证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-056 美尚生态景观股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席钱林梅女士召集，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席钱林梅女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 以上议案，还需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 2023 年 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-055 美尚生态景观股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴天华先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电话、电子邮 件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯会议的形式召开。 3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 《2023 年度总经理工作报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年年度报 告全文》第三节"管理层讨论与分析"部分内容。 董事胡勇先生、毛伟平女士就该事项放弃投票权。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年 ...

美尚生态景观股份有限公司 2023 年度财务决算报告 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无法表示意见澄宇审字 (2024)第 0070 号的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年度主要财务指标 二、2023 年财务状况分析 1、资产结构 资产中主要项目增减变化如下： 单位：人民币元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 28,589,280.23 | 7,286,107.20 | 292.38% | | 应收票据 | 300,382.80 | - | 100.00% | | 应收账款 | 619,235,031.77 | 602,546,277.49 | 2.77% | | 其他应收款 | 24,777,454.67 | 30,633,118.79 | -19.12% | | 存货 | 66,159,610.42 | 86,995,224.64 | -23.95% | | 合同资产 | 1,034,2 ...

美尚生态景观股份有限公司 董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"澄宇所"）对美尚生态 景观股份有限公司（以下简称"公司"或"美尚生态"）2023 年度财务报告进行 了审计，并出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》（澄宇审字[2024]0070 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号——非标准审计意见及 其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司 董事会对该无法表示意见审计报告涉及事项说明如下： 一、形成无法表示意见的基础 1.美尚生态实际控制的昌宁柯卡生态治理投资发展有限公司成立于 2017 年 8 月，注册资本 20,500 万元，美尚生态出资 19,500 万元，占投资比例 95.12%。 截止 2023 年 12 月 31 ，昌宁柯卡生态治理投资发展有限公司资产总额 1,223,69.18 万元，负债 117,129.91 万元,股东权益 5,239.27 万元。美尚生态 未将其纳入合并报表范围，导致合并范围不完整。因审计范围受限，澄宇所无法 实施满意的审计程序获取充分、适当的审计证 ...

关于美尚生态景观股份有限公司 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16号聚杰金融大厦 11楼 邮编：100073 电话：(010) 63357658 传真：(010) 63357658 目 录 北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件 注册会计师执业证书复印件 一、出具无法表示意见涉及事项的专项说明 二、审核报告附件 北 京 澄 宇 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ） B E I J I N G C H E N G Y U C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 1 6 号 聚 杰 金 融 大 厦 1 1 楼 11/F,JUJIE FINANCIAL BUILDING,16 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ...

公司于2024年4月21日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知 书》（编号：证监立案字007202418号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年4月19日，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。 一、公司股票可能因股价低于面值被终止上市的情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.2.1 条的相关规定，上市公司连续二十个交易日每日股票收盘价均低于 1 元，深圳证 券交易所终止其股票上市交易。截至 2024 年 4 月 26 日，公司股票收盘价连续十 五个交易日低于 1 元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险，敬 请广大投资者注意风险。 二、历次可能因股价低于面值被终止上市风险提示公告的披露情况 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-067 美尚生态景观股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 第六次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、公司 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-061 美尚生态景观股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会 第十七次会议和第四届监事会第十一会议，分别审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润分 配的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的无法表示意见《2023 年度审计报告》 澄宇审字(2024)第 0070 号，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-54,492.11 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的可分配利润为-292,263.79 万元。 为满足公司日常生产经营及战略发展需求，维持公司稳健的财务状况，防范潜在风险，公 司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1、公司章程 ...

| 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度 占用累计发 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 生金额（不 | 占用资金的 | 偿还累计 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | 含利息） | 利息(如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 现大股东及 | 王迎燕 | 实际控制人 | 其他应收款 | 30,557.44 | | | | 30,557.44 | 控股股东占用 | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 30,557.44 | | | | 30,557.44 | | | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | ...

美尚生态景观股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 美尚生态景观股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合美尚生态景观股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-070 美尚生态景观股份有限公司 关于股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易严重异常波动的具体情况 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300495，证券简称：*ST 美尚）股票交易连续十个交易日（即 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 26 日）收盘价格跌幅 偏离值累计超过 50%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易严重异常波 动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易严重异常波动情况，公司董事会采用通讯方式，对公司持股 5%以上股 东、公司全体董事、监事及高级管理人员就近期公司股票交易发生严重异常波动问题进行了核 实，现将有关情况说明如下： 1、2024 年 1 月 29 日披露了《2023 年度业绩预告》，已于 2024 年 4 月 25 日进行了修正， 具体参见公司于巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度业绩预告的更正公告》； 2、公司前期披露的信息不存在需要更正 ...