杭州园林设计院股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 对外投资管理制度 杭州园林设计院股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资活动的管理，保证公司对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司 和投资者的利益，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。即本公司将货币资 金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地 使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对本公司在组织资源、资产、投资 等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高 本公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司严格按照《公司章程》规定的权限履行对外投资的审批程序。 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万 ...

杭州园林设计院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 杭州园林设计院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在 委员内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 召集人不能或 ...

杭州园林设计院股份有限公司 董事离职管理制度 杭州园林设计院股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 杭州园林设计院股份有限公司 董事离职管理制度 2025 年 12 月 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，辞职报告中应说明辞任原因，公司收到辞职报告之日起辞任生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职 ...

杭州园林设计院股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 独立董事工作制度 杭州园林设计院股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、公司章程和本制度的要求，忠实 履行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。独 立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控 ...

杭州园林设计院股份有限公司 关联交易决策制度 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 关联交易决策制度 杭州园林设计院股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维 护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的 回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合 法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； ...

杭州园林设计院股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 董事会秘书工作制度 杭州园林设计院股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 董事会秘书的地位、主要任务及任职资格 第一条 为促进公司规范运作，使董事会秘书充分、恰当地行使其职能，特 制定本制度。 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信 息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监 管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规 及公司章程对公司高管人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的 报酬。 第三条 董事会秘书履行下列职责： 第四条 公司董事会秘书应具备公司股票上市的专业知识和有关法律法规 知识，熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的相关知识，具 备良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和协调能力。 （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管 理人员相关会议 ...

杭州园林设计院股份有限公司 内部审计制度 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构以及子、分公司、重 要参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律法规和监管要求； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 杭州园林设计院股份有限公司 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律、法规，结合 公司实际，特制定本制度。 内部审计制度 第一节 总则 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构以及子、分公司的内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的 ...

杭州园林设计院股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 杭州园林设计院股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 杭州园林设计院股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025 年 12 月 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，独立董事占二分之一以上，其中至少应有一名独立董 事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会选举 ...

杭州园林设计院股份有限公司 杭州园林设计院股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善杭州园林设计院股份有限 公司（以下简称"公司"）的治理结构和经营系统，明确公司经理人员的职责权 限，规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、总工程 师等。 第三条 公司设总经理一名，副总经理三至五名，财务总监、总工程师各一 名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总经理由公司董事会聘任，在公司董事会领导下，全面主持公司日 常生产经营管理工作，并对董事会负责；公司副总经理、财务总监、总工程师等 在总经理领导下，按分工负责的原则，协助总经理做好工作。 第五条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会决 定的方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事 项。 第二章 总经理 第六条 公司总经理应当具 ...

杭州园林设计院股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据 《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《杭州园林设计 院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍 和反映公司的实际情况，通过加强与投资者的沟通，促进投资者了解、认同和支 持公司的发展战略和经营理念，树立公司良好的市场形象，通过有效沟通，营造 良好的资本市场发展环境，实现公司价值最大化和股东利益最大化。 投资者关系管理制度 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 投资者关系管理制度 杭 ...