证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-045 为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效 衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》和《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对 《信息披露管理制度》相关条款进行修订。 表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 三、备查文件 太龙电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 于 2024 年 7 月 25 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会 议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 ...

太龙电子股份有限公司 信息披露管理制度 （二） 公司监事和监事会； （三） 公司董事会秘书和证券部； 1 （四） 公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； 第一章 总则 第一条 为规范太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，确保公司信息披露真实、准确、完 整、及时、公平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券 交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有 关法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则、《太龙电子股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生 品种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-046 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | 持股 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | | 占已 | | | | | 持股数量 | | | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | | 未质押股份 | 占未质 | | 名 | | 比例 | 份数量 | | | | 质押 | | | | | | | | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 数量 | | 数量 | 比例 | | | | | | | | | 比例 | | | | | 13,022,880 | 5.97% | 6,464,000 | 49.64% | 2.96% | 6,464,000 | 100% | 3,303,160 | 50.36% | | 东 称 苏 芳 | | | | | | | | ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-044 太龙电子股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司名称 全芯科微电子科技（深圳）有限公司 | 企业类型 | 有限责任公司（台港澳法人独资） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300MA5ET1WF66 | | 法定代表人 | 陈有其 | | 注册资本 | 650万港元 | | 成立日期 | 2017年10月19日 | | 住所 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务 | | | 秘书有限公司) | | 办公地址 | 深圳南山打石一路深圳国际创新谷6栋2105室 | | 经营范围 | 电子产品、通讯产品、软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务、批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口相 | | | 关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品， | | | 按国家有关规定办理申请后经营）。 | | 与上市公 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-043 太龙电子股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四 届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召 开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，其 中，同意公司为全资子公司太龙（厦门）照明电器销售服务有限公司（以下简称 "厦门太龙"）提供不超过 8,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度担保 额度预计的公告》（公告编号：2024-021）。 二、担保进展情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 | 3 | 月 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

一、担保情况概述 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四 届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召 开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，其 中，同意公司为芯星电子（香港）有限公司、全芯科微电子科技（深圳）有限公 司（以下简称"芯星电子"、"全芯科微"）分别提供不超过 200 万美元、8,000 万元人民币的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编 号：2024-021）。 二、担保进展情况 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-042 太龙电子股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日向炬芯科技股份有限公司出具了《担保函》，约定公司为芯星电子 及全芯科微与炬芯科技股份有限公司签订的《经销合约书》项下自 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-041 太龙电子股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四 届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召 开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，其 中，同意公司为全资子公司博思达科技（香港）有限公司（以下简称"博思达"） 提供不超过 14,000 万美元的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公 告》（公告编号：2024-021）。 二、担保进展情况 公司近日与国泰世华商业银行股份有限公司香港分行（以下简称"国泰世华 银行"）签署了《担保契约》，约定公司为博思达与国泰世华银行签订的《一般 融资授信协议》所形成的债务提供连带责任保证担保 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-040 太龙电子股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交易日 （2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 3 日和 2024 年 6 月 4 日）收盘价格涨幅偏离 值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 6、不存在违反公平信息披露规定的情形。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核实，并 就有关事项询问了公司控股股东及实际控制人，现就相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了其他与公司相关且市场关注度较高的信 息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、 公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监 事会第十二次会议和 20 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-039 太龙电子股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开的第 四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司第三期 员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于<太龙电子股份有限公司员工持 股计划管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股 计划相关事宜的议案》，上述议案已经公司 2023 年 4 月 13 日召开的 2023 年度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、第三期员工持股计划第一个锁定期届满后的安排 1、第三期员工持股计划第一个锁定期届满后，由管理委员会根据持有人会 议的授权，择机出售标的股票，并将本持股计划所持股票出售所得现金资产及本 持股计划资金账户中的其他现 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-038 太龙电子股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施公告 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配预案为：以截 至 2023 年 12 月 31 日的总股本 218,296,126 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.40 元（含税），共分配现金红利 8,731,845.04 元（含税）；不送红 股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 自 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化 的，公司将按 ...