（二）培训地点：德固特会议室 （三）培训方式：现场授课 （四）培训对象：德固特实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及证券 事务相关人员 （五）培训人员：王珏 长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求，对青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称 "德固特"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、培训基本情况 （一）培训时间：2024 年 10 月 9 日 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有 限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页） 保荐代表人：__________________ __________________ 二、培训内容 鉴于公司已完成董事会、监事会的换届工作并在此基础上聘任了高级管理人 员，长江保荐本次培训先就董事、监事及高级管理人员履职中的要点进行了简要 讲解，并在此基础 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2027-074 青岛德固特节能装备股份有限公司 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 且在禁入期的情况，均不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法 规的要求。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 9 日 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举魏振文先生、刘汝刚先生、宋超 先生、高琳琳女士、陈祖平先生及于旷世先生共 6 人为第五届董事会非独立董事； 同意选举赵庆明先生、 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指 派律师出席了公司于2024年10月9日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 9 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cni ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-077 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 10 月 9 日下午公司会议室以现场结合通讯方式召开。出于换 届工作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议 通知于 2024 年 10 月 9 日以电话和口头方式发出。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。全体监事共同推举监事赵文苑女士主持本次会议，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 青岛德固特节能装备股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 9 日 附件：简历 1、赵文苑女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山 东财经大学英语笔译专业，硕士学位。2017 年 4 月至 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-078 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议 案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体事项公告如下： 公司董事会同意聘任宋超先生为公司总经理，聘任孟龙先生、高琳琳女士 为公司副总经理，同时聘任高琳琳女士为公司董事会秘书兼财务总监，聘任赵 爽爽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满时止。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会秘书及证券事务代表联系方式如下： 联系人：高琳琳、赵爽爽 电话：0532-82293590 传真：0532-82293590 邮箱：dorightzqb@doright.biz 联系地址：青岛胶州市滨州路 668 号青岛德固特 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-076 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举魏振文 先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2024 年 10 月 9 日下午公司会议室以现场结合通讯方式召开。出于换 届工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议 通知于 2024 年 10 月 9 日以电 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-075 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 且在禁入期的情况，均不属于失信被执行人。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 9 日 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第 五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举赵文苑女士、高阳先 生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事姜星先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日 起三年。 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-073 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14：00。 2、网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 09:15-15:00。 （二）股权登记日：2024 年 9 月 26 日（星期四）。 （三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：董事长魏振文先生 （七）会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议 通过 ...

2024 年 9 月 23 日 截至目前，本人尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 定，本人承诺：参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此承诺。 承诺人：郭海潭 青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名本人为公司第五届董事会独立 董事候选人。 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-067 青岛德固特节能装备股份有限公司 经查询核实，姜星先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。 监 事 会 2024 年 9 月 23 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 姜星先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师， 毕业于山东财经大学燕山学院会计学专业，本科学历。2017 年 9 月至 2019 年 1 月，在青岛日月有限责任会计师事务所，担任审计员；2019 年 3 月至 2019 年 8 月，在青岛德固特轨道装备有限公司，担任会计；2019 年 8 月至今，在青岛德 固特节能装备股份有限公司，担任会计。 截至本披露日，姜星先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存 在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监 会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处 ...