者有必要引起 公司股东和债权人注意的情况需要进行特别说明，于婷女士未提出关注事项。 于婷女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 4 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议决定于 2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:00 时在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，首华燃气科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）提名委员会对独立董事候选人的任职资格进 行了审查，经审查我们认为： 截至目前，葛艾继女士未持有公司股份，未在公司持股 5%以上股东、实际 控制人等单位任职，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 ...