| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知已于 2024 年 8 月 23 日通过专人送达、电话等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 30 日（星期五）以现场结合通讯表决方式在浙江 省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 1. 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的规定； 2. 本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3. 本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情 形； 4. 本次交易所涉及的资产权属清晰，在相关法律程序和交割先决条件得到适当 履行的情形下，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法； 5. 本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组 后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6. 本次交易不存在影响公司独立性的情形，公司在业务、资产、财务、人员、 机构等方面与实际控制人及其关联方继续保持独立，符合中国证券监督管理委员会 关于上市公司独立性的相关规定； 7. 本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。 第十一条规定的说明 本公司及董事会 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 1 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重 组（2023 年修订）》第三十条规定情形的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过其全资子公司 RUNBO INT PTE. LTD.，从 AL-KO GmbH 处以现金方式收购 AL-KO Geräte GmbH 100.00%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成上市公司重大资产重组。 公司董事会就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 持续经营能力，在突出主业的同时，增强抗风险能力，且不影响公司独立性，不会 新增关联交易，并避免同业竞争。 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体说明如下： 1. 本次交易的标的资产为标的公司的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用 地、规划、建设施工等有关报批事项，就本次交易报批的进展情况和尚需呈报批准 的程序，公司已在《宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要 中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2. 本次交易的交易对方合法持有标的公司的完整权利，在相关法律程序和交割 先决条件得到适当履行的情形下，不存在限制或者禁止转让的情形；同时标的公司 不存在出资不实或者影响其合 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 宁波大叶园林设备股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号:2024-064 2024 年 08 月 1 宁波大叶园林设备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人叶晓波、主管会计工作负责人吴伯凡及会计机构负责人(会计 主管人员)吴伯凡声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请 查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"部分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宁波大叶园林设备股 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，宁波大叶园林设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）2023 年公开发行可转换公司债券 1.实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 ...

1、宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过专人送达、电话等方式通知了全体董事。 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度 报告摘要 ...

| 上市公司的子公司 | Daye | North | 上市公司的 | 其他应收款 | 8,359.72 | 11,087.94 | 5,093.19 | 14,354.47 | 代垫货款 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企业 | America, Inc | | 子公司 | | | | | | 及运费 | 来 | | 上市公司的子公司 | Daye | North | 上市公司的 | 其他应收款 | 9,140.61 | 2,243.48 | 10,651.58 | 732.51 | 资金周转 | 非经营性往 | | 及其附属企业 | America, Inc | | 子公司 | | | | | | | 来 | | 上市公司的子公司 | LINGYE INTELLIGENT | | 上市公司的 | 其他应收款 | 1,624.24 | | 1,624.24 | | 代垫运费 | 非经营性往 | | 及其附属企业 | (THAILAND) | | 子公司 | | | | | ...

海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大叶股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑光炼 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：赵春奎 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园 林设备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过电话和邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席余珍金先生主持， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的2024年半年度报告及2024年半年度报告 摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 ...