证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-027 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、 重要会计政策变更及概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 根据上述企业会计准则解释的相关规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变 更后本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及 其他相关规定。 （四）变更后采取的会计政策 本 ...

2024年宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"或"大叶股份"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责 的精神，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，认真履行有关法 律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人 员履行职责情况进行了检查和监督,促进公司的健康、持续发展。本着对全体股东认 真负责的原则，现将监事会2024年主要工作内容汇报如下： 一、对2024年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价 宁波大叶园林设备股份有限公司 2024年度监事会工作报告 1 / 6 | 序 号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资 子公司申请综合授信额度提供担保的公告 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-023 由于公司生产经营规模不断扩大，为确保公司及全资子公司生产经营和流动 周转资金需要，对公司及全资子公司向银行申请综合授信额度进行了合理预计。 公司及全资子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 60 亿元（最终以各 家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等综合授信业务。具体融资金额将 视公司及全资子公司资金的实际需求来确定。 授信期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在授信期限 1 / 10 内，上述授信额度可循环滚动使用。 二、为全资子公司提供担保情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债 率超过 70% ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值交易的背景 公司及子公司在日常经营中，产品需要出口海外市场，而部分料件、设备 等需要从海外市场进口。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场风险 显著增加，为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地规避和防 范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品套 期保值交易，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生 的负面影响。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值交易概述 1、交易目的 为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的 外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际业务收入 规模相匹配的资金开展外汇衍生品套期保值交易业务。 2、额度及期限 公司拟开展不超过人民币 400,000 万元人民币（或等值外币）的外汇衍生 品套期保值交易业务，使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-020 宁波大叶园林设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44 号），本公司由主承销商海通证 券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者发行的方式，公开发行 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-026 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开公司第三届 董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资 项目重新论证并暂缓实施的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际情况和投资进度， 为保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，决定暂缓实施"年产 22万台新能源园林机械产品生产项目"，本次募投项目的调整在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44号）同意注册，公司向不特定对象发行可 转换公司债券4,760,312张，每张面值100元，募集资金总额为47,603.12万元，扣除各项发行费 用1,191. ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月19日，第三届 董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，并同意提交董事会审 议。 （二）2025年1月22日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理进行审前沟通，对2024年度 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 第 3 页 共 8 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 累计发生金额 | | | | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-025 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司监事离任暨补选非职工代表监事的公告 截止本公告披露日，鲁凤仙女士通过余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 50,000 股，其辞职后将继续遵守《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关规定，并继续履行其已作出的各项承诺。 公司及公司监事会对鲁凤仙女士任职监事期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心的感谢！ 二、补选监事情况 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到鲁 凤仙女士提交的书面辞职报告，鲁凤仙女士因个人原因申请辞去公司第三届监事 会非职工代表监事的职务，辞去职务后，继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波大叶园林设备股份有限公司全体股东： 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公 司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...