金马游乐 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 广东金马游乐股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，广东金马游 乐股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公 司）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058 号）核准，公司首次公开发行股票 1,000 万股，每股发行价格为人民币 53.86 元，募集资金总额为人民币 53,860.00 万 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 ...

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 | 1 | 游乐设施建设项目 | 21,033.00 | 17,193.95 | 17,448.51 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 金马数字文旅产业 园建设项目 | 40,000.00 | 27,850.05 | 23,262.91 | | | 合计 | 61,033.00 | 45,044.00 | 40,711.42 | 三、募投项目实施期限延长的具体情况及原因 （一）募投项目延期情况 根据对项目当前建设进度的评估，经审慎研究，公司拟计划在募投项目实施 主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对首次公开发行股票募投项 目"金马数字文旅产业园建设项目"达到预定可使用状态日期进行延期，具体如 下： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东金 马游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构以及 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

广东金马游乐股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （何卫锋） 各位股东及股东代表： 本人何卫锋作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届、第四届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 积极出席公司相关会议，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，及 时了解公司的日常经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的 作用，监督并促进公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人在2023年履行独立董事职责的情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何卫锋，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大 学机械工程硕士。曾任广东工业大学副教授、广东工业大学机电工程学院硕士 导师 ...

广东金马游乐股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》 等相关规定，广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度审计机构——致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）的履职情况进行监督，现将对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 ...

（一）日常关联交易概述 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东金马 游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构以及 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等规定，对金马游乐 2024 年度日 常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 关于广东金马游乐股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 公司 2024 年度预计日常关联交易业务主要涉及采购商品/接受劳务、出售商 品/提供劳务（配件及维修），关联交易的价格均遵循了平等、自愿、等价、互利 的原则。2023 年公司日常关联交易实际发生总额为 19.84 万元，预计 2024 年公 司日常关联交易总额为 154.06 万元。预计 2024 年日常关联交易总额比 2023 年 日常关联交易实际发生总额有所增加 ...

广东金马游乐股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 广东金马游乐股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，广东金马游乐股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事廖朝理先生、何卫锋先生的 独立性情况进行了评估，出具如下专项意见： 董 事 会 经核查独立董事廖朝理先生、何卫锋先生的任职经历及向董事会提交的 《2023 年度独立董事独立性自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-020 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性： 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期与时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议，会议决定于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 （2）网络投票日期与时间：2024 年 5 月 22 日，其中通 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-013 广东金马游乐股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 4,616.48 万元，本年度未分配利润 53,177.54 万 元；母公司 2023 年度实现净利润 370.28 万元，母公司本年度未分配利润 56,393.38 万元。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前发展所处阶 段、长远发展规划及投资者合理回报等因素，在符合利润分配政策、保证公司正 常经营和长远发展的前提下，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：以公 ...

关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（曾用名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公 司，以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第 四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，拟计划 在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对首次公开 发行股票募投项目"金马数字文旅产业园建设项目"达到预定可使用状态日期进 行延期，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-019 广东金马游乐股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中山市金马科技娱乐设备股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元/股， 募集资金人民币 53,860.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.0 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-017 广东金马游乐股份有限公司 上述综合授信事项的期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日；授信期限内授信额度可循环使用，无需公司另行出具决 议；上述额度和期限内，提请公司董事会及股东大会授权公司董事长及其指定的 授权代理人全权处理上述申请授信额度相关的一切事务并签订相关的法律文书 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权 期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日。 关于申请 2024 年度银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》，具体内容如下： 一、申请 2024 年度银行授信额度情况 二、申请授信额度的必要性及对公司的影响 为了满足公司融资和生产经营的需要，提 ...