证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-066 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议于 2024 年 9 月 23 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监 事候选人提名的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。经监事会表决，同意提名赵文苑女士、高阳先生为公司第 ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-069 青岛德固特节能装备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司 监 事 会 2024 年 9 月 23 日 附件：第五届监事会非职工代表监事简历 1、赵文苑女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东 财经大学英语笔译专业，硕士学位。2017 年 4 月至 2018 年 12 月，在青岛腾远 设计事务所有限公司，担任商务经理。2019 年 2 月至 2022 年 3 月，在青岛瑞莱 斯机械有限公司，担任业务部部长。2022 年 3 月至今，在青岛德固特节能装备 股份有限公司，担任销售经理。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司进行监事会换届选 举。并于 2024 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-068 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规 定，公司进行董事会换届选举。并于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》，公司董事会提名魏振文先生、刘汝刚先生、宋超先生、高琳琳女士、 陈祖平先生、于旷世先生为非独立董事候选人，提名赵庆明先生、郭海潭先生及 朱坤建先生为独立董事候选人，上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。 公司独立董事候选人赵庆明先生已取得独立董事资格证书 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为青 岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特""公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对公司调整部分募投项目内部投资结构的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，发行价为人民币 8.41 元/股，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-072 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 09:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议已于 2024 年 9 月 23 日召开，会议决议召开公司 2024 年第三次临时股东 大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人青岛德固特节能装备股份有限公司董事会现就提名郭海潭先生为 青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过青岛德固特节能装备股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名本人为公司第五届董事会独立 董事候选人。 特此承诺。 承诺人：朱坤建 2024 年 9 月 23 日 截至目前，本人尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 定，本人承诺：参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过青岛德固特节能装备股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 声明人赵庆明作为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛德固特节能装备股份有 限公司董事会提名为青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-070 一、适用对象 公司董事（含独立董事）及监事。 二、适用期限 薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、薪酬标准 1、公司第五届董事会非独立董事薪酬方案 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事及监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第五届董事会独立 董事津贴的议案》、《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》，上述议案尚需提 交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将具体内容公告如下： 在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的 薪酬，不再领取监事职务薪酬。 4、其他规定 上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应 得的报酬。 上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人朱坤建作为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛德固特节能装备股份有 限公司董事会提名为青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛德固特节能装备股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...