证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-048 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资 金额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）进行现金管理。在上述额度及期限内， 资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日公布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-011）。 公司与上述受托方不存在关联关系。 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲 ...

证券代码： 300950 证券简称：德固特 青岛德固特节能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 海通证券 朱彤 及人员姓名 2023年 9月 27日 10:00-11:30 时间 德固特会议室 地点 上市公司 副总经理、董事会秘书 刘宝江 接待人员姓名 1、公司过去几年,海外营收占比持续提升的原因？ 答:受境内外下游市场规模、技术发展水平、新建产能及更新改造需求 等因素的影响,公司近几年收入实现了稳步增长,其中,依托全球销售网络及众 多境外客户资源,公司坚持走国际化道路,持续加大海外市场的开拓力。 2、相比国内客户,国外客户更看重产品的哪些方面?为何国外客户有更强的 价格承受力？ ...

证券代码: 300950 证券简称:德固特 青岛德固特节能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-010 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中信建投 屈文敏 及人员姓名 中邮基金 张子璇 时间 2023 年 9 月 13 日 10:30-12:00 地点 德固特会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书 刘宝江 接待人员姓名 证券事务代表 赵爽爽 1、公司"节能装备生产线技术改项目"进展如何? 答:公司正持续推进"节能装备生产线技术改项目",不断加大资金投 入,有序推进设备的采购及安装工作。未来,公司将进一步加强对募投项目的 管理运营, 提高募投项目的建设效率及质量。 2、公司出口毛利率维持高位的原因及公司出口业务的景气度如何?? 答:境外客户对于产品质量、性能、工艺有较高的要求,对于产品价格有 较高的承受能力。公司以较短的产品交付周期、快速的服务响应速度、优良 投资者关系 的产品质量、优势的产品价格,赢得了境外客户的认可,保持稳定的业务合 活动主要内 作。 容介绍 通过多年深耕国际市场,借助技 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-047 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）于近 日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项实用新型专利证书，具体情况 如下： 专利号：ZL 2023 2 0781311.0 专利名称： 一种炭黑稳料泵检修联接座及盘车手轮 专利类型：实用新型 申请日：2023 年 04 月 11 日 授权公告日：2023 年 08 月 29 日 有效期：10 年 证书号：证书号第 19583376 号 专利权人：德固特 本实用新型涉及一种炭黑稳料泵检修联接座及盘车手轮，该联接座直接与稳 料泵入料口法兰联接，即起到巡检作用又可作为检修口，通过盘动手轮初步判断 转子卡阻原因，及时排除故障避免设备损坏造成停产停线等损失的发生，消除了 事故隐患。本技术已应用于公司部分产品。 董 事 会 上述实用新型专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司 2023 年 9 月 1 日 进一步 ...

证券代码： 300950 证券简称：德固特 青岛德固特节能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国海证券 王宁 参与单位名称 天弘基金 胡东 及人员姓名 民生加银基金 付裕 时间 2023 年 8 月 29 日 10:00-11:30 地点 德固特会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书 刘宝江 接待人员姓名 证券事务代表 赵爽爽 1、公司订单签约量增长的原因？ 答: 去年以来,炭黑价格整体呈上升态势,下游炭黑企业经营效益增强， 新建及升级改造项目整体增加；同时，今年以来，国内下游企业中部分推迟 项目重新启动，造成公司订单较往年有所上升；此外，炭黑行业地区发展水 平不均衡，部分国家地区(如俄罗斯、东欧等)的炭黑生产工艺水平比较落 后,新建项目升级改造的需求较大，公司抓住市场机遇，持续开拓海外市 场，帮助上述国家或地区的客户开展新建或技改，提高能源的利用效率。 投资者关系 2、公司下一阶段拟开拓的重点下游发展方向是什么？ 活动主要内 答:公司将在稳固传统优势行业地位 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-044 青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人魏振文、主管会计工作负责人姜丽及会计机构负责人(会计主 管人员)姜丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告及其摘要文本。 （二）载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他有关资料。 青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年半年度报告全文 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风 ...

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场列席；审阅和核查了历次 | | | 会议通知、议案、决议等文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场列席；审阅和核查了历次 | | | 会议通知、议案、决议等文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席；审阅和核查了历次 | | | 会议通知、议案、决议等文件 ...

一、 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独 立意见 独立董事关于第四届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作规则》的规定，我们作为青 岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了 公司 2023 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第十一次会议的会议资料，对相关议 案及相关事项发表独立意见如下： 青岛德固特节能装备股份有限公司 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情 形。公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《募集资金管理制度》等要求。因此，我们一致同意《关于 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。 二、 关于 2023 年上半年控股股东 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2023 年 8 月 23 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-042 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会 议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审议了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》， 认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 ...