国信证券股份有限公司 关于杭州园林设计院股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关规定，国信证券 股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国信证券"）作为杭州园林设计院股份 有限公司（以下简称"杭州园林"或"公司"）向特定对象发行股票的持续督导 机构，对杭州园林 2023 年度内部控制的自我评价报告发表核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位系杭州园林设计院股份有限公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营 业收入总额 100%；纳入评价范围的主要业务和高风险领域：资金活动及销售活 动等。 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定 ...

第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： 杭州园林设计院股份有限公司 关联交易决策制度 杭州园林设计院股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维 护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的 回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合 法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六） 公司达到披露标准的关联交易，需经独立董事事前审议，经全体独 ...

结合公司 2023 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司 成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2023 年度利润分 配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 132,416,609 股为基数向全体 股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 7,944,996.54 元（含税），剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发展需 要，滚存至以后年度分配，本次分配不送股、不进行资本公积转增股本。 本次利润分配的股本基数不包含回购股份，截至本公告披露日，公司无回购 股份。若本利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，将按照分配总金额不变的原则，相应调整每股分配比例，并另行公告 具体调整情况。 本预案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005 杭州园林设计院股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

杭州园林设计院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 杭州园林设计院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人夏宜平，于 2023 年 8 月 2 日开始担任杭州园林设计院股份有限公司独立董 事，任职以来，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《杭州园林设计院 股份有限公司章程》《杭州园林设计院股份有限公司独立董事工作细则》及有关法律 法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年度任职期内，本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议的情况 2023 年任职期内，公司召开了 2 次董事会、0 次股东大会，本人均通过现场和通 讯方式按时参加，履行独立董事勤勉尽责的职责。本人在参加会议前，均认真查阅相 关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独 立、客观、审慎地行使表决权。在会议上，本人对各项议案均发表明确意见，并就有 表决权的各项议案进行表决，不存在投反对票或弃权票的情形。 二、参与董事会专门委员会、独 ...

杭州园林设计院股份有限公司 总经理 2023 年度工作报告 杭州园林设计院股份有限公司 总经理 2023 年度工作报告 各位董事： 在公司董事会领导下，2023 年公司管理层进一步规范管理、完善各项规章制度、 提升内控管理水平、加强员工学习、培训等工作。2023 年是公司业务面临挑战的一 年，受宏观经济环境、应收账款计提坏账等因素的影响，公司各项财务指标同比出现 一定的下降。现将一年来公司的生产经营管理工作报告如下： 一、2023 年主要经营指标 2023年度公司共实现营业收入309,303,307.70元，同比下降52.90%；营业利润 8,620,195.02元，同比下降66.79%；净利润8,789,235.34元，同比下降22.27%；归属于 公司股东的净利润9,342,348.29元，同比下降17.38%。资产总额1,091,699,518.23元，其 中流动资产785,171,743.87元，非流动资产306,527,774.36元。负债总额550,244,595.84 元，所有者权益总额541,454,922.39元。 二、2023 年主要工作回顾 1、双轮驱动发展，业务规模稳步发展 2023 ...

经核查独立董事于友达、夏宜平、刘志华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 杭州园林设计院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事于友达、夏宜平、刘志华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023年度公司共实现营业收入309,303,307.70元，同比下降52.90%；营业利润 8,620,195.02元，同比下降66.79%；净利润8,789,235.34元，同比下降22.27%；归属于 公司股东的净利润9,342,348.29元，同比下降17.38%。资产总额1,091,699,518.23元，其 中流动资产785,171,743.87元，非流动资产306,527,774.36元。负债总额550,244,595.84 元，所有者权益总额541,454,922.39元。 二、2023年公司主营业务及成果分析 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大 会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2023 年 度主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 ...

杭州园林设计院股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 杭州园林设计院股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 2023年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，认真地履行了 自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的 合法权益。监事会对公司财务、股东会决议执行情况、董事会重大决策程序及 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了 监督和检查，促进公司持续、健康发展。 公司 2023 年召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、公司第五届监事会第二次会议于 2023 年 2 月 16 日在公司会议室召开。 公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席了会议。会议由监事会主席吴新主持，会 议作出如下决议： （1）审议通过《关于暂停受让参股公司部分股权的议案》。 2、公司第五届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开。 公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席 ...

杭州园林设计院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 杭州园林设计院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人于友达，于 2021 年 8 月 9 日开始担任杭州园林设计院股份有限公司独立董 事，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《杭州园林设计院股份有限公 司章程》《杭州园林设计院股份有限公司独立董事工作细则》及有关法律法规的规定 和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议的情况 2023 年任职期内，公司召开了 5 次董事会、2 次股东大会，本人均通过现场和通 讯方式按时参加，履行独立董事勤勉尽责的职责。本人在参加会议前，均认真查阅相 关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独 立、客观、审慎地行使表决权。在会议上，本人对各项议案均发表明确意见，并就有 表决权的各项议案进行表决，不存在投反对票或弃权票的情形。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情 ...

杭州园林设计院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 杭州园林设计院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、基本情况 2023 年度公司共实现营业收入 309,303,307.70 元，同比下降 52.90%；营业利 润 8,620,195.02 元，同比下降 66.79%；净利润 8,789,235.34 元，同比下降 22.27%； 归属于公司股东的净利润 9,342,348.29 元，同比下降 17.38%。资产总额 1,091,699,518.23 元，其中流动资产 785,171,743.87 元，非流动资产 306,527,774.36 元。负债总额 550,244,595.84 元，所有者权益总额 541,454,922.39 元。 负债主要构成项目为应付账款、应付职工薪酬，它们分别占资产总额的 44.51%、 2.60%。负债方面变动较大的是应付账款，其较上一年末减少了 141,787,948.31 元， 降幅 22.59%。 所有者权益主要构成项目为股本、资本公积、未分配利润，它们分别占资产总 额的 12.13%、11.75%、21.45%。所有者权益方面变动较大的是盈余公积，较上一 ...