南京越博动力系统股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上 市公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为- 23,814 万元到 0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风 险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-056 新任独立董事后生效，在此之前，左茜女士仍将按照法律法规、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定继续履行董事职责。 左茜女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用， 公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。 南京越博动力系统股份有限公司 特此公告 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-057 南京越博动力系统股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意 投资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，截至目前，保留意见涉及事项尚未消除，如公司 2023 年被出具非 标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨 慎投资，注意投资风险。 公司董事会于近日收到公司副总经理刘 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-055 南京越博动力系统股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 2.根据《创业板股票上市规则》第 10.3.4 条第一款的规定，上市公司因 出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警 示的，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，发 布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布 两次风险提示公告。同时，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》的规定，为提升风险揭示效 果，财务类退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前， 每十个交易日披露一次风险提示公告。公司应当披露股票可能被终止上市的风 险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示 及其他风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2023-057），公司 2022 年经 审计的归属于上市公司股东的所有者权 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-054 南京越博动力系统股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上 市公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为 -23,814 万元到 0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退 市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 2. 年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定 性段落的保留意见审计报告，截至目前，保留意见涉及事项尚未消除，如公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风 险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 根据《深圳 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕282 号 关于对南京越博动力系统股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： 因 2022 年度经审计期末净资产为负值，*ST 越博股票交易于 2023 年 5 月 4 日起被实施退市风险警示。根据本所《创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.2.3 条的规定，*ST 越博应 当于 2024 年 1 月 31 日前披露 2023 年年度业绩预告。截至 2024 年 1 月 31 日，*ST 越博未按照规定披露 2023 年年度业绩预告。 *ST 越博的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.3 条的规定。 *ST 越博时任董事长兼总经理（代行董事会秘书职责）贺靖， 未在 2024 年 1 月 31 日前向本所提交全体董事过半数表决通过的 业绩预告公告，未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，违反了本所 《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 5.1.2 条的规定，对上述违规行为负有重要责任。 *ST 越博董事朱锐铿、董事申瑞强 ...

1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东的 净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，截至目前，保留意见涉及事项尚未消除，如公司 2023 年被出具非 标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎 投资，注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 2 日收到深圳证券交易所下发的《关于对南京越博动力系统股 份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 61 号）（以下简称《关注函》），要求 公司就相关问题做出书面说明，并于 2024 年 4 月 12 日前报送有关说明材料并对外披 露。 证券代 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对南京越博动力系统股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 69 号 南京越博动力系统股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 11 日晚，你公司披露《关于公司独立董事 辞职暨补选独立董事的公告》称，公司独立董事徐建申请辞 去独立董事职务，因徐建辞职将导致公司董事会成员低于 《公司章程》规定人数，其辞职将于公司股东大会选举出新 任独立董事后生效；公司于 4 月 10 日召开董事会审议通过 《关于补选韩飞作为第三届董事会独立董事的议案》，并提议 于 4 月 29 日召开股东大会审议前述议案。 我部对此表示关注，请你公司及相关方核实说明以下事 项： 1.前期公告显示，你公司于 2024 年 4 月 1 日召开股东 大会审议通过补选徐建为公司独立董事的议案，并于当日召 开董事会审议通过徐建担任审计委员会召集人。 （1）请徐建说明担任公司独立董事后，极短时间内就辞 1 职的具体理由及相关考虑，任职前是否充分了解公司情况， 担任独立董事及审计委员会召集人职务后是否与公司相关 方就公司生产经营管理等方面产生重大分歧，是否存在认为 有必要提请上市公司股东和债权人注意的情况； （2 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 证券代码: 300742 证券简称: *ST越博 提名人南京越博动力系统股份有限公司现就提名韩飞 南京越博动力系统股份有限公司 3届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南京越博动力系统股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京越博动力系统股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 南京越博 ...

公司董事会于近日收到公司独立董事徐建先生提交的书面辞职报告。徐建先 生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，其原定任期至第三届董 事会任期届满时止，辞职后徐建先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露 日，徐建先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-051 南京越博动力系统股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上 市公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为- 23,814 万元到 0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风 险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 2.年审 ...

一、本人已经通过南京越博动力系统股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 南京越博动力系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 声明人韩飞，作为南京越博动力系统股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 暂未获得证券交易所认可的相关培训证明材料，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 ...