宁波大叶园林设备股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定 和要求，在2023年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 涂必胜先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教 授。1986年至今，历任浙江工商大学助教、讲师、副教授；2013年至2016年，任 浙江新农化工股份有限公司独立董事；2017年11月至2021年1月，任杭州高新橡 塑材料股份有限公司独立董事；2021年1月至2021年12月，任杭州良淋电子科技 股份有限公司独立董事；2016年12月至2023年1月，任公司独立董事。在报告期 内 ...

海通证券股份有限公司关于 宁波大叶园林设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波 大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对大叶股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1743 号）同意注册，公司于 2020 年 9 月 1 日向社会公众公开发行人民币普通股股票 4 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 6—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）注册会计师执行资格证书复印件…………………… | 第 | 9—10 | | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3308 号 宁波大叶园林设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称大叶股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 1、利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并利润表归 属于母公司所有者的净利润为-174,870,110.96 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0.00 元 后 ， 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 累 计 可 分 配 利 润 为 人 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波 大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制 基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《宁波大叶园林设备股份有限 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交流； 与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；查阅公司董事会、监 事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章制度 等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看生产经营现场等措施，从公司内部控 制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控制制度的合规 性、有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）纳入评价范围的主要单位 公司本次内部控制评价范围的主要单位为本公司及其控股 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资 子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债 率超过 70%的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保事 项均为公司合并报表范围内的担保事项，敬请投资者关注担保风险。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请综 合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项不构成关联 交易，本议案尚需提交公司 2023 年年 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3307 号 宁波大叶园林设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称大叶股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的大叶股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供大叶股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为大叶股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解大叶股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

（一）会计师事务所基本情况 宁波大叶园林设备股份有限公司 会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （二）2024年1月28日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理进行审前沟通，对2023年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员 的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于2011年7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先 生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健所合伙 人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师836人。2022年度上市公司（含A、B股）审计 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-037 债券代码：123205 债券简称：大叶转债 本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、 重要会计政策变更及概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、 本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，为了便于广大投资者更深入全 面地了解公司的生产经营情况和发展战略，公司定于2024年5月10日（周五） 15:00-17:00在上海证券报·中国证券网路演中心举办2023年度网上业绩说明会，本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中国证券 网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/参与本次年度业绩说明会，或者直接进入 宁波大叶园林设备股份有限公司路演厅参与本次年度业绩说明会，网址如下： https://szly.cnstock.com/fbh/dygf2023。 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 ...