证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-044 广东金马游乐股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以 现场会议方式召开第四届监事会第七次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日 以直接送达方式发出。本次会议由监事会主席梁煦龙先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》。 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第四届董事会第三次会议、于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 6,000 万元的首次公开发行股票闲置 募集资金、不超过人民币 16,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金择机购 买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，授权期限为自 2024 年 1 月 20 日起的 12 个月内；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行 出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具 体办理相关事宜。公司监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。 上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、使用闲置募集资金进行现金管理进展情况 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-04 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-042 广东金马游乐股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到政府补助的基本情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉市金马游 乐设备有限公司（以下简称"武汉金马游乐"）自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 9 月 30 日累计收到武汉市新洲区科学技术和经济信息化局下发的产业发展扶持资 金政府补助人民币 500.00 万元，具体情况如下： 根据《企业会计准则》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指 除与资产相关的政府补助之外的政府补助。武汉金马游乐本次获得的政府补助属 于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则》的规定，上述政府补助与公司日常活动相关，计入其 他收益，金额为人民币 500.00 万元，最终的会计处理以注册会计师审计确认后 的结果为准。 3、补助对上市公司的影响 上述政府补助预计将增加公司 202 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-041 广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第四届董事会第三次会议、于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 6,000 万元的首次公开发行股票闲置 募集资金、不超过人民币 16,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金择机购 买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，授权期限为自 2024 年 1 月 20 日起的 12 个月内；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行 出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具 体办理相关事宜。公司监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。 上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 5、独立董事 ...

300756 金马游乐-投资者关系活动记录 广东金马游乐股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-039 二、担保协议的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保进展情况概述 近日，深圳源创与恒丰银行股份有限公司东营分行正式签订了《最高额保证 合同》，深圳源创为东营油城提供最高额为人民币 714.00 万元（大写：柒佰壹 拾肆万元整）的连带责任保证担保。 广东金马游乐股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的进展公告 保证人：深圳源创文化旅游发展有限公司 债权人：恒丰银行股份有限公司东营分行 债务人：东营油城文化旅游发展有限公司 保证担保最高债权额：人民币 714 万元 保证方式：连带责任保证 保证期间：三年 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于控股子 公司对外提供担保的议案》，同意公司控股子公司深圳源创文化旅游发展有限公 司（以下简称"深圳源创"）为其参股公司东营油城文化旅游发展有限公司（以 下简称"东营油城"）申请银行借款提供最高额为人民币 714.00 ...

广东金马游乐股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------| | | | 投资者关系活动记录表 | | | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | □媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | | | | | | □现场参观 □其他 | | | | 时间 | 2024 年 8 月 28 日 | 10:00-11:00 | | | 地点 | 线上会议 | | | | | （排名不分先后） | | | | 参与单位名称 | | | | | | 海通自营等 | | | | 公司接待人员姓名 | 金马游乐 | 证券事务代表 林展浩 | | | | 主要交流内容： | | | | | （一）公司 2024 | 半年度主要业务情况介绍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 比的中小设备需求 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-033 广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议并通过了《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及其他有关法律法规的 规定，结合企业的经营情况，董事会编制了公司《2024 年半年度报告》及其摘 要，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员签署了 书面确认意见。公司《2024 年半年度报告》未经审计。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半 年度报告摘要》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日以现 场 ...

民生证券股份有限公司 为推进项目建设，东营油城拟向恒丰银行股份有限公司东营分行申请人民币 2,100.00 万元（大写：贰仟壹佰万元整）的银行借款，借款期限为 4 年，按东营 油城实际用款需求分次发放，深圳源创拟按其在东营油城的出资比例提供最高额 为人民币 714.00 万元（大写：柒佰壹拾肆万元整）的连带责任保证担保，保证期 间为三年。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内，无需 提交公司股东大会审议。 二、被担保对象基本情况 公司名称：东营油城文化旅游发展有限公司 统一社会信用代码：91370502MACRLFNT2E 法定代表人：杨列雄 关于广东金马游乐股份有限公司 控股子公司对外提供担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东金马 游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）2021 年向特定对象发行股 ...

广东金马游乐股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-036 2024 年 8 月 1 广东金马游乐股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邓志毅、主管会计工作负责人郑彩云及会计机构负责人(会计 主管人员)罗剑辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公司 对投资者的实质承诺。 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中的"十、公司面临的风 | | | 险和应对措施"部分对可能面临的风险和应对措施进行描述，敬请广大投资 | | | 者予以关注并注意投资风险。 | | | | | 公 ...