太龙电子股份有限公司 Tecnon Electronics Co., Ltd. （福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年十二月 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定 或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人 ...

w 太龙电子股份有限公司 本问询函回复中的字体代表以下含义： 1 问题 2： 申请向特定对象发行股票的审核问询函的 回复 华兴专字[2024]24007080118 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于太龙电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 华兴专字[2024]24007080118 号 深圳证券交易所： 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"发行人"或"太龙股 份"）于 2024 年 11 月 12 日接到贵所下发的《关于太龙电子股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020029 号）（以下简称"《问询函》"）。针 对问询函中要求会计师核查并发表意见的问题，我们结合已执行的审计工作并进一步执行 调查、分析和比较，现将具体内容回复如下。 如无特别说明，本回复报告中的简称与《太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-082 太龙电子股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为了满足太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营需要，促进公 司业务的开展，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行（以下简称"上 海浦东银行漳州分行"）申请综合授信额度不超过 3,000 万元，由公司控股子公 司太龙智显科技（深圳）有限公司（以下简称"太龙智显"）为公司提供连带责 任保证担保，担保期限一年。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范 围内的法人提供担保，已履行太龙智显内部审议程序，无需提交公司董事会及股 东大会。 二、被担保人的基本情况 1、公司名称：太龙电子股份有限公司 8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；集 成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；软件销售；电子 2、统一社会信用代码：91350 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-078 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年度第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 太龙电子股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议主持人：董事苏芳 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电 子股份有限公司七楼会议室。 本次会议的召集、召 ...

为出具本法律意见书，本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《太 龙电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《太龙电子股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，指派本 所律师出席了公司本次股东大会的现场会议，审查了公司提供的文件和资料，并进 行了必要的验证。 福建天翼律师事务所 太龙股份 2024 年度第一次临时股东大会法律意见书 福建天翼律师事务所 关于太龙电子股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书 致：太龙电子股份有限公司 福建天翼律师事务所（以下简称"本所"）接受太龙电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，就公司 2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）出具法律意见书。 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证： 1.公司提供的文件上的签名和印章都是真实的；提供给 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-080 太龙电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 三、备查文件 《太龙电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 太龙电子股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 31 日 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 31 日 15：15 在公司会议室以现场方式召开，经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 10 月 31 日 2024 年度第一次临时股东大 会取得表决结果后以现场通知方式向全体监事发出。本次会议由全体监事推选汤 启辉主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 经与会监事审议与表决，选举汤启辉为公司第五届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-079 太龙电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 31 日 15：30 在公司会议室以现场和通讯方式召开，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 10 月 31 日 2024 年度第一次临时 股东大会取得表决结果后以现场通知、电话等方式向全体董事发出。本次会议由 全体董事推选庄占龙主持，本次会议应出席董事 6 名，实际和授权出席董事 6 名，董事黄国荣因工作原因，书面委托董事杜艳丽代表出席并表决。会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，同意选举庄占龙担任公司第五届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：全体董事以 ...

太龙电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成 暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日在公司 会议室召开了 2024 年度第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会 换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会成员。同日，公司召开 了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董 事长、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将有关情况公 告如下： 一、 第五届董事会组成情况 董事长：庄占龙 非独立董事：庄占龙、黄国荣、杜艳丽、汪莉 独立董事：王荔红、胡学龙 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-081 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》 中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情 况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过 公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 太龙电子股份有限公司 Tecnon Electronics Co., Ltd. （福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年十月 太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定 或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自 ...

天风证券股份有限公司 关于 太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 风清 (武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层) 二〇二四年十月 保荐机构及保荐代表人声明 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""本保荐机构"或"天风证 券"）接受太龙电子股份有限公司（以下简称"太龙股份""公司"或"发行人"） 的委托，担任太龙股份向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称"本次 发行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构及主承销商。天风证券作为 本次发行的保荐机构，章琦、张兴旺作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次 发行出具发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关业务规则，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 ...