广东金马游乐股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和本公司章 程，特制定本工作细则。 第二条 总经理及副总经理、财务负责人、董事会秘书是公司的高级管理人 员，负责组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。可 设副总经理，董事会决定聘任或者解聘。 第四条 总经理及副总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理、副总经理可实行年薪制，报酬由董事会决定。若董事兼任 上述职务，其报酬由股东会决定。 第六条 总经理、副总经理解聘事由如下： （一）董事会决议解聘； 第三章 总经理的职权 第八条 总经理行使下列职权： 1 （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； （二）组织副总经理等其他高级管理 ...

广东金马游乐股份有限公司 （四）董事会认为必要时； 股东会议事规则 第一条 为促进广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、公司章程等有关 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的 股东请求时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 ...

广东金马游乐股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，做好公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规，以及《广东金马游乐股份 有限公司章程》等文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、各机构、分公司、控股子公司（包 括公司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及 公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第八条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公 开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

第一条 为进一步完善广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他相关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举或更换董事时，股东所 持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决 权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配， 分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 广东金马游乐股份有限公司 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 累积投票制实施细则 第四条 公司在选举或更换董事时，应当进行累积投票制。股东会选举产生的 董事人数 ...

第一条 为了规范广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《暂缓豁免规定》"及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《暂缓豁免规定》《股票上市规则》及深圳证 券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 广东金马游乐股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第三条 应当披露的信息存在《暂缓豁免规定》《股票上市规则》规定的暂 缓、豁免 ...

广东金马游乐股份有限公司 章程（二〇二五年第一次修订） 广东金马游乐股份有限公司 章 程 （二〇二五年第一次修订） 二〇二五年九月 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 股份发行 . 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员与公司激励约束机制 . | | 第一节 高级管理人员 | | 第二节 绩效与履职评价 . | | 第三节 薪酬与激励 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | | | 广东金马游 ...

广东金马游乐股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件、 自律规则和《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。独立董事中至少 包括一名会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规 ...

广东金马游乐股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范广东金马游 乐股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公 司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东 金马游乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、 部门规章及其他有关规定制订本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持 有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会 的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）深圳证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人和其他关联人与公司相关的行为， ...

广东金马游乐股份有限公司 关于回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权 结构变更的公告 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权回购事项概述 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 27 日召 开第三届董事会第二次会议、于 2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于子公司增资扩股暨部分募投项目实施主体股权结构变化 的议案》《关于为子公司股权回购相关事宜提供担保的议案》，同意中山中盈产 业投资有限公司（以下简称"中盈投资"）通过增资入股方式将"2020 年省级 促进经济高质量发展专项资金（先进装备制造业发展）股权投资专题项目"资金 6,000 万元投资于公司子公司、公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施主 体之一的中山市金马文旅科技有限公司（以下简称"金马文旅科技"），公司就 履行回购义务、支付固定回报等相关事宜向中盈投资提供了股权质押担保。上述 具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 ...

广东金马游乐股份有限公司 股东会中小投资者单独计票及披露办法 （五）需要披露的关联交易、提供担保（对合并报表范围内子公司提供担保除 外）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用有关事项、公司自主变更会计政策、 股票及其衍生品种投资等重大事项； （六）重大资产重组方案、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案； （七）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他交 易场所交易或者转让； 第一条 为进一步落实国家有关加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 意见，充分保障中小投资者依法行使权利，完善广东金马游乐股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会表决相关事项时对中小投资者的投票情况进行单独计票的流程 及披露机制，根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制订本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指：在公司召开股东会的通知中所确定的股 权登记日，除持有公司股份的公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对中小投资者的 表决单独计票，单独计票结果应当及时披露。 前款所称影响中小投资者利益的重大事项是 ...