证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-044 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 2. 股东大会召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第 ...

汪传荣先生将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。 特此公告。 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-043 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司于 2024 年 6 月 12 日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选 举汪传荣先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 浙江万胜智能科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 12 日 1 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 1. 汪传荣先生：1967 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年 7 月至 2019 年 1 月，担任公司客户服务中心主任、工艺部主管、办公室主任、 人力资源部经理、技术服务部副经理等；2015 年 5 月至 2021 年 ...

国浩律师（杭州）事务所 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 关 于 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 万胜智能 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万胜智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江万胜智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 20 ...

特别提示： 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-041 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 13:30 （2）网络投票时间： 通通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号 A 幢六 楼一号会议室。 1 5. 会议主持人：董事长邬永强先生。 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 | 总 | | 则 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 24 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 29 | | 第一节 | | | 监 事 29 | | 第二节 | | 监 事 ...

Summary of the Conference Call for Wansheng Intelligent Company Overview - Wansheng Intelligent was established in 1997 and went public on the Shanghai Stock Exchange 20 years later [1] - The company's research institute and R&D center are located in Hangzhou, with an independent office space [1] - The R&D team consists of 204 members, including 3 PhDs and 12 master's degree holders [1] R&D Investment - The R&D investment over the past three years totaled 58.55 million yuan, accounting for 5.23% of revenue, an increase of 1.76% compared to the previous year [2] - In Q1 2023, R&D investment reached 16.38 million yuan, representing 5.9% of revenue, with a year-on-year growth of 33.7% [2] Production Efficiency - The introduction of new production lines has improved production efficiency by over 40% [3] - The new production lines began operation in May 2022, with full implementation expected in 2023 [3] Business and Product Lines - The company primarily provides smart meters to the State Grid Corporation, which accounts for over 90% of its revenue [3] - The business also includes smart IoT and smart opening country services, offering devices such as adapters, visual gateway integration terminals, and smart sensors [3] - Significant growth in overseas market sales is anticipated in 2023 [3] Market Expansion - The demand in overseas markets is strong, with expected sales in 2023 projected to exceed 40 million yuan, representing a growth of 245.79% [4] - An overseas collaboration team has been established to specifically research international markets [4] Financial Status - The company faced a decline in demand in 2021 due to the pandemic [4] - Revenue and net profit have shown steady growth [4] - A significant increase in demand is expected in 2023 due to the rotation cycle [4] Investor Questions - Topics discussed included the stability of the company's bidding scale, pricing and volume strategies, measures in the Southern Power Grid region, overseas expansion, export strategies, and dividend ratios [5] Additional Information - The company holds 152 invention patents and 54 utility model patents [5] - A nationwide technical service and after-sales service network is in place, with over 100 service personnel [5] - The company actively responds to national policies and participates in the development of the smart meter industry [5]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-035 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1. 公司 2023 年年度权益分配方案为：以公司现有总股本 204,429,420 股为 基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不送红股， 同时以资本公积金向全体股民每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 总股本 204,429,420 股，以此计算合计拟派发现金红利 122,657,652.00 元（含税）， 合计转增股本 81,771,768 股，剩余未分配利润结转至下一年度。若在本次利润分 配方案实施前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相 应调整利润 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-034 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6. 会议的 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-032 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议已于 2024 年 5 月 11 日通过电子邮件、电话、微信通知及专人送达等 方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。 4. 本次会议由董事长邬永强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1.审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的 议案 ...

关于变更注册资本及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-033 浙江万胜智能科技股份有限公司 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本及修改公司章程原因 根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定及公司治理实际情况需要，拟对 《公司章程》中公司注册资本及其他部分条款做出修改，并授权公司管理层到市 场监督管理部门办理相关手续。 其中，关于本次变更注册资本具体情况说明如下： 公司已于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关 于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本如下：以公司截至 2023 年 12 月 3 ...