太龙电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护 公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2024 年度公司各方面的情 况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面 落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会工作情况 报告如下： 届次 召开时间 审议通过议案 第四届监事会 第十二次会议 2024 年 3 月 22 日 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 的议案》 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行 性分析报告的议案》 《关于公司与特定对象签署＜附条件生效的股份认购协议＞ 暨关联交易的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-017 太龙电子股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 若本次 2025 年度担保额度预计事项经太龙电子股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会审议通过，公司预计 2025 年度担保额度将超过公司最近一期经 审计净资产的 100%，前述担保全部为公司对合并报表范围内的子公司提供的担 保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三 次会议，分别审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、担保的情况概述 为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，2025 年度公司计划为 10 家子公司提供担保额度总计不超过 127,507.30 万元人民币（其中包含 14,500.00 万美元）。其中拟向资产负债率 70%以上的子公司预计提供担保额度为 20,000.00 万元，向资产负债率 70%以 ...

一、拟续聘会计师事务所的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）是经财政 部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在公司 2024 年度审计工作中，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了有关的财务 审计工作。为此，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年 度审计机构（包括 2025 年度财务报表及内部控制审计机构），聘期一年。 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-019 太龙电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下： 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原主管单 ...

太龙电子股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 太龙电子股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 列入本次 评 估 范 围的 博思达资产组 包含 商 誉 资 产 组 的 账面 价 值 | | | | | | | 为 493,580,446.29 元。我们根据有关资 | | | | | | | 产评估的法律、行政法规和评估准则， | | | | | | | 本着独立、公正、客观的原则，履行了 | | 博思达资产 | 福州和道资 | 倪赛 | 和道评估评报 | 可收回金额（现金 | 资产评估程序，对博思达资产组包含商 | | | 产评估有限 | 枝、吴 | 字[2025]资 | | 誉资产组采用现金流量折现法进行评 | | 组 | 公司 | 许婷 | 0157 号 | 流量折现 ...

太龙电子股份有限公司 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 一、2024年度公司主要财务指标 报告期内，公司实现营业总收入2,573,607,712.20元，较上年下降2.68%， 营业利润57,262,148.51元，较上年上升13.74%，利润总额57,178,262.60元，较 上年上升11.07%，归属于上市公司股东的净利润51,162,221.07元，较上年上升 了19.44%。 截至报告期末，公司总资产2,074,711,882.42元，较期初余额上升了0.17%； 归属于上市公司股东的所有者权益1,246,000,643.55元，较期初余额增加4.32%。 报告期每股净资产5.71元，较期初增加4.39%。 3、使用权资产：使用权资产期末较期初下降 49.98%，主要系本期使用权资产计提 折旧所致减少。 2024年度财务决算报告 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表经华兴会计 师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具华兴审字[2025]24015620023号标准无保 留意见的审计报告。现将公司 2024年度财务决算的相关内容报告如下： （一）报告期资产构成及变动情况 单 ...

太龙电子股份有限公司 关于开展应收账款保理业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-020 一、保理业务概述 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，公司 及子公司为降低应收账款余额，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务进 一步扩张需求，拟与具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 20 亿元的应收账款保理业务，上述额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日内可循环使用。公司在额度范围内授权公司管理层 或相关负责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。 根据《公司章程》等规章制度的规定，上述事项经董事会审议通过后，尚需 提交股东大会审议。上述保理业务不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、保理业务的主要内容 1、业务概述：公司及子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构，合 ...

太龙电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司及 子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告 如下： 2025 年度公司及子公司拟向相关银行等机构申请总额不超过 18 亿元的综合 授信。上述综合授信包括但不限于并购贷款、流动资金贷款、信用证、银行票据、 融资租赁、供应链金融等授信业务。综合授信额度不等于公司及子公司的实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内，其中拟向兴业银行漳州分行申请不超过 1 亿元的综合授信，向其余各银行等机构申请不超过 17 亿元的综合授信。上述 授信总额最终以相关各家银行等机构实际审批的授信额度为准，在此额度内由公 司依据实际资金需求进行融资。该授信额度期限自 2024 年年度股东大会审议通 过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止，授信期限内，授信额度可循环 使用。就申请综合授信拟提请股东大会授权公司董事长或其指定的授 ...

关于计提资产减值准备及资产核销的公告 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况的概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，以及公司会计政策和会计估计，本着谨慎性原则，对公司及下属子 公司截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、其他应收款、存货、合同资产等资产 进行了充分的评估分析及测试，认为上述资产中部分存在减值迹象，部分应收款 项已无法收回，应计提资产减值准备及核销相关资产。 太龙电子股份有限公司 二、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，计提 2024 年度各项资产减值准备 19,554,225.07 元；本次 申请转销或核销资产总额共计 12,298,095.52 元，其中：应收账款核销金额 334,793.32 ...

太龙电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 届次 | 召开时间 | 审议通过议案 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | | | | | | | | | | | | 《关于公司 | 2024 | 年度向特定对象发行股票方案的议案》 | 《关于公司 | 2024 | 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的 | | | | | | | 议案》 | 第四届 | 《关于公司 | 2024 | 年度向特定对象发行股票预案的议案》 | | | | | | | | 董事会 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 22 | 日 | 《关于公司 | 2024 | 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性 | 第十四 | | 分析报告的议案》 | 次会议 | 《关于公司与特定对象签署＜附条件生效的股份认购协议＞暨 | | | | | | | | | | 关联交易的议案》 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 | ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-024 太龙电子股份有限公司 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙电子股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召集、召开的合法、合规性：2025 年 4 月 23 日公司第五届董事会 第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，会 议决定召开 2024 年年 ...