美尚生态景观股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，美尚生态景观股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事刘超先生、沈荣可先生、夏岩先 生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对其独立性情况进行评估并 出具专项意见如下： 公司独立董事刘超先生、沈荣可先生、夏岩先生未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 美尚生态景观股份有限公司 董事会 2024年4月26日 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST美尚 公告编号：2024-064 美尚生态景观股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见《2023年度审 计报告》澄宇审字[2024]第0070号，截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中未 分配利润为-292,263.79万元，公司未弥补亏损金额为-292,263.79万元，实收股本为 67,427.95万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三 分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、导致未弥补亏损的主要原因 2023 年 期 初 未 分 配 利 润 为 -237,771.68 万元， 2023 年 期 末 未 分 配 利 润 为 - 292,263.79万元。2023年归属于上市公司股东的净利润为-54,492.11万元，主要亏损 原因如下： 1、计提合同资产、其他非流动资产、存货、固定 ...

美尚生态景观股份有限公司 监事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的 特此说明。 美尚生态景观股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 专项说明 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"澄宇所"）对美尚生态 景观股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，并出具 了无法表示意见的《2023 年度审计报告》（澄宇审字[2024]0070 号）。公司董事 会出具了关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—— 非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司监事会认真审阅 了董事会出具的专项说明，并提出如下审核意见： 监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相 关规定的要求，对非标准无保留意见审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了 该事项的进展状况。建议董事会和管理层认真梳理内控方面存在的风险问题，采 取切实有效的措施，提升信息披露质量及内控水平，化解无法表示意见所涉及事 项的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。 ...

美尚生态景观股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，作为美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范有效地开展董事会各项工作，积极 推进董事会决议的实施，贯彻执行股东大会的各项决议。公司全体董事均依照相 关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责， 董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，不断规范公司法人治理结构，提高公 司规范运作水平，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会主 要工作汇报如下： 一、2023 年经营情况及行业情况 报告期内，2023 年公司实现营业收入 8,750.13 万元，较上年同期减少 34.17%；实现归属于母公司净利润-54,492.11 万元，比上年同期上升 20.68%； 实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润-44,974.44 万元，比上年同期上 升 38.88%。 （一）行业政策环境 1、党的二十大召开，提出"推动 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-062 美尚生态景观股份有限公司 关于2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、等有关规定，美尚生态景观股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 | 减：2019 | 年度募投项目支出 | 50,119.34 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：2019 | 年度置换金额 | 27,246.36 | | | | | | 减：2019 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日闲置募集资金补充流动资金 | 10,000.00 | | 截至 | 2019 | ...

关于美尚生态景观股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11楼 邮编：100073 电话：(010)63357658 传真：(010) 63357658 目 录 北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件 注册会计师执业证书复印件 一、汇总表的专项说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、汇总表的专项说明附件 北 京 澄 宇 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ） B E I J I N G C H E N G Y U C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 1 6 号 聚 杰 金 融 大 厦 1 1 楼 11/F,JUJIE FINANCIAL BUILDING,16 Lize Road,Fengt ...

美尚生态景观股份有限公司 2023 年度财务决算报告 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无法表示意见澄宇审字 (2024)第 0070 号的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年度主要财务指标 二、2023 年财务状况分析 1、资产结构 资产中主要项目增减变化如下： 单位：人民币元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 28,589,280.23 | 7,286,107.20 | 292.38% | | 应收票据 | 300,382.80 | - | 100.00% | | 应收账款 | 619,235,031.77 | 602,546,277.49 | 2.77% | | 其他应收款 | 24,777,454.67 | 30,633,118.79 | -19.12% | | 存货 | 66,159,610.42 | 86,995,224.64 | -23.95% | | 合同资产 | 1,034,2 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-055 美尚生态景观股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴天华先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电话、电子邮 件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯会议的形式召开。 3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 《2023 年度总经理工作报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年年度报 告全文》第三节"管理层讨论与分析"部分内容。 董事胡勇先生、毛伟平女士就该事项放弃投票权。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-056 美尚生态景观股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席钱林梅女士召集，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席钱林梅女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 以上议案，还需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 2023 年 ...

美尚生态景观股份有限公司 董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"澄宇所"）对美尚生态 景观股份有限公司（以下简称"公司"或"美尚生态"）2023 年度财务报告进行 了审计，并出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》（澄宇审字[2024]0070 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号——非标准审计意见及 其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司 董事会对该无法表示意见审计报告涉及事项说明如下： 一、形成无法表示意见的基础 1.美尚生态实际控制的昌宁柯卡生态治理投资发展有限公司成立于 2017 年 8 月，注册资本 20,500 万元，美尚生态出资 19,500 万元，占投资比例 95.12%。 截止 2023 年 12 月 31 ，昌宁柯卡生态治理投资发展有限公司资产总额 1,223,69.18 万元，负债 117,129.91 万元,股东权益 5,239.27 万元。美尚生态 未将其纳入合并报表范围，导致合并范围不完整。因审计范围受限，澄宇所无法 实施满意的审计程序获取充分、适当的审计证 ...