(2025年10月) 第一章 总则 浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为促进浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和《浙江万胜智能科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对 公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司董事 会办公室是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月） 第一章总则 第一条 为加强浙江万胜智能科技股份有限公司（以下称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下称"投资者"）之间的信息沟通，促进上市公司与投资 者良性关系的发展，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信度，根据《 中华人民共和国公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规及《浙江万胜智能 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章投资者关系管理的目的和基本原则 第二条 投资者关系管理是公司治理的重要内容之一，是指公司通过便利 股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者为目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉， 通过充分的信息披露加强与投资者的沟通； （二）建立稳定和优质的投资者 ...

第一条 为进一步完善浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文 件及《浙江万胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 浙江万胜智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》规定的其他条件。 第四条 独立董事必须保持独立性，下列人 ...

（2025年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规及浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称《公司章程》） 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 资金管理制度 浙江万胜智能科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间的 资金往来管理。纳入公司合并财务报表范围的子公司与公司控股股东、实际控制 人及其关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份占公司股本总额超过50%的股东；持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的 股份所享有的表决权已足以对股东会决议产生重大影响的股东。 本制度所称"关联方"，是指根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 发布的《深圳 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-051 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及 制定、修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据上述相关规则规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有 关的制度条款相应废止，同时《万胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）中相关条款亦作出相应修订。 其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《关 联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作 制度》《募集资金管理制度》《授权管理制度》的修订需提交股东大会审议。修 订后的管理制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于制定、 ...

| 公司住所：浙江省天台县始丰街道永昌路 109 | 公司住所：浙江省天台县始丰街道永昌路 109 | | | --- | --- | --- | | 号。 | 号。 | | | 邮政编码：317200。 | 邮政编码：317200。 第六条 | | | | 公司注册资本为人民币 286,201,188 元。 | | | -- | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本 | 新增 | | | 总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者 | | | | 减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改 | | | | 公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董 | | | | 事会具体办理注册资本的变更登记手续。 | | | 第八条 | 第七条 | 修改 | | 公司为永久存续的股份有限公司。 | 公司为永久存续的股份有限公司。 | | | | 第八条 | | | | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代 | | | -- | 表人，由董事会选举产生。担任法定代表人的 | 新增 | | | 董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 | | | | 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 | | | | 起三十日内确 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-052 二、补选董事情况 公司于2025年10月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补 选公司第四届董事会非独立董事的议案》，为了保障公司相关工作的顺利推进， 公司董事会提名委员会对姜家宝先生的个人履历等资料进行了审查，认为姜家宝 先生未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒，任职条件和任职 资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。董事会同意提名姜家宝先生（简 历详见附件1）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东 大会审议。 本次补选完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事总计不超过公司董事人数总数的二分之一，符合相关法律法规的要 求。 三、备查文件 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职情况 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-053 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-049 浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议已于 2025 年 10 月 14 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通 知了全体监事。 2. 本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由监事会主席叶惠智先生主持，本次会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。公司 董事会秘书列席了会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议已于 2025 年 10 月 14 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式 通知了全体董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-048 浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，实 际参加表决董事 7 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告 ...