杭州园林设计院股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 杭州园林设计院股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 杭州园林设计院股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025 年 12 月 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，独立董事占二分之一以上，其中至少应有一名独立董 事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会选举 ...

杭州园林设计院股份有限公司 杭州园林设计院股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善杭州园林设计院股份有限 公司（以下简称"公司"）的治理结构和经营系统，明确公司经理人员的职责权 限，规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、总工程 师等。 第三条 公司设总经理一名，副总经理三至五名，财务总监、总工程师各一 名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总经理由公司董事会聘任，在公司董事会领导下，全面主持公司日 常生产经营管理工作，并对董事会负责；公司副总经理、财务总监、总工程师等 在总经理领导下，按分工负责的原则，协助总经理做好工作。 第五条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会决 定的方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事 项。 第二章 总经理 第六条 公司总经理应当具 ...

杭州园林设计院股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据 《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《杭州园林设计 院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍 和反映公司的实际情况，通过加强与投资者的沟通，促进投资者了解、认同和支 持公司的发展战略和经营理念，树立公司良好的市场形象，通过有效沟通，营造 良好的资本市场发展环境，实现公司价值最大化和股东利益最大化。 投资者关系管理制度 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 投资者关系管理制度 杭 ...

杭州园林设计院股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 信息披露管理制度 杭州园林设计院股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、证券监管部门的相关规范性文件及《杭州园林 设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将 可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在 规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部 门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： 1. 公司董事会秘书和董事会办公室； 第二章 信息披露的一般规定 第 ...

杭州园林设计院股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 杭州园林设计院股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范杭州园林设计院股份 有限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与 媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《杭州园林设 计院股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公 ...

杭州园林设计院股份有限公司 内部控制制度 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 内部控制制度 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； 杭州园林设计院股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 （三）增强公司信息披露的可靠性； 第一条 为加强杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 特制定本制度。 （四）确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： 公司内部控制制度涵盖以下层面： 1 （一）公司层面； 杭州园林设计院股份有限公司 内部 ...

杭州园林设计院股份有限公司 累积投票制实施细则 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 累积投票制实施细则 1. 每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积， 即为该股东本次累积表决票数。 杭州园林设计院股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证杭州园林设计院股份有限 公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《杭州园林设计院股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时 采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与 应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可 以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。职工代表董 事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股 ...

2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 公司董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作，对外报 道传送的文件、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经相关职能部门 的主要负责人批准，经董事会办公室审核，董事会秘书同意后，方可对外报道、 传送。 杭州园林设计院股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 杭州园林设计院股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应做好 内幕信息知情人登记报备工作，同时做好内幕信息保密工作，不得泄露内幕信息， 不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第一条 为规范杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易 ...

2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | ...

杭州园林设计院股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 募集资金管理制度 杭州园林设计院股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及其他有关 法律法规及公司章程等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投 入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有效 执行，董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 ...