证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-020 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会 的规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地 反映了监事会 2023 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"德固 特"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、 规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽 责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工 作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承 上启下之年，也是公司沿着高质量发展之路接续奋斗、持续深化的重要一年。 2023 年度，公司产值规模及在手订单量创历史新高，增员扩产速度进一步 加快。报告期内，公司产值规模高达 5.13 亿，同比增长 20.59%；当期新签订单 5.15 亿元，同比增长 7.60%，其中海外项目订单 2.16 亿元，占比 41.87%；截至 报告期末，公司在手未确认收入订单 5.00 亿元,同比增长 47.50%，其中海外项目 订单 2.70 亿元，占比 54.02%；在职员工人数增长 14.74%，产能扩张规模持续加 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事赵庆明先生、于培友 先生、邢聪明先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 青岛德固特节能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事赵庆明先 生、于培友先生、邢聪明先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：德固特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王珏 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：方雪亭 | 联系电话：021-61118978 | | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 | 无 | 不适用 | | 资、委托理 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-027 青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规的规定，青岛德固特节能装备股份有 限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人 民币 8.41 元，募集资金总额为人民币 210,250,000.00 元，扣除发行费用总额（不 含增值税）人民币 34,560,094.29 元，募集资金净额为人民币 175,689,905.71 元， 信永中和会计师事务 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-036 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司 2023 年年度股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股 东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请 公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对德固特本次使用自有资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、现金管理基本情况概述 （一）现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置 自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 （二）投资额度及期限 资金使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）。在上述额度内，资金 可以循环使用，实际现金管理金额将根据公司资金实际情况增减。使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。若预计投资额度超出该授权权限，公 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024JNAA4F0012 青岛德固特节能装备股份有限公司 青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东： 我们对后附的青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称德固特)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 德固特管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-030 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集 资金额度不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕165 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股人民币 8.41 元，募集资金总额 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛德固特节能 装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的 要求，对德固特《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括德固特及子公司，纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表 营业收入总额的 100%。 1、纳入评价范围的主要业务和事项 （1）组织机构 根据《公司法》《证券法》等法律法规的要 ...