广东金马游乐股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》 等相关规定，广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度审计机构——致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）的履职情况进行监督，现将对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 ...

关于广东金马游乐股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于广东金马游乐股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 广东金马游乐股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东金马游乐股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 442A009069 号 广东金马游乐股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东金马游乐股份有限公司（以下简称金马游 乐公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-021 广东金马游乐股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网上披露了 2023 年年度报告全文及摘要，为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营情况及未来发展战略，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五） 下午 15:00-17:00 在"价值在线"平台（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长邓志毅先生、总经理高庆斌 先生、董事会秘书曾庆远先生、独立董事何卫锋先生、财务总监郑彩云女士及保 荐代表人张勇先生。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dNxVJLKTLy 或使用微信扫描下方 ...

广东金马游乐股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 广东金马游乐股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，广东金马游乐股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事廖朝理先生、何卫锋先生的 独立性情况进行了评估，出具如下专项意见： 董 事 会 经核查独立董事廖朝理先生、何卫锋先生的任职经历及向董事会提交的 《2023 年度独立董事独立性自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 2024 年 4 月 24 日 ...

关于广东金马游乐股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东金马游乐股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 广东金马游乐股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同专字（2024）第 442A009068 号 广东金马游乐股份有限公司全体股东： 我们接受广东金马游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了金马游乐公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 442A013865 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定，金马游乐公司编制了本专项说明所附的广东金马游乐股份有限 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金马 ...

广东金马游乐股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （何卫锋） 各位股东及股东代表： 本人何卫锋作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届、第四届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 积极出席公司相关会议，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，及 时了解公司的日常经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的 作用，监督并促进公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人在2023年履行独立董事职责的情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何卫锋，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大 学机械工程硕士。曾任广东工业大学副教授、广东工业大学机电工程学院硕士 导师 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-014 广东金马游乐股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计 政策等相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产 进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 2023 年度，公司及下属子公司计提信用减值损失、资产减值损失合计约为 5,902.9 ...

广东金马游乐股份有限公司 2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度财务决算基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具了 致同审字（2024）第 442A013865 号《审计报告》，认为公司财务报表已经按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 2023 年度，公司实现营业收入 73,845.54 万元，净利润 4,591.82 万元，归属 于上市公司股东的净利润 4,616.48 万元。期末总资产 211,041.64 万元，总负债 70,058.89 万元，所有者权益 140,982.75 万元（其中归属上市公司股东权益 138,717.29 万元，股本 15,759.8176 万元）。 二、2023 年度财务状况，经营成果和现金流量情况分析 2、在建工程本年末较上年末增长了 102.94%，主要是募投项目建设加快所致。 （一）资产情况 单位：人民币万元 | 项目 | ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-009 广东金马游乐股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现 场会议方式召开第四届监事会第四次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以直 接送达方式发出。本次会议由监事会主席梁煦龙先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年年度报告全文及摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的 ...

各位股东及股东代表： 本人廖朝理作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届、第四届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 积极出席公司相关会议，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，及 时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的 作用，监督并促进公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人在2023年履行独立董事职责的情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人廖朝理，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政 法大学经济学硕士，中共党员；中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。 受聘担任广东省财政厅及佛山市南海区财政局的预结算评审专家、广东省政府 采购评审专家及广东省经信委省 ...