海南普利制药股份有限公司 | 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召 开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十四次会议同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他 人出席。 （2）网络投票：本次股东大会将 ...

海通证券股份有限公司 关于海南普利制药股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为海南普利 制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕106号）同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券850万张，每张面值为人民币100元。本次发 行的募集资金总额为850,000,000.00元，扣除承销及保荐费10,000,000.00元（不含 税）的金额为840, ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司董事长范敏华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 一、董事会会议召开情况 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 10 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额 ...

海南普利制药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇套期保值业 务与生产经营紧密相关，随着公司国际业务不断增多，汇率波动将对公司业绩造 成一定影响。为防范和控制外币汇率、利率风险，合理降低财务费用，实现稳健 经营，公司及全资子公司基于实际业务需要为基础，拟开展外汇套期保值业务， 不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）交易金额及期限 公司及全资子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）开展外 汇套期保值业务。期限为该额度自股东大会批准之日起 12 个月内有效，在期限 内上述额度可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效 期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会提请股东大会授权公司董事长在额度内 行使外汇衍生品业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由公司财务部门负责 外汇衍生品业务交易的具体办理事宜。 （二）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种。公司将只与具有外汇套期保值业务资 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | 海南普利制药股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2024 年 1 月 5 日以电话和电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 10 日 在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，公司高管列席会议。 本次会议由监事会主席丁雨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》等相关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-009）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《关于公司拟向银行 ...

海南普利制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 为提高可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金的使用效率，在保 证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，公 司拟使用不超过 10,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关事项公告如下： | 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 一、募集资金的基本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券850万张，每张面值为人民币100元。 本次发行的募集资金总额为 850,000,000.00 元，扣 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《 关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》，根据业务及日常经营需要，公司 （含全资子公司及全资孙公司）拟向相关银行申请综合授信额度，本议案尚需提 交股东大会审议，具体内容如下： | 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告 三、独立董事意见 公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，公司本次向银行拟申请的综合授 信额度不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《公司法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 关于阿昔洛韦钠注射液获得美国食品药品监督管理局（FDA） 上市许可的公告 阿昔洛韦为一种合成的嘌呤核苷类似物，对单纯疱疹病毒 1 型（HSV-1）、 2 型（HSV-2）和水痘-带状疱疹病毒（VZV）具有抑制作用，通过干扰病毒 DNA 多聚酶以及在 DNA 多聚酶作用下与增长的 DNA 链结合中断 DNA 链的延伸来抑 制病毒复制。 1 （三）剂型：注射剂 （四）规格：500mg/10mL （五）ANDA 号：218111 （六）生产企业：海南普利制药股份有限公司 阿昔洛韦最早于 1977 年由 GSK 研发成功。1982 年 4 月 6 日，GSK 开发的 原研药注射用阿昔洛韦钠 ZOVIRAX®首先在英国批准上市，之后于 1982 年 10 月 22 日在美国批准上市，于 1985 年 8 月 1 日在日本批准上市。现原研已退市（非 安全和有效性原因）。原研药尚未在国内申请进口注册。1998 年 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | 海南普利制药股份有限公司 关于尼莫地平注射液获得中国一致性评价批准通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （七）生产企业：海南普利制药股份有限公司 （八）审评结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价 二、药品的其他相关情况 海南普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公司"）近日收到 了国家药品监督管理局签发的尼莫地平注射液一致性评价的批准通知，现将相关 情况公告如下： 一、药品基本情况 （一）药品名称：尼莫地平注射液 （二）适应症：预防和治疗动脉瘤性蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛引起的缺 血性神经损伤。 （三）剂型：注射剂 （四）规格：50ml:10mg （五）注册分类：化学药品 （六）上市许可持有人：海南普利制药股份有限公司 （一）证明文件 特此公告。 尼莫地平（Nimodipine）是 1,4-二氢吡啶类钙拮抗剂，选择性地作用于脑血 管平滑肌，促使脑动脉血管平滑肌松弛，具 ...

海南普利制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公司"）于 2023 年 1 月 13 召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保 证募集资金投资项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使 用不超过人民币 10,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内 容详见公司于 2023 年 1 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。 公司本次实际使用 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。在使 用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用， 没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用 情况良好。 2024 年 1 月 3 日， ...