证券简称：博士眼镜 证券代码：300622 博士眼镜连锁股份有限公司 Doctorglasses Chain Co.,Ltd. 广东省深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元 关于博士眼镜连锁股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心 2025 年 5 月 14 日出具的《关于博士眼镜连锁股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕 020022 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，博士眼镜连锁股份有限公司（以 下简称"博士眼镜""发行人"或"公司"）已会同平安证券股份有限公司（以下 简称"保荐人"或"平安证券"）、国浩律师（深圳）事务所（以下简称"发行人 律师"或"国浩律师"）和政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"发行人会计师"或"政旦会计师"）等中介机构本着勤勉尽责、诚实守 信的原则，对审核问询函所提出 ...

股票简称：博士眼镜 股票代码：300622 平安证券股份有限公司 关于博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年十二月 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构、本保荐机构或平安证券）接受 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称发行人、博士眼镜或公司）委托，担任博 士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构，就 发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等有关规定、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》（以下简称《上市审核规则》）的规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调 查和审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性 ...

证券简称：博士眼镜 证券代码：300622 博士眼镜连锁股份有限公司 Doctorglasses Chain Co.,Ltd. 广东省深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 二〇二五年十二月 博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（三） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5090 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 | 第一节 明 5 | 声 | | --- | --- | | 第二节 《审核问询函》回复更新 6 | | | 《审核问询函》问题 1： 6 | | | 《审核问询函》问题 2： 33 | | | 《审核问询函》问题 3： 78 | | | 第三节 期间内相关法律事项的补充核查意见 111 | | | 一、本次发行的批准和授权 111 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 111 | | | 三、本次发行的实质条件 111 | | | 四、发行人的独立性 111 | | | 五、发行人的主要股东及实际控制人 111 | | | 六、发行人的股本及其演变 112 | | | 七、发行人的业务 11 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-070 博士眼镜连锁股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于博士眼镜连锁股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称"审核问询 函"）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行 了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所列问题进 行了认真研究和回复，并对募集说明书等相关申请文件内容进行了更新，具体内 容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告及文件。 根据深交所的审核意见及相关要求，结合公司已披露的《2025 年半年度报 告》，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了相应的补充与更新， ...

关于博士眼镜连锁股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 政旦志远核字第 250000447 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP ZANDAR | 政旦去途 市福田区鹏程一路广电金融中心11F 注 · +86-755-88605026 关 于 博 士 眼 镜 连 锁 股 份 有 限 公 司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 关于博士眼镜连锁股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 目 录 页 次 关于博士眼镜连锁股份有限公司申请向不特 1-133 定对象发行可转换公司债券的审核问询函中 有关财务事项的说明 政旦志远核字第 250000447 号 深圳证券交易所: 由博士眼镜连锁股份有限公司转来的《关于博士眼镜连锁股份有 限公司 ...

股票简称：博士眼镜 股票代码：300622 平安证券股份有限公司 关于博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称本保荐机构或保荐机构）接受博士眼镜连 锁股份有限公司（以下简称发行人、公司或博士眼镜）的委托，担任博士眼镜向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《博士眼镜连锁股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 | | | （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年十二月 3-3-1 | 声 明 2 | | --- ...

Core Insights - The professional chain sector experienced a slight increase of 0.09% on December 8, with Doctor Glasses leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3924.08, up 0.54%, while the Shenzhen Component Index closed at 13329.99, up 1.39% [1] Professional Chain Sector Performance - Doctor Glasses (300622) closed at 32.49, with a rise of 1.91% and a trading volume of 190,100 shares [1] - Huazhi Wine (300755) closed at 18.18, up 0.66%, with a trading volume of 26,800 shares and a transaction value of 48.68 million [1] - Tianyin Holdings (000829) closed at 10.90, with a minor increase of 0.09% [1] - Aishide (002416) closed at 11.91, down 0.25%, with a trading volume of 137,400 shares [1] - Kids Wang (301078) closed at 9.64, down 0.31%, with a trading volume of 292,000 shares [1] - Jifeng Technology (300022) closed at 8.18, down 0.49%, with a trading volume of 54,200 shares and a transaction value of 44.37 million [1] - Aiying Room (603214) closed at 17.17, down 0.52%, with a trading volume of 33,800 shares [1] Capital Flow Analysis - The professional chain sector saw a net outflow of 30.84 million from main funds, while retail funds experienced a net inflow of 17.86 million [1] - Kids Wang (301078) had a main fund net inflow of 12.15 million, with a retail net inflow of 17.53 million [2] - Doctor Glasses (300622) experienced a main fund net outflow of 15.11 million, but had a retail net inflow of 53.21 million [2] - Aishide (002416) had a main fund net outflow of 0.51 million, with a retail net inflow of 12.83 million [2] - Huazhi Wine (300755) saw a main fund net outflow of 2.94 million, with a retail net inflow of 0.44 million [2] - Aiying Room (603214) had a significant main fund net outflow of 9.93 million, but a retail net inflow of 0.43 million [2]

Market Overview - The Shanghai Composite Index rose by 0.7% to 3902.81, while the Shenzhen Component Index increased by 1.08% to 13147.68, and the ChiNext Index gained 1.36% to 3109.30 [1][2] - A total of 4427 stocks closed higher, while 914 stocks closed lower, indicating a positive market sentiment [1][3] - The trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets reached 1.73 trillion, an increase of 176.8 billion compared to the previous trading day [1] Performance Metrics - The 20-day performance for the Shanghai Composite Index showed a decline of 2.37%, while the Shenzhen Component Index experienced a decrease of 1.91% [2] - The annual performance for the Shanghai Composite Index is up by 16.44%, and the Shenzhen Component Index has increased by 26.24% [2] - The ChiNext Index has seen a significant annual increase of 45.19% [2] Sector Performance - Sectors such as insurance, precious metals, and commercial aerospace showed strong gains, while traditional sectors like Chinese medicine and film exhibition faced declines [2] - The electric aluminum concept stocks experienced volatility, with companies like Hongchuang Holdings and Yun Aluminum reaching historical highs [2] - The robotics sector saw a rebound, with companies like Boke Technology rising over 10% [2] Notable Stock Movements - The stock of Moer Thread opened high with a 468% increase, leading to significant profits for investors [2] - Companies in the Fujian sector, such as Sanmu Group and Haixin Food, reached their daily limit [2] - The AI glasses concept saw a surge, with Doctor's Glasses rising over 10% [2] Market Sentiment - The overall market sentiment is improving, with a board sealing rate close to 80% [2] - The National Development and Reform Commission has allocated 35.5 billion for investment projects, indicating government support for economic growth [2]

Core Viewpoint - The A-share market is witnessing strong performance in AI glasses concept stocks, driven by recent product launches and industry collaborations [1] Group 1: Market Performance - As of the half-day close, several AI glasses stocks have shown significant gains, with 可川科技 reaching the daily limit up, 中富通 increasing over 9%, 博士眼镜 up over 8%, 统联精密 up over 6%, 长盈精密 up over 5%, and both 联创电子 and 博杰股份 increasing over 4% [1] Group 2: Recent Developments - On December 3, 理想汽车 launched its first AI glasses, Livis, marking a significant entry into the market [1] - On November 27, 阿里巴巴's subsidiary launched the 夸克AI眼镜S1, further expanding the AI glasses product offerings [1] - 阿里巴巴 has formed the 夸克AI眼镜产业生态联盟 in collaboration with Qualcomm, 立讯精密, 博士眼镜, and 至格科技, indicating a strategic move to enhance the ecosystem around AI glasses [1]