证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-026 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年 度审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。本事项尚需提交 2023 年年 度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）是一家符 合《证券法》规定的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能 够满足公司财务审计工作要求。公司聘请信永中和为本公司审计机构以来，其工 作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计 工作。 二、拟续聘会计师事务所 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 在青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的领导下， 经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2023 年公司的经营工作稳健有序，依 据一年来公司经营情况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告， 现就公司财务情况报告如下： 公司编制的 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2024JNAA4B0020），现将公 司的财务决算情况报告如下： | 主要财务数据和指标 | 单位 | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 调整前 | 调整后注 1 | 调整后 | | 营业收入 | 万元 | 30,998.71 | | 32,352.74 | 32,352.74 | -4.19% | | 营业成本 | 万元 | | 19,760.29 19,179.37 | | 19,179.37 | 3.03% | | 营业利润 | 万元 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序 | | 召开时 | | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 间 | | | | | | | 2023 | 年 | 4 | 第四届监事会第 | 1) | 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | | 1. | 1 | | | | 2) | 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | | | 月 | 18 | 日 | 九次会议 | 3) | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | | | | | | | 1) | 关于公司 年度监事会工作报告的议案 2022 | | | | | | | | 年年度报告及其摘要的议案 | | | | | | | 2) | 关于公司 2022 | | | | | | | 3) | 关于公司 2023 年第一季度报告的议案 | | | | | | | 4) | 关于公司 年度财务决算报告的议案 2022 | | | 2023 | 年 | 4 | 第四届监事会第 | 5) | 关于公司续聘 2023 年度审计机构的 ...

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。20 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"本保荐机构"）作 为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"德固特"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，就德固特拟使用闲置募集资金进行现金管 理事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司采用网下 向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥309,987,071.03, a decrease of 4.19% compared to ¥323,527,405.18 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥38,662,318.78, down 41.04% from ¥65,564,383.86 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥33,633,379.47, a decline of 41.77% from ¥57,746,593.53 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥82,135,330.41, a decrease of 2.88% compared to ¥84,566,967.68 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,115,548,757.18, representing a 22.70% increase from ¥908,756,852.64 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.70% to ¥661,004,713.16 in 2023 from ¥631,308,295.19 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.26, down 40.91% from ¥0.44 in 2022[21]. - The diluted earnings per share for 2023 was also ¥0.26, reflecting the same decline of 40.91% from ¥0.44 in 2022[21]. - The company reported a net profit of ¥5,028,939.31 from non-recurring gains and losses in 2023, down from ¥7,817,790.33 in 2022[28]. - The company experienced a significant decrease in quarterly net profit, with the fourth quarter net profit dropping to ¥930,819.54 from ¥20,438,330.68 in the first quarter[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 150,480,000 shares[4]. - The cash dividend total represents 100% of the distributable profit, amounting to 270,057,040.49 CNY[193]. - The cash dividend distribution plan for 2023 proposes a payment of 1.50 CNY per 10 shares, amounting to 22.57 million CNY, with a total share capital of 150.48 million shares[193]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's board and management[4]. - The company emphasizes its commitment to improving corporate governance and compliance with relevant laws and regulations[134]. - The board of directors and supervisory board operated in accordance with legal requirements, ensuring effective governance and oversight[137][138]. - The company maintains a complete and independent asset, business system, and market-oriented operational capability, ensuring no significant adverse impact from the controlling shareholder or actual controller[142]. - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system, allowing for autonomous financial decision-making and independent tax obligations[145]. - The governance structure is sound, with no interference from the actual controller in the appointment of senior management, ensuring operational independence[144]. Research and Development - The company is focused on developing energy-efficient equipment and technologies to meet the increasing demands for energy conservation and environmental protection in high-energy-consuming industries[34]. - The company aims to strengthen its research and development capabilities to enhance its competitiveness in the domestic and international markets[33]. - R&D investment for the year was 18.06% higher than the previous year, totaling 18.85 million, which represents 6.08% of total revenue[78]. - The number of R&D personnel increased to 134 in 2023, up by 35.35% from 99 in 2022, representing 24.58% of the total workforce[97]. - The company is committed to applying for patent protection for key technologies developed in its projects, ensuring the safeguarding of its intellectual property[94]. Market Strategy - The company is expected to enhance the management of carbon footprints in the recycling of resources such as waste tires and metals, promoting sustainable practices[40]. - The company is strategically positioned to capitalize on emerging market opportunities in the energy sector[154]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new technologies to enhance its product offerings[86]. - The company is actively exploring overseas revenue opportunities and expanding its market presence[132]. - The company aims to expand into hydrogen energy, solid waste treatment, and clean coal utilization, leveraging partnerships with leading international firms to explore new markets and service models[123]. Risk Management - The company faces significant macroeconomic risks due to geopolitical tensions and trade protectionism, which may impact its international strategy and business expansion[126]. - Fluctuations in raw material prices, particularly stainless steel and carbon steel, pose a risk to the company's cost structure and profit margins[127]. - Currency exchange rate volatility affects the company's export pricing and can lead to foreign exchange gains or losses, impacting net profit[128]. - The company is at risk of increased accounts receivable and bad debts due to longer settlement cycles and potential changes in customer creditworthiness[129]. Employee and Management Changes - The company appointed a new CFO, Gao Linlin, and a new Secretary of the Board, Song Chao, effective February 2024[153]. - The company has experienced changes in senior management, with several executives resigning but remaining on the board[152]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 545, with 398 in production, 72 in technical roles, and 23 in sales[186]. - The educational background of employees shows that 153 hold a bachelor's degree or higher, while 79 have a diploma, and 313 have a high school education or lower[187]. Sustainability and Environmental Commitment - The company is committed to creating a green and low-carbon ecological environment through its mission and core values[120]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, aiming for a 40% reduction in carbon emissions by 2025[166]. - The company is focused on energy-saving and environmental protection equipment manufacturing, providing solutions for industries such as chemical, energy, metallurgy, and waste treatment[47]. Product Development and Innovation - The company is transitioning from an "equipment supplier" to a "comprehensive solution provider" in the energy-saving heat exchange sector[75]. - The company is working on a high-performance carbon material project aimed at overcoming temperature limitations in production processes[93]. - The company has successfully developed a rapid cooling water pipe boiler to efficiently recover waste heat generated during carbon black production, significantly reducing smoke emissions and enhancing resource utilization[94]. - The company is focusing on the research and development of high-pressure gaseous hydrogen storage containers, which are crucial for the large-scale application of hydrogen energy, aiming to enhance its design and manufacturing capabilities in this area[94].

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务总额不超 过人民币 8,000.00 万元或等值外币。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集 资金。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"德固特"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对德固特开展外汇套期保值业务的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销 售和采购的货款主要以美元进行外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计 准则要求变更，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"），对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进 行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司依据前述规定对会计政策作出相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更日期 公司按照财政部规定于 2023 年 1 月 1 日起执行。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-034 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-031 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、投资产品类型：安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机构理财产 品。 2、投资额度：公司使用总额度不超过 20,000 万元人民币（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：现金管理事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 （三）投资额度及期限 资金使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）。在上述额度内，资金 可以循环使用，实际现金管理金额将根据公司资金实际情况增减。使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。若预计投资额度超出该授权权限，公司董 事会将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义务。 （四）实施方式 上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行 使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，提高运行效率， 降低资金成本，公司 2024 年度拟向 12 家银行申请总计不超过人民币 10.6 亿元 的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公 司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资 金额为准。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-032 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、第四届监事会第十五次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 22 日 在授信额度范围内，公司董事会提议授权董事长魏振文先生全权代表公司签 署上述授信额度内的一切与授信 ...