为进一步完善公司治理结构，保障公司第三届董事会审计委员会的正常运 行，董事会同意选举郭宝安先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 证券代码：300799 证券简称：*ST 左江 公告编号：2024-043 北京左江科技股份有限公司 关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于改选第三届董事会审计委员会委 员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对第三届董事会审计委员会 部分委员进行调整，公司董事兼副总经理于洪涛先生不再担任公司第三届董事 会审计委员会委员职务。 特此公告。 北京左江科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300799 证券简称：*ST 左江 公告编号：2024-048 北京左江科技股份有限公司 关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 披露了《北京左江科技股份有限公司关于公司股票交易将被实施退市风险警示 暨股票停牌的公告》（公告编号：2023-028），公司股票于 2023 年 5 月 4 日开 市起被实施退市风险警示。若公司 2023 年年度报告出现《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 10.3.10 条规定的情形之一，公司股票将被终止上市。 2、根据公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《2023 年年度报告》，公司经审计 的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元且公司 2023 年度财务报表被出具了非 标准审计意见的审计报告。公司触及了《股票上市规则》第 10.3.10 条第一 款第（一）项"经审计的净利润为负值且营业收入低于 ...

北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太所"）对公司 2023 年度财务报表进行 审计，出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告 （报告编号：亚会审字（2024）第 01110118 号）。 根据《公开发行证券的公司 信息披露编报规则 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，公司监事会认真审阅了董事会出具 的专项说明，并提出如下审核意见： （一）亚太所出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见 的审计报告，真实客观地反映了公司 2023 年度财务状况和经营情况，我们对审 计报告无异议。 （二）我们同意《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项 说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力消除相关 事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 北京左江科技股份有限公司 监事会对《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计 意见的专项说明》的意见 2024 年 4 月 26 日 北京左江科技股份有限公司 监事会 ...

证券代码：300799 证券简称：*ST 左江 公告编号：2024-035 北京左江科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开的第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2023年 度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 股东分红回报规划》等有关规定，公司进行现金分红应满足"公司的利润分配应 符合相关法律、法规的规定，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实 际经营情况及公司的远期战略发展目标且需要保持利润分配政策的连续性、稳定 性。"由于 2023 年公司业绩亏损，公司可供分配利润为负，且公司 2023 年度财 务报告被亚太所出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的 审计报告，不满足现金分红的条件，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经 营实际，董事会拟定公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 金转增股本。 三 ...

法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京左江科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售 /归属的限制性股票的 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 一、本次回购注销及作废的批准与授权 | | 5 | | 二、本次回购注销部分第一类限制性股票的具体内容 | | 6 | | 三、本次作废部分第二类限制性股票的具体内容 | | 8 | | 四、结论意见 | | 8 | 北京德恒律师事务所 关于北京左江科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的 限制性股票的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/左江科技 | 指 | 北京左江科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | 《激励计划》/本次激励计 | 指 | ...

关于北京左江科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字(2024)第 01110026 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十九日 目 录 | 目 项 起始页码 | | --- | | 专项核查报告 1 | | 营业收入扣除情况表 3 | 关于北京左江科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字(2024)第 01110026 号 北京左江科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京左江科技股份有限公司（以下简称"左江科技"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下 简称"2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《北京左江科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提 供真实、合法、完 ...

北京左江科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度内严 格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规 则》有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责的独立 行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和 提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各 次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 | 1 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 30 | 日 | 审议并通过《关于拟变更会计 ...

证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-038 北京左江科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024年4月29日 北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为满足经营和发展需要，结合公司生产经营资金需求的实际情况，确保公司 及子公司日常生产经营及建设发展的需要，综合考虑资金安排，公司及子公司拟 向相关银行申请不超过人民币1亿元的综合授信。上述授信总额不等于公司实际 融资金额，实际融资金额以在授信额度内各家银行与公司（含子公司）实际发生 的融资金额为准。公司及子公司视经营发展需要在上述额度内进行融资。公司及 子公司将根据实际资金需求在总授信额的范围内对银行间额度进行调节使用。上 述综合授信额度及授权期限为公司股东大会审议通过之日起十二个月。 提请股东大会批准公司董事会授权公司董事长或其指定的 ...

证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-040 北京左江科技股份有限公司 关于回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回 购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的 2021 年限制性股票激励计划限 制性股票的议案》，现将相关情况说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2021 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订< 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司第二届监事会第十三次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单 在公司内部进行 ...

董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 北京左江科技股份有限公司 北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太所"）对公司 2023 年度财务报表进行 审计，出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告 （报告编号：亚会审字（2024）第 01110118 号）。根据《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、会计师出具非标准审计意见涉及的主要内容 （一）形成无法表示意见的基础 如审计报告中"形成无法表示意见的基础"所述： 截止到 2023 年 12 月 31 日，左江科技公司应收账款账面余额 30,156.61 万 元，坏账准备 9,339.55 万元，账面价值 20,817.06 万元。部分应收账款我们未 能实施现场访谈，亦未能取得函证回函，涉及应收账款账面余额为 20,124.75 万元，占应收账款期末余额的 66.73%。因受限于重要的审计程序未能有效执行， 我们未能获取充分 ...