青岛德固特节能装备股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销 售和采购的货款主要以美元进行外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不 良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波 动风险的能力。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的 外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业 务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务总额不超 过人民币 8,000.00 万元或等值外币。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集 资金。 3、期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-035 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议已于 2024 年 4 月 22 日召开，会议决议召开公司 2023 年年度股东大会。 现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:1 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-81 | 一、审计意见 我们审计了青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称德固特公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 德固特公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-019 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开， 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议 由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会工作报告客观、真实、完整反映了公司董事会 2023 年度的履职状况 与工作成果；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人赵庆明，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师， 中国社会科学院研究生院经济学博士，中国人民银行金融研究所博士后，科研流 动站应用金融学博士后。2000 年 8 月至 2004 年 3 月，在中国人民银行营业管理 部，担任副主任科员；2006 年 5 月至 2013 年 12 月，在中国建设银行总行，担 任副处长；2013 年 12 月至 2021 年 4 月，在中国金融期货 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-029 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度独立董事津 贴的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》，其中，《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关 于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （3）未在公司担任具体管理职务的非独立董事中，董事陈丹女士拟不领取 董事 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对德固特 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体 情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司采用网下 向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 8.41 元， 募集资金总额 21,025.00 万元，扣除发行费用总额（不含增值税）3,456.01 万元， 实 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人邢聪明，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，拥 有基金从业资格，毕业于山东理工大学法学及交通运输专业（双学位），本科学 历。2012 年 8 月至 2013 年 4 月，在青岛福日集团有限公司，管理培训生；2013 年 4 月至 2016 年 6 月，在山东岛城律师事务所，任律师；2016 年 4 月至 2019 年 12 月，在山东青大泽汇律师事务所，任律师；2020 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-028 青岛德固特节能装备股份有限公司 二、2023 年度利润分配预案与公司成长性的匹配情况 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，母公司 实现净利润为 42,472,949.68 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利 润为 270,056,577.43 元。 结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远 发展需要，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案如下： 以公司现有总股本 150,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（ ...