证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-043 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，经 全体董事同意豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、书面、电话等方式送达至全体董事。会议由董事长魏振文先生召 集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 公司董事认真审议了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的 议案》，同意公司以人民币 5,000.00 万元认购中科合肥新增注册资本 4,059.5618 万元，占其增资后总股份的 13.5108%， ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-044 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场表决的方式在公司会议室召开，因审议事项 紧急，经全体监事同意豁免临时监事会提前通知时限的要求，会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、书面、电话等方式送达至全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的议案》 公司监事认真审议了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的 议案》，同意公司以 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-045 一、对外投资概述 2023 年 12 月 25 日，上海联合产权交易所在其网站（https://www.suaee.com/） 披 露 挂 出 " 中 科 合 肥 煤 气 化 技 术 有 限 公 司 增 资 项 目 "（ 项 目 编 号 ： G62023SH1000088），中科合肥煤气化技术有限公司（以下简称"中科合肥"）拟 通过增资扩股的方式引进 1 家投资方。 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于参与竞拍中科合肥煤气化技术有限公司 股权增资项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司") 参与了中科合肥 煤气化技术有限公司增资项目（以下简称"本增资项目"）的竞拍活动。截至本 公告披露日，公司已收到上海联合产权交易所出具的《增资结果通知书》，确定 公司为本增资项目的投资方，本次增资金额为人民币 5,000.00 万元，公司认购 新增注册资本 4,059.5618 万元，占增资后总股份的 13.5108%。 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-042 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14：00。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 22 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）召集人：公司第四届董事会 （六）主持人：董事长魏振文先生 （七）会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （八）会议出席情况： 1、股东出席的总体情况 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指 派律师出席了公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 8. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 ...

公司与上述受托方不存在关联关系。 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-041 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集 资金额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 （3）相关工作人员的操作和监控风险。 2、风险控制措施 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-040 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议已于 2024 年 4 月 22 日召开，会议决议召开公司 2023 年年度股东大会。 现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 22 日的交易时间， ...

| 更正前 | | | | 更正后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于召开 年年度股东大会的通知 2024 | | | | 关于召开 年年度股东大会的通知 2023 | | 1、登记方式： | | | | 1、登记方式： | | …… | | | | …… | | （3）异地股东可以采用信函或传真方 | | | | （3）异地股东可以采用信函或传真方 | | 式办理登记（需在 2023 年 21 | 5 | 月 | 日 | 式办理登记（需在 2024 年 5 月 21 日 | | 16:00 前送达或传真至公司），股东须 | | | | 16:00 前送达或传真至公司），股东须 | | 仔细填写《参会股东登记表》（附件 | | | | 仔细填写《参会股东登记表》（附件 | | 3），并附身份证及股东账户卡复印 | | | | 3），并附身份证及股东账户卡复印 | | 件，以便登记确认（信封须注明"股 | | | | 件，以便登记确认（信封须注明"股 | | 东大会"字样），不接受电话登记。 | | | | 东大会"字样），不接受电话登记。 | | 2、登记时间：202 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 发明专利"一种炭黑造粒设备"所涉及的设备由转筒和输送机组成。其中， 转筒由壳体、挖料组件、端板、空心轴等部件组成，输送机由壳体、轴组件、叶 片、驱动单元、密封组件等部件组成。该设备能在不添加水等辅助造粒剂的情况 下完成造粒，降低能耗。本技术已应用于公司部分产品。 发明专利"一种湿法造粒机水枪分布方案"所涉及的设备由刀形水枪、水枪、 筒体组成。该分布方案通过在造粒机进料区增设两支水枪，使物料进入造粒区之 前就带有一定湿度；通过在造粒区增设两支刀形水枪和改变六支水枪喷射角度， 使物料与造粒水充分混合；通过在出料区增设一只水枪，可以对不合格或破损粒 子再次进行造粒。该造粒机水枪分布方案在原有的造粒机基础上，通过对水枪分 布位置、控制喷水量等方法有效地解决物料造粒时间短、喷入的水雾与物料混合 不均不充分、合格成品率低、粒子破损率高、返工率高的问题。该水枪布置结构 同样适用于其他行业的类似设备。本技术已应用于公司部分产品。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完 善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司的综合 竞争能力。 关于取得专利证 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-039 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及 报告摘要已于 2024 年 4月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。 为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司 2023 年度经营情况，公司定 于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长魏振文先生；董事、总经理 刘汝刚先生；董事会秘书、副总经理宋超先生；财务总监、副总经理高琳琳女士； 独立董事于培友先生；保荐代表人王珏先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投 ...