北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 16 日发出通知，于 2024 年 4 月 26 日上午 10：00 以通讯方式 召开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份 有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 证券代码：300799 证券简称：*ST 左江 公告编号：2024-030 二、会议表决情况 北京左江科技股份有限公司 （一）审议并通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理何朝晖先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，工 作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度生产经营活动情况。 第三届董事会第十四次会议决议公告 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （二）审议并通过《关于 2023 ...

北京左江科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（段瑀） 各位股东及股东代表： 作为北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章的规定和要求，在 2023 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职 责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护公司和股 东特别是中小股东的利益，发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年 度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （二）列席股东大会情况 报告期，公司共召开三次股东大会，本人列席参加了一次股东大会。 2023 年公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。 （三）发表独立意见情况 2023 年度任职期间，本人作为公司的独立董 ...

公司对合并报表范围内截至2023年末的各类资产进行全面清查和减值测 试后，根据减值测试结果，公司计提2023年度各项信用减值损失和资产减值 损失共计78,939,115.38元，详情如下表： 证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-037 北京左江科技股份有限公司 关于 2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于2023年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具 体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年末各类资产进行全面清 查，对可能发生减值迹象的资产进行 ...

证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-029 北京左江科技股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、公司正有序推进 2023 年年度报告编制及审计工作，公司与亚太所初步 沟通的年报审计意见为"非无保留意见"，审计意见类型最终以年度审计报告意 见为准。若最终审计报告出具"非无保留意见"，公司股票将被终止上市。请广 大投资者理性投资，注意风险。 2、北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告的审 计报告意见类型为保留意见，形成保留意见的基础为公司部分应收账款会计师 未能实施现场访谈，亦未能取得函证回函，无法判断相关应收账款的可回收性。 目前该事项尚未解决。如公司 2023 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表 示意见或者否定意见的审计报告，公司亦将触发《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.10 条"财务会计报告被出具保留意见、 无法表示意见或者否定意见的审计报告；"规定的此项退市情形，公司股票将被 终止上市。 ...

证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-028 北京左江科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第十次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司正有序推进 2023 年年度报告编制及审计工作，公司与亚太所初步 沟通的年报审计意见为"非无保留意见"，审计意见类型最终以年度审计报告意 见为准。若最终审计报告出具"非无保留意见"，公司股票将被终止上市。请广 大投资者理性投资，注意风险。 2、北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告的审 计报告意见类型为保留意见，形成保留意见的基础为公司部分应收账款会计师 未能实施现场访谈，亦未能取得函证回函，无法判断相关应收账款的可回收性。 目前该事项尚未解决。如公司 2023 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表 示意见或者否定意见的审计报告，公司亦将触发《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.10 条"财务会计报告被出具保留意见、 无法表示意见或者否定意见的审计报告；"规定的此项退市情形，公司 ...

证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-027 北京左江科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第九次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司正有序推进 2023 年年度报告编制及审计工作，公司与亚太所初步 沟通的年报审计意见为"非无保留意见"，审计意见类型最终以年度审计报告意 见为准。若最终审计报告出具"非无保留意见"，公司股票将被终止上市。请广 大投资者理性投资，注意风险。 10.3.10条的规定并结合公司2023年度业绩预告相关数据，截至本公告披露日， 公司股票可能触及的终止上市情形如下表所示： | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或 | | | 者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营 |  | | 业收入低于 1 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近 | | | 一个会计年度期末净资产为负值。 | | | 财务会计报告被出具保留意见、无法 ...

证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-026 北京左江科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第八次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司正有序推进 2023 年年度报告编制及审计工作，公司与亚太所初步 沟通的年报审计意见为"非无保留意见"，审计意见类型最终以年度审计报告意 见为准。若最终审计报告出具"非无保留意见"，公司股票将被终止上市。请广 大投资者理性投资，注意风险。 2、北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告的审 计报告意见类型为保留意见，形成保留意见的基础为公司部分应收账款会计师 未能实施现场访谈，亦未能取得函证回函，无法判断相关应收账款的可回收性。 目前该事项尚未解决。如公司 2023 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表 示意见或者否定意见的审计报告，公司亦将触发《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.10 条"财务会计报告被出具保留意见、 无法表示意见或者否定意见的审计报告；"规定的此项退市情形，公司 ...

证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-025 北京左江科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司正有序推进 2023 年年度报告编制及审计工作，公司与亚太所初步 沟通的年报审计意见为"非无保留意见"，审计意见类型最终以年度审计报告意 见为准。若最终审计报告出具"非无保留意见"，公司股票将被终止上市。请广 大投资者理性投资，注意风险。 2、北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告的审 计报告意见类型为保留意见，形成保留意见的基础为公司部分应收账款会计师 未能实施现场访谈，亦未能取得函证回函，无法判断相关应收账款的可回收性。 目前该事项尚未解决。如公司 2023 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表 示意见或者否定意见的审计报告，公司亦将触发《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.10 条"财务会计报告被出具保留意见、 无法表示意见或者否定意见的审计报告；"规定的此项退市情形，公司 ...

证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-024 北京左江科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司正有序推进 2023 年年度报告编制及审计工作，公司与亚太所初步 沟通的年报审计意见为"非无保留意见"，审计意见类型最终以年度审计报告意 见为准。若最终审计报告出具"非无保留意见"公司将触发《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.10 条"财务会计报告被出具 保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；"规定的此项退市情形，公 司股票将被终止上市。请广大投资者理性投资，注意风险。 2、北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告的审 计报告意见类型为保留意见，形成保留意见的基础为公司部分应收账款会计师 未能实施现场访谈，亦未能取得函证回函，无法判断相关应收账款的可回收性。 目前该事项尚未解决。如公司 2023 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表 示意见或者否定意见的审计报告，公司亦将 ...

证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-023 北京左江科技股份有限公司 关于2023年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司正有序推进 2023 年年度报告编制及审计工作，公司与亚太所初步 沟通的年报审计意见为"非无保留意见"，审计意见类型最终以年度审计报告意 见为准。若最终审计报告出具"非无保留意见"公司将触发《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.10 条"财务会计报告被出具 保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；"规定的此项退市情形，公 司股票将被终止上市。请广大投资者理性投资，注意风险。 2、北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告的审 计报告意见类型为保留意见，形成保留意见的基础为公司部分应收账款会计师 未能实施现场访谈，亦未能取得函证回函，无法判断相关应收账款的可回收性。 目前该事项尚未解决。如公司 2023 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表 示意见或者否定意见的审计报告，公司 ...