关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职的情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副总经理 BING XIA 先生提交的书面辞职报告。BING XIA 先生因个人原因申请辞去副总经 理职务，辞任后不再担任公司任何职务，BING XIA 先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-026 博士眼镜连锁股份有限公司 截至本公告披露日，BING XIA 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项，其辞职不会影响公司的正常生产经营。BING XIA 先生在公司 任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十四日 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-020 博士眼镜连锁股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2005 年 1 月 12 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中 心 14F （5）首席合伙人：李建伟 （6）截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 68 人。 （7）最近一个会计年度（2024 年度，下同）经审计的收入总额为 7,268.94 万元，审计业务收入为 6,340.74 万元，管理咨询业务收入为 797.30 万元，证券 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司依据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024 年度财务决算报告》，现将 2024 年度财务决算的有关情况汇报如下： 公司 2024 年度财务会计报表经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，出具了"政旦志远审字第 2500277 号"标准无保留意见的审计报告， 认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 一、2024 年度主要财务数据 单位：万元 单位：万元 项目 2024 年 2023 年 增减比例 货币资金 19,933.56 19,354.09 2.99% 交易性金融资产 12,814.70 - / 应收账款 7,597.93 6,434.89 18.07% 预付款项 4,433.84 2,592.40 71.03% 其他应收款 5,167.20 5,161.20 0.12% 存货 18,646.33 17,441.75 6.91% 其他流动资产 21,007. ...

是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州汉高信息科 | 国众联资产评估 土地房地产估价 | 张明阳、肖乐平 | 国众联评报字 （2025）第 3- | 可收回金额 | 585.12 万元 | | 技有限公司 | 有限公司 | | 0084 号 | | | | 杭州镜联易购网 | 国众联资产评估 | | 国众联评报字 | | | | 络科技有限公司 | 土地房地产估价 | 张明阳、肖乐平 | （2025）第 3- | 可收回金额 | 6.38 万元 | | | 有限公司 | | 0085 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下合称"企业内部控制规范体系"），结合博士眼镜连锁股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对本公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在财务报告内部 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-021 博士眼镜连锁股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议了《关 于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬 方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。其中，因全体董事 和监事回避表决，《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》直接提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （二）监事薪酬标准 1 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效 并按照公司相关薪 ...

经核查独立董事王伟先生、兰佳先生、廖素华女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 博士眼镜连锁股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事王伟先生、兰佳先生、廖素华女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 二〇二五年四月十四日 董事会 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事王伟先生、兰佳先生、廖素华女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十四日 经核查独立董事王伟先生、兰佳先生、廖素华女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...