深 圳 证 券 交 易 所 关于对南京越博动力系统股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 84 号 南京越博动力系统股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 19 日晚，你公司披露《关于收到股东提议 增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案函暨股东大会补 充通知的公告》等公告称，公司董事会于 4 月 18 日收到股 东南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"越博进驰"）出具的书面函，越博进驰提出临时提案 《关于罢免非独立董事朱锐铿的议案》《关于罢免非独立董事 申瑞强的议案》《关于选举卢从亮为公司第三届董事会非独 立董事的议案》《关于选举李麟为公司第三届董事会非独立 董事的议案》《关于选举曾真为公司第三届董事会独立董事 的议案》并提交公司 4 月 29 日召开的股东大会审议。 我部对此表示高度关注，请你公司及相关方核实说明以 下事项： 1.公告显示，越博进驰提议罢免朱锐铿、申瑞强非独立 1 董事职务的原因为"因近期非独立董事朱锐铿、申锐强未能 恪尽职守、履行忠实勤勉义务被深圳证券交易所给予通报批 评的纪律处分，其不适合继续担任上市公司董事"。 （1）请你公司全体董事分别说明对 ...

*ST 越博的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。 1 贺靖作为公司董事长、总经理候选人，未如实向*ST 越 博提供个人简历及相关信息，当选为公司董事长、总经理并 代行董事会秘书职责后，也未及时就上述不真实的信息披露 进行更正，违反了《创业板股票上市规则（2023 年 8月修订）》 第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 5.1.1 条的规定，对上述违规行 为负有直接责任。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对南京越博动力系统股份有限公司及 贺靖的监管函 创业板监管函〔2024〕第 56 号 南京越博动力系统股份有限公司董事会、贺靖： 根据《江苏证监局关于对南京越博动力系统股份有限公 司、贺靖采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕69 号），2023 年 10 月 11 日，上海市浦东新区人民法院因贺靖有履行能力 而拒不履行生效法律文书确定义务，将贺靖认定为失信被执 行人，并对贺靖采取限制消费措施。南京越博动力系统股份 有限公司（以下简称"*ST 越博"）2023 年 12 月 22 日披露 的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-063 南京越博动力系统股份有限公司 关于收到股东提议增加 2024 年第二次临时股东大会 临时提案函暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，截至目前，保留意见涉及事项尚未消除，如若公司 2023 年被出具 非标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者 ...

南京越博动力系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾真，作为南京越博动力系统股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京越博动力系统股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 由持有公司 7.21%股份的南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，提交股东大会审议，本人相关资 料已提交承诺书，承诺真实有效。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 暂未获得相关培训证明材料，准备参加最近一次培训。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 ...

证券代码: 300742 证券简称: *ST 越博 南京越博动力系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名曾真为南京越博动力系统股份有限公司第 3 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南京越博动力系统股份有限公司第 3 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京越博动力系统股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 由我司（持有南京越博动力系统股份有限公司 7.21%股份）提名，提交股东大会审议，相关资料当事人已提交承诺 书，承诺真实有效，我司已对资料进行审核，确认真实有效。 二、 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-062 南京越博动力系统股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函部分回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，截至目前，保留意见涉及事项尚未消除，如公司 2023 年被出具非 标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎 投资，注意投资风险。 公司于2024年4月2日收到深圳证券交 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-061 南京越博动力系统股份有限公司 公司于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"） 下发的《江苏证监局关于对南京越博动力系统股份有限公司、贺靖采取出具警示函措施 的决定》〔2024〕69 号(以下简称《行政监管措施决定书》)，现将具体内容公告如下： 关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-060 南京越博动力系统股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 1 / 2 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，截至目前 ...

南京越博动力系统股份有限公司 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-059 公司于 2024 年 4 月 11 日收到深圳证券交易所下发的《关于对南京越博动力系统股 份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 69 号）（以下简称《关注函》），要求 公司及相关方就关注函问题做出书面说明，并于 2024 年 4 月 18 日前报送有关说明材料 并对外披露。 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东的 净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-058 南京越博动力系统股份有限公司 | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者 | √ | | --- | --- | | 否定意见的审计报告。 | | | 未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、 | √ | | 完整的年度报告。 | | 2.根据《创业板股票上市规则》第 10.3.4 条第一款的规定，上市公司因 出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警 示的，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，发 布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布 两次风险提示公告。同时，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》的规定，为提升风险揭示效 果，财务类退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前， 每十个交易日披露一次风险提示公告。公司应当披露股票可能被终止上市的风 险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 关于公司股票可能被终止上市的风 ...