关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议已于 2024 年 2 月 2 日召开，会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-010 青岛德固特节能装备股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）15：00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 26 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 2 月 26 日 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-004 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资 金额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）进行现金管理。在上述额度及期限内， 资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日公布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-011）。 （3）相关工作人员的操作和监控风险。 2、风险控制措施 （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经 营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 公司与上述受托方不 ...

| 序 | 专利号 | 专利名称 | 专利 | 申请日 | | 授权 | | 有效 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | | 公告日 | | 期 | | | | 1 | ZL 2019 1 | 一种新型波纹管补 | 发明 | 2019 | 年 08 | 年 2024 | 01 | 20 | 证书号第 | | | | 0788334.2 | 偿器 | | 月 26 日 | | 月 12 | 日 | 年 | 6615616 | 号 | | 2 | ZL 2023 2 | 一种双层管板换热 | 实用 | 2023 | 年 07 | 2024 年 | 01 | 10 | 证书号第 | | | | 1860497.5 | 器本体 | 新型 | 月 17 日 | | 月 09 | 日 | 年 | 20308088 | 号 | 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-003 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员 ...

第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票 激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，近日，公司办理了 2022 年限制 性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关事项说明如下： 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-002 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 2022 年 11 月 11 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，公 司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 本次归属限制性股票归属日：2024 年 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-001 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于特定股东减持股份结果公告 特定股东常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日披 露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-058），股东常春藤 （昆山）产业投资中心（有限合伙）（以下简称"昆山常春藤"）计划自减持股份计 划公告之日起三个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持合计持有的 公司股份不超过 2,217,000 股（合计约占德固特总股份比例的 1.48%）。 公司近日收到特定股东昆山常春藤出具的《股份减持完成暨减持进展告知函》， 其本次减持计划已实施完成，现将具体情况公告如下： 一、 股东减持计划及实施情况 | | | | 名称 | | 股数（股） | 占总股本比 | 股数 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等规则要求，对青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德 固特"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、培训基本情况 （一）培训时间：2023 年 12 月 22 日 （二）培训地点：德固特会议室 （三）培训方式：现场和线上授课相结合 （四）培训对象：德固特实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及证券 事务相关人员 二、培训内容 长江保荐分析和讲解了《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——信息披露工作评价（2023 年修订）》，对前 述规章和指引中的相关要求和注意事项向相关人员进行了传达，同时对相关人员 的提问进行现场解答和交流。 本次持续督导培训工作，德固特培训人员认真学习，并给予了积极配合，保 证了本次培训的顺利开展。 通过本次培训，德固特的控股股东及实际控 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-059 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司于2023年5月23日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，以公司现 有总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）， 并于2023年5月30日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2022年第一次临时股东大 会的授权，需对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即 限制性股票授予价格由10.01元/股调整为9.91元/股。 具体内容详见公司于2023年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号： 2023-061）。 表决结果：关联董事刘汝 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司及 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

证券简称：德固特 证券代码：300950 上海荣正企业咨询服务（集团）股份 有限公司 关于 青岛德固特节能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格 及第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | （一）调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格情况 7 | | （二）本激励计划第一个归属期归属条件成就情况 7 | | （三）本激励计划第一个归属期归属的具体情况 10 | | （四）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 3 本独立财务顾问报告系按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规（2022 年 8 月修订）》等法律法规、规章和规范性文件的要求，根据上 市公司提供的有关资料制作。 1. 上市公司、公司、德固特：指青岛德固 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 青岛德固特节能装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司治理准则》及《青岛德固特节能装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章 和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事（即不包 括独立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的 ...