证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-060 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于2023年12月22日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权， ...

3、2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 30 日，公司对本次授予激励对象名 单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2022 年 11 月 1 日，公司监事会发表了 《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况 说明》。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-062 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条为了规范青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规和《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说 明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-063 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 47 人； 本次第二类限制性股票拟归属数量：48 万股，占目前公司总股本的 0.32%； 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 授予价格；9.91 元/股（调整后）。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：10.01 元/股（调整前）。 4、激励对象：本激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员及核 心骨干员工（不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。具体分配如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票 激励计划第一个归属 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会内部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范 性文件和《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定《青岛德固特节能装备股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一 个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 监 事 会 2023年12月22日 监事会同意本次符合条件的 47 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 48 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司及股东利益的情形。 除 1 名激励对象因离职丧失激励对象资格不符合归属条件外，公司 2022 年 限制性股票激励计划第一个归属期 47 名激励对象符合《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 等法律 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司和全体股东的合法利 益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律、法规的规 定以及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生的 转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质重于形式 原则。公司关联交易包括但不限于下列事项： 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期部分激励 对象归属条件成就及部分已授予尚未归属限制性股票作废事项的 法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受青岛德 固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）委托，作为其实 施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划" 或"本计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件（以下简称"法律法规"）和《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及公司为本次激励计划拟定的《青岛德固特节能装 备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）的有关规定，就公司本次授予价格调整（以下简称 ...

第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部 审计细则及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息 及其披露；审查公司的内控制度。 第四条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括 审计委员会会议的召开情况和履行职责的具体情况。 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳 的，公司应当披露该事项并充分说明理由。 第二章 审计委员会的人员组成 青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会主要负责研究公司董事、高级管理人员的选择标准和 程序并提出建议，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，对董事候选人和 高级管理人员人选进行审查并提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 成员及召集人 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会成员（以下简称"委员"）由 3 名董事组成，其中 2 人 为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集并主持提名委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，由董事 ...